浙江华统肉制品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2024年1月5日以电子邮件、电话通讯等形式发出通知，并于2024年1月8日以现场与通讯相结合方式召开。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，其中独立董事郭站红先生、吴天云先生、楼芝兰女士采取通讯方式表决。会议由董事长朱俭军先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议并通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度（2024年1月）》。

　　2、审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2024年1月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东大会议事规则（2024年1月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　4、审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2024年1月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　5、审议并通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2024年1月）》、《董事会提名委员会工作细则（2024年1月）》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年1月）》、《董事会战略委员会工作细则（2024年1月）》。

　　6、审议并通过《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》

　　为推动公司的规范运作，进一步完善公司治理结构，公司根据《公司法》、《证券法》，中国证券监督管理委员会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上市公司章程指引（2023年修订）》，深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进行修订，并授权公司法定代表人或授权代表全权办理相关工商变更登记事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2024年1月）》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　7、审议并通过《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟开展融资租赁业务的公告》。

　　8、审议并通过《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　以上议案具体内容详见同日公司在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的公告》。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2024-014

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于公司拟开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　1、本次交易基本情况

　　为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)拟将部分生产线及设备用于与平安国际融资租赁有限公司（以下简称“平安融租”）以售后回租方式开展融资租赁业务，本次融资租赁业务将分两笔进行，融资金额合计7,000万元，期限分别为24个月。

　　2、2024年1月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟开展融资租赁业务的议案》。

　　3、本次公司开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、名称：平安国际融资租赁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91310000054572362X

　　3、公司类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　　4、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办公楼二期37层

　　5、法定代表人：王志良

　　6、注册资本：1,450,000万元人民币

　　7、成立日期：2012年9月27日

　　8、营业期限：2012年9月27日至2042年9月26日

　　9、经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保。兼营与主营业务相关的商业保理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　　10、股权结构：

　　上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　11、是否为失信被执行人：否

　　三、交易标的基本情况

　　1、标的资产概况：公司部分生产线及设备。

　　2、标的资产权属：标的资产为公司拥有的部分生产线及设备。不存在抵押、质押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　四、合同主要内容

　　出租人：平安国际融资租赁有限公司

　　承租人：浙江华统肉制品股份有限公司

　　1、租赁物：公司部分生产线及设备。

　　2、融资金额：7,000.00万元（分两笔签署，分别为3,500.00万元）。

　　3、租赁期间：共24个月，自起租日起算。

　　公司与平安融租的上述融资租赁合同尚未签署，公司将根据实际经营需要，与平安融租在上述融资总额内签署融资租赁相关合同，最终内容以实际签订的合同为准。

　　五、本次售后回租融资租赁对公司的影响及风险

　　公司通过此次融资租赁业务，可以盘活存量资产，以满足公司运营资金需求，并可以拓宽融资渠道，进一步推动公司经营及业务顺利开展。公司此次开展融资租赁业务，不会影响上述融资租赁标的物正常使用，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：002840        证券简称：华统股份        公告编号：2024-015

　　浙江华统肉制品股份有限公司关于公司

　　拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司

　　共同开展融资租赁业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次融资租赁业务公司拟为控股孙公司仙居华统种猪有限公司提供担保，被担保方最近一期的资产负债率高于70%，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易概述

　　1、本次交易基本情况

　　为盘活资产、优化资产结构，浙江华统肉制品股份有限公司(以下简称“公司”)控股孙公司仙居华统种猪有限公司（以下简称“仙居种猪”）拟将其部分设备用于与浙江稠州金融租赁有限公司（以下简称“稠州金租”）以售后回租方式开展融资租赁业务，其中公司作为共同承租人对承租人义务的履行承担连带责任。本次融资租赁的融资金额为3,000.00万元，租赁期限为36个月。

　　2、2024年1月8日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公司拟与控股孙公司仙居华统种猪有限公司共同开展融资租赁业务的议案》。2023年1月18日和2月8日公司分别召开第四届董事会第二十七次会议和2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的议案》，公司2023年度拟为合并报表范围内子公司向银行等金融机构融资提供总额不超过24亿元人民币的新增担保额度，其中预计为资产负债率低于70%的子公司提供新增担保额度不超过12.85亿元人民币；为资产负债率70%以上的子公司提供新增担保额度不超过11.15亿元人民币。新增担保有效期为自公司股东大会决议通过之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年1月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》及《证券日报》上披露的《关于预计2023年度为子公司融资提供担保额度的公告》。

　　本次公司为仙居种猪提供担保事项，担保金额在公司2023年第二次临时股东大会预计授信额度内。本次担保发生前，公司对仙居种猪实际担保余额为14,500万元，本次担保发生后，公司对仙居种猪实际担保余额为17,500万元。

　　3、本次公司开展融资租赁事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对方的基本情况

　　1、名称：浙江稠州金融租赁有限公司

　　2、统一社会信用代码：91330782MA28EA5975

　　3、公司类型：其他有限责任公司

　　4、住所：浙江省义乌市商城大道188号稠银大厦A幢3层301室

　　5、法定代表人：肖刚

　　6、注册资本：100,000万元人民币

　　7、成立日期：2016年9月14日

　　8、营业期限：2016年9月14日至长期

　　9、经营范围：融资租赁服务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务；接受承租人的租赁保证金；吸收非银行股东3个月（含）以上定期存款；同业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询。

　　10、股权结构：

　　上述交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　11、是否为失信被执行人：否

　　三、被担保人基本情况

　　1、基本情况

　　公司名称：仙居华统种猪有限公司

　　统一社会信用代码：91331024MA29XXPK1B

　　企业类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：张碧珍

　　成立时间：2017年7月10日

　　经营期限：2017年7月10日至2067年7月9日

　　注册资本：5,000万元人民币

　　住所：浙江省台州市仙居县广度乡广度村三亩田自然村

　　经营范围：许可项目：种畜禽生产；种畜禽经营；道路货物运输（不含危险货物）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　2、股权关系

　　3、主要财务指标

　　单位：元人民币

　　备注：控股孙公司仙居华统种猪有限公司不属于失信被执行人。不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

　　四、交易标的基本情况

　　1、标的资产概况：仙居种猪部分设备。

　　2、标的资产权属：标的资产为公司控股孙公司仙居种猪拥有的部分设备。不存在抵押、质押或其他第三人权利，产权清晰，亦不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　五、合同主要内容

　　出租人：浙江稠州金融租赁有限公司

　　承租人1：仙居华统种猪有限公司

　　承租人2：浙江华统肉制品股份有限公司

　　1、租赁物：仙居种猪部分设备。

　　2、融资金额：3,000.00万元。

　　3、租赁期限：租赁期限为36个月。

　　4、共同承租特别约定：承租人1和承租人2作为共同承租人共同履行本合同项下承租人义务（即承租人1、承租人2对本合同项下的承租人义务的履行承担连带责任）。

　　公司与稠州金租的上述融资租赁合同尚未签署，公司将根据实际经营需要，与稠州金租在上述融资总额内签署融资租赁相关合同，最终内容以实际签订的合同为准。

　　六、本次售后回租融资租赁对公司的影响及风险

　　公司通过此次融资租赁业务，可以盘活存量资产，以满足控股孙公司运营资金需求，并可以拓宽融资渠道，进一步推动公司经营及业务顺利开展。公司此次开展融资租赁业务，不会影响上述融资租赁标的物正常使用，不会对公司生产经营、经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，也不会影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

　　七、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司有效审批对外担保金额为451,745万元，占公司2022年12月31日经审计净资产比例为168.96%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为50.92%。公司实际对外担保余额为266,825万元，占公司2022年12月31日经审计净资产比例为99.80%、占公司2022年12月31日经审计总资产比例为30.08%，涉及诉讼的担保金额为4,775万元。

　　上述对外担保均系公司为合并报表范围内子公司提供的担保；不存在为合并报表范围外主体提供对外担保。除此外截止本公告日，公司及控股子公司不存在其他对外担保，也不存在逾期担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：002840         证券简称：华统股份        公告编号：2024-016

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　关于公司2024年第一次临时股东大会

　　增加临时提案暨补充通知的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　浙江华统肉制品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于2023年12月29日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议决定于2024年1月19日（星期五）召开2024年第一次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年1月3日披露于巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。2024年1月8日，公司董事会收到股东华统集团有限公司（以下简称“华统集团”）提交的 《关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请公司董事会将《关于修订<独立董事工作制度>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于修订<公司章程>及办理相关工商变更登记的议案》作为临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会一并审议。上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年1月9日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度（2024年1月）》、《股东大会议事规则（2024年1月）》、《董事会议事规则（2024年1月）》、《公司章程（2024年1月）》等相关公告。

　　根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。截至提请日，股东华统集团持有公司股票187,046,405股，占公司总股本的30.43%，其具有临时提案的资格，且上述临时提案属于股东大会的职权范围，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规及规范性文件相关规定。因此，公司董事会同意将该临时提案提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　除增加上述临时提案外，公司于2024年1月3日公告的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》列明的股东大会召开方式、时间、地点、股权登记日、其他议案等事项不变。现对公司《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》重新发布如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”、“会议”）。

　　2、股东大会召集人：浙江华统肉制品股份有限公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间为：2024年1月19日（星期五）下午14:30；

　　（2）网络投票时间为：2024年1月19日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月19日上午9:15至2024年1月19日下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、会议的股权登记日：2024年1月15日。

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日2024年1月15日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　表一、议案名称及编码

　　备注：本次股东大会提案均为非累积投票提案，没有累积投票提案。

　　2、特别提示

　　以上1-4项提案已经公司第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，第5-8项提案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，相关内容详见公司于2024年1月3日及2024年1月9日刊登在《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　以上提案4关联股东需回避表决，以上提案6-8项需经出席会议有效表决权的2/3以上表决同意方能通过。同时，以上提案将对中小投资者（中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并及时公开披露。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：2024年1月18日（星期四）上午9:30至11:00，下午14:00至16:00。

　　2、登记地点：浙江省义乌市北苑街道西城路198号公司会议室。

　　3、登记手续：

　　（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡复印件办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

　　（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（样式详见附件三），以便登记确认。传真、信函或电子邮件请在2024年1月18日下午16:00前送达公司证券部办公室。来信请寄：浙江省义乌市北苑街道西城路198号华统股份证券部。邮编：322005（信封请注明“股东大会”字样），信函或传真以抵达本公司的时间为准，电子邮件以抵达以下公司指定电子邮箱的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会议联系方式：

　　联系人：朱婉珍

　　联系电话：0579-89908661

　　联系传真：0579-89907387

　　电子邮箱：lysn600@163.com

　　通讯地址：浙江省义乌市北苑街道西城路198号浙江华统肉制品股份有限公司证券部办公室

　　邮政编码：322005

　　5、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。

　　6、出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时内到达会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、提议召开本次股东大会的第五届董事会第三次会议决议；

　　2、经与会董事签字并加盖印章的第五届董事会第四次会议决议；

　　3、华统集团有限公司提交的《关于公司2024年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》。

　　特此公告。

　　浙江华统肉制品股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362840

　　2、投票简称“华统投票”

　　3、意见表决：

　　（1）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　（3）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年1月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年1月19日上午9:15，结束时间为2024年1月19日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：2024年第一次临时股东大会授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华统肉制品股份有限公司：

　　兹授权          先生/女士代表本人（本单位）出席浙江华统肉制品股份有限公司2024年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见行使表决权。本人（本单位）对表决事项若无具体指示的，代理人可自行行使表决权，后果均由本人（本单位）承担。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　委托人身份证或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账户卡号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：    年   月   日

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选视为无效投票。

　　2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效，单位委托须加盖单位公章。

　　3、若委托人未对投票做明确指示，则视为代理人有权按自己的意思进行表决。

　　附件三：2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　浙江华统肉制品股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会参会股东登记表

　　股东（签名或盖章）：

　　日期：     年   月   日