完美世界股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002624        证券简称：完美世界         公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 本次股东大会无否决或修改议案的情况；

　　2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1. 会议召开时间：

　　1）现场会议：2024年1月8日14:30开始

　　2）网络投票：2024年1月8日，其中通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票的时间为2024年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2. 会议召开地点：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座20层会议室

　　3. 会议召集人：公司董事会

　　4. 会议召开方式：本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开

　　5. 会议主持人：董事长池宇峰先生

　　6. 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会议事规则》以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东62人，代表股份792,291,232股，占上市公司总股份的40.8404%。

　　其中：通过现场投票的股东6人，代表股份628,551,616股，占上市公司总股份的32.4001%。

　　通过网络投票的股东56人，代表股份163,739,616股，占上市公司总股份的8.4403%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东59人，代表股份164,759,329股，占上市公司总股份的8.4929%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份1,019,713股，占上市公司总股份的0.0526%。

　　通过网络投票的中小股东56人，代表股份163,739,616股，占上市公司总股份的8.4403%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及律师出席了会议。

　　三、会议审议事项

　　会议以现场记名投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过《关于完美世界股份有限公司2023年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意784,283,106股，占出席会议所有股东所持股份的98.9892%；反对7,837,126股，占出席会议所有股东所持股份的0.9892%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意156,751,203股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1395%；反对7,837,126股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7567%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038%。

　　2、审议通过《关于公司2023年员工持股计划管理办法的议案》

　　总表决情况：

　　同意783,281,063股，占出席会议所有股东所持股份的98.8628%；反对8,839,169股，占出席会议所有股东所持股份的1.1156%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意155,749,160股，占出席会议的中小股东所持股份的94.5313%；反对8,839,169股，占出席会议的中小股东所持股份的5.3649%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038%。

　　3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年员工持股计划相关事宜的议案》

　　总表决情况：

　　同意784,283,106股，占出席会议所有股东所持股份的98.9892%；反对7,837,126股，占出席会议所有股东所持股份的0.9892%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0216%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意156,751,203股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1395%；反对7,837,126股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7567%；弃权171,000股（其中，因未投票默认弃权156,000股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1038%。

　　4、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　同意791,328,657股，占出席会议所有股东所持股份的99.8785%；反对947,575股，占出席会议所有股东所持股份的0.1196%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意163,796,754股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4158%；反对947,575股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5751%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091%。

　　5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意791,405,457股，占出席会议所有股东所持股份的99.8882%；反对870,775股，占出席会议所有股东所持股份的0.1099%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意163,873,554股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4624%；反对870,775股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5285%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091%。

　　6、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意734,714,796股，占出席会议所有股东所持股份的92.7329%；反对57,561,436股，占出席会议所有股东所持股份的7.2652%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,182,893股，占出席会议的中小股东所持股份的65.0542%；反对57,561,436股，占出席会议的中小股东所持股份的34.9367%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091%。

　　7、审议通过《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意734,722,596股，占出席会议所有股东所持股份的92.7339%；反对57,553,636股，占出席会议所有股东所持股份的7.2642%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,190,693股，占出席会议的中小股东所持股份的65.0590%；反对57,553,636股，占出席会议的中小股东所持股份的34.9319%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091%。

　　8、审议通过《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意734,750,796股，占出席会议所有股东所持股份的92.7375%；反对57,525,436股，占出席会议所有股东所持股份的7.2606%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0019%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意107,218,893股，占出席会议的中小股东所持股份的65.0761%；反对57,525,436股，占出席会议的中小股东所持股份的34.9148%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0091%。

　　9、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

　　9.1 选举池宇峰为第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意781,795,802股，占出席会议所有股东所持股份的98.6753%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意154,263,899股，占出席会议中小股东所持股份的93.6298%。

　　表决结果：当选。

　　9.2 选举萧泓为第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意778,132,969股，占出席会议所有股东所持股份的98.2130%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意150,601,066股，占出席会议中小股东所持股份的91.4067%。

　　表决结果：当选。

　　9.3 选举鲁晓寅为第六届董事会非独立董事

　　总表决情况：

　　同意761,117,417股，占出席会议所有股东所持股份的96.0654%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意133,585,514股，占出席会议中小股东所持股份的81.0792%。

　　表决结果：当选。

　　10、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

　　10.1 选举孙子强为第六届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意780,842,837股，占出席会议所有股东所持股份的98.5550%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意153,310,934股，占出席会议中小股东所持股份的93.0514%。

　　表决结果：当选。

　　10.2 选举王豆豆为第六届董事会独立董事

　　总表决情况：

　　同意789,794,987股，占出席会议所有股东所持股份的99.6849%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意162,263,084股，占出席会议中小股东所持股份的98.4849%。

　　表决结果：当选。

　　11、《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》

　　11.1 选举韩长艳为第六届监事会监事

　　总表决情况：

　　同意789,921,037股，占出席会议所有股东所持股份的99.7008%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意162,389,134股，占出席会议中小股东所持股份的98.5614%。

　　表决结果：当选。

　　11.2 选举张丹为第六届监事会监事

　　总表决情况：

　　同意782,207,100股，占出席会议所有股东所持股份的98.7272%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意154,675,197股，占出席会议中小股东所持股份的93.8795%。

　　表决结果：当选。

　　四、律师出具的法律意见

　　律师事务所：北京市中伦律师事务所

　　见证律师：都伟、王圆

　　结论性意见：北京市中伦律师事务所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、完美世界股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市中伦律师事务所关于完美世界股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2024-002

　　完美世界股份有限公司

　　第六届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体委员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“完美世界”或“公司”或“本公司”）第六届董事会第一次会议于2024年1月8日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年1月2日以电话、传真等方式发出，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。经与会董事推选，本次会议由池宇峰先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　同意选举池宇峰先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。池宇峰先生简历请见附件一。

　　（二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专业委员会委员的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　各专业委员会任期与第六届董事会董事任期一致。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。

　　（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任萧泓先生为公司首席执行官，聘任鲁晓寅先生为公司联席首席执行官兼总裁；经董事会提名委员会、董事会审计委员会提名及资格审核通过，董事会同意聘任王祥玉先生为公司副总裁兼财务总监，任期三年，自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。以上高级管理人员简历请见附件二。

　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　经公司董事长提名，公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任马骏女士为公司副总裁兼董事会秘书，负责公司董事会相关工作，任期三年，自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。马骏女士简历请见附件二，联系方式如下：

　　马骏女士联系方式：

　　联系电话：010-57806688

　　传真：010-57805506

　　电子邮箱：zhengquanbu@pwrd.com

　　公司地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座

　　（五）审议通过《关于聘任公司内审部门负责人的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任闫晗女士为公司内审部门负责人，负责公司的内部审计相关工作，任期三年，自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。闫晗女士简历请见附件三。

　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权

　　同意聘任薛婷女士为公司证券事务代表，负责公司的证券事务相关工作，任期三年，自2024年1月8日起至第六届董事会任期届满时止。薛婷女士简历请见附件四，联系方式如下：

　　薛婷女士联系方式：

　　联系电话：010-57806688

　　传真：010-57805506

　　电子邮箱：zhengquanbu@pwrd.com

　　公司地址：北京市朝阳区望京东路1号院4号楼完美世界A座

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司董事会

　　2024年1月8日

　　附件一：董事长简历

　　池宇峰，中国国籍，1971年出生，清华大学化学学士、中欧国际工商管理学院管理硕士、新加坡管理大学工商管理博士，无境外永久居留权。池宇峰先生于1996年至2010年任北京金洪恩电脑有限公司董事长；2003年至2004年兼任清华紫光股份有限公司副总裁兼首席技术官；2003年至2018年任北京洪恩教育科技股份有限公司董事长；2020年6月至今任iHuman Inc.董事长；2004年至今任完美世界（北京）网络技术有限公司董事长；2006年至2015年任Perfect World Co., Ltd.董事长；2010年至今任完美世界（北京）互动娱乐有限公司执行董事；2011年至今任石河子快乐永久股权投资有限公司执行董事及总经理；2015年至今任完美世界游戏有限责任公司董事长；2015年至今任完美世界控股集团有限公司执行董事及总经理；2015年3月至今任本公司董事长。

　　池宇峰不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　池宇峰为本公司实际控制人。截至披露日，池宇峰持有公司股票149,122,401股，同时公司股东完美世界控股集团有限公司（以下简称“完美控股”）持有公司股票432,907,448股、石河子快乐永久股权投资有限公司（以下简称“快乐永久”）持有公司股票45,502,054股，池宇峰为完美控股及快乐永久的实际控制人，池宇峰、完美控股及快乐永久为一致行动人。除此外，池宇峰与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。池宇峰不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　附件二：高级管理人员简历

　　萧泓简历：萧泓，美国国籍，1966年出生，清华大学物理学学士、美国南加州大学工程学硕士及博士。萧泓先生于1997年至2000年任摩托罗拉（中国）电子有限公司培训及战略经理；2000年至2003年任思科系统（中国）网络技术有限公司机构效能及员工发展经理；2003年至2005年任飞利浦（中国）投资有限公司人力及战略总监；2005年至2008年任戴尔计算机（中国）有限公司人才管理总监；2008年至2015年曾先后任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席运营官、联席CEO及首席执行官；2015年至今任完美世界游戏有限责任公司董事；2016年8月至今任本公司董事；2016年8月至2019年1月任本公司总经理；2019年1月至今任本公司首席执行官。

　　萧泓不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至披露日，萧泓持有公司股票283,950股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。萧泓不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　鲁晓寅简历：鲁晓寅，中国国籍，1979年出生，中国长江商学院高级管理人员工商管理硕士，无境外永久居留权。鲁晓寅先生于2001年至2004年任北京欢乐亿派科技有限公司艺术总监；2004年至2007年任完美世界（北京）网络技术有限公司副总裁；2007年至2015年任Perfect World Co., Ltd.高级副总裁、首席艺术官；2015年至2017年任完美世界游戏有限责任公司高级副总裁；2017年至今任完美世界游戏有限责任公司首席执行官；2019年1月至今任本公司总裁；2021年1月至今任本公司董事；2022年3月至今任本公司联席首席执行官。

　　鲁晓寅不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至披露日，鲁晓寅持有公司股票63,600股，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。鲁晓寅不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　马骏简历：马骏，中国国籍，1977年出生，浙江大学经济学院经济学学士、硕士，中国注册会计师，无境外永久居留权。马骏女士于2002年至2015年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年8月至今任本公司副总裁；2020年9月至今任本公司董事会秘书。马骏已于2016年12月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　马骏不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至披露日，马骏未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。马骏不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　王祥玉简历：王祥玉，中国国籍，1980年出生，上海交通大学工学学士，中国注册会计师，无境外永久居留权。王祥玉先生于2005年至2014年任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2015年至今任本公司财务部门副总裁；2021年8月至今任本公司财务总监。

　　王祥玉不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至披露日，王祥玉未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王祥玉不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。附件三：内审部门负责人简历

　　闫晗简历：闫晗，中国国籍，1972年出生，北京交通大学会计学硕士，美国密西西比大学会计学硕士，中国注册会计师，美国注册会计师，无境外永久居留权。闫晗女士于2007年至2009年任美国Sterling Software Inc. 财务经理；2009年至2010年任比尔普瑞医药科技（北京）有限公司财务总监，2010年5月至2023年3月任本公司财务部资深总监，2023年4月至今任本公司内审部门负责人。

　　闫晗不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至披露日，闫晗未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。闫晗不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　附件四：证券事务代表简历

　　薛婷简历：薛婷，中国国籍，1990年出生，英国曼彻斯特大学硕士，无境外永久居留权。薛婷女士于2017年至今就职于本公司证券事业部，2019年6月至今任本公司证券事务代表。薛婷已于2014年7月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

　　薛婷不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至披露日，薛婷未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。薛婷不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界        公告编号：2024-003

　　完美世界股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于完美世界股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届监事会进行换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于近日召开职工代表大会，会议选举谢贤文先生为公司第六届监事会职工代表监事（个人简历见附件），将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第六届监事会，任期至公司第六届监事会任期届满时止。

　　上述职工代表监事符合《公司法》和《公司章程》有关监事任职的资格和条件的规定。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司

　　2024年1月8日

　　附件：职工代表监事简历

　　谢贤文，中国国籍，1979年出生，本科学历，无境外永久居留权。2000年至2002年任北京国软科技有限公司会计；2002年至2006年任北京源码恒诚科技发展有限公司会计主管；2006年至2008年任激动网络集团有限公司财务经理；2008年至今任北京完美影视传媒有限责任公司监事，历任财务部高级总监、现任制作部资深总监，2015年3月至今任本公司监事会主席。

　　谢贤文不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。

　　截至披露日，谢贤文未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。谢贤文不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。

　　证券代码：002624         证券简称：完美世界       公告编号：2024-004

　　完美世界股份有限公司

　　第六届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　完美世界股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2024年1月8日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年1月2日以电子邮件、传真等方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。经与会监事推举，会议由谢贤文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

　　同意选举谢贤文先生为公司第六届监事会主席，任期三年，自2024年1月8日起至第六届监事会任期届满时止。

　　谢贤文简历详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《关于选举职工代表监事的公告》。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第一次会议决议。

　　特此公告。

　　完美世界股份有限公司监事会

　　2024年1月8日