成都银行股份有限公司第七届董事会 第四十五次（临时）会议决议公告

　　证券代码：601838             证券简称：成都银行             公告编号：2024-002

　　可转债代码：113055           可转债简称：成银转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　成都银行股份有限公司（以下简称“本公司”）第七届董事会第四十五次（临时）会议以书面传签方式召开，决议表决截止日为2024年1月5日。会议通知已于2024年1月4日以电子邮件及书面方式发出。

　　本次董事会应出席董事12名，实际参与表决董事12名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《成都银行股份有限公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

　　会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、审议通过了《关于修订<成都银行股份有限公司股权投资管理办法>的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于成都银行股份有限公司资本管理规划（2024-2026年）的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、 审议通过了《关于被投子公司相关管理事项的议案》

　　表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　成都银行股份有限公司董事会

　　2024年1月6日