新疆冠农股份有限公司第七届董事会 第二十六次（临时）会议决议公告

　　证券代码：600251        证券简称：冠农股份       公告编号：临2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无董事对本次董事会议案投反对或弃权票。

　　● 本次董事会议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年12月29日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2024年1月4日以通讯表决方式召开。

　　（四）本次会议应到董事9人，实到董事9人。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。董事肖莉、金建霞作为考核对象已回避表决。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司董事会

　　2024年1月5日

　　● 报备文件

　　新疆冠农股份有限公司第七届董事会第二十六次（临时）会议决议

　　证券代码：600251         证券简称：冠农股份       公告编号：临2024-002

　　新疆冠农股份有限公司

　　第七届监事会第二十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。

　　● 本次监事会议案全部获得通过。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　（二）本次会议的通知于2023年12月29日以传真方式、电子邮件方式或亲自送达方式发出。

　　（三）本次会议于2024年1月4日在新疆库尔勒市团结南路48号小区冠农大厦十一楼会议室以现场表决方式召开。

　　（四）本次会议应到监事5人，实到监事5人。

　　（五）本次会议由公司监事会主席吕保伟先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司高级管理人员签订相关责任书的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　新疆冠农股份有限公司监事会

　　2024年1月5日

　　● 报备文件

　　新疆冠农股份有限公司第七届监事会第二十六次会议决议