广西粤桂广业控股股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券简称：粤桂股份      证券代码：000833    公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2024年1月8日（星期一）下午14:30

　　（2）网络投票时间：2024年1月8日（星期一）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月8日的交易时间9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2024年1月8日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2.现场会议召开地点：广州市荔湾区流花路85号建工大厦3层321会议室

　　3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4.召集人：公司董事会

　　5.主持人：公司董事长刘富华先生

　　6.会议召开的合法、合规性：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《广西粤桂广业控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

　　（二）本次会议的出席情况

　　1.股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东9人，代表股份360,269,737股，占上市公司总股份的53.9002%。

　　其中：通过现场投票的股东3人，代表股份359,432,681股，占上市公司总股份的53.7749%。

　　通过网络投票的股东6人，代表股份837,056股，占上市公司总股份的0.1252%。

　　2.中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份837,056股，占上市公司总股份的0.1252%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0%。

　　通过网络投票的中小股东6人，代表股份837,056股，占上市公司总股份的0.1252%。

　　3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式

　　（二）提案的审议表决情况

　　会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，审议通过了以下议案：

　　1.审议通过议案1.00《关于提名卢勇滨先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》。

　　总表决情况：

　　同意360,243,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；反对1,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意810,856股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8700%；反对1,100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1314%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9986%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　2.审议通过议案2.00《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意359,523,981股，占出席会议所有股东所持股份的99.7930%；反对720,656股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0070%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意91,300股，占出席会议的中小股东所持股份的10.9073%；反对720,656股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0941%；弃权25,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的2.9986%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　3.审议通过议案3.00《关于修订<关联交易实施细则>的议案》。

　　总表决情况：

　　同意359,549,081股，占出席会议所有股东所持股份的99.8000%；反对720,656股，占出席会议所有股东所持股份的0.2000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意116,400股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9059%；反对720,656股，占出席会议的中小股东所持股份的86.0941%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案以普通决议获得通过。

　　4.审议通过议案4.00《关于向银行申请2024年度授信额度暨预计担保额度的议案》。

　　总表决情况：

　　同意360,243,537股，占出席会议所有股东所持股份的99.9927%；反对26,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0073%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意810,856股，占出席会议的中小股东所持股份的96.8700%；反对26,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.1300%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0%。

　　表决结果：该议案以特别决议获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：广东连越律师事务所。

　　2.律师姓名：谢凤仪、刘璐

　　3.结论意见：公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；公司本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1.2024年第一次临时股东大会决议；

　　2.广东连越律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024-003

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）预计2024年度将与实际控制人广东省环保集团有限公司（简称：“广东环保集团”）、控股股东云浮广业硫铁矿集团有限公司及其实际控制的关联方等发生日常关联交易总额11,861万元。2023年度实际发生日常关联交易4,305万元（未经审计）。

　　预计2024年日常关联交易总额将超过公司最近一期经审计净资产的0.5%且超过300万元，不超过公司最近一期经审计净资产的5%以上，该议案经公司第九届董事会第二十一次会议审议通过，关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避表决，非关联董事李胜兰、胡咸华、刘祎审议通过。本议案无需提交公司股东大会审议。

　　（二）公司2024年度预计关联交易情况

　　单位：万元，不含税

　　注：预计2024年度日常关联交易增加的主要原因：因日常经营业务需要，向关联人广东广业清怡食品科技股份有限公司销售白砂糖，预计3,487万元；接受关联人云浮广业硫铁矿集团有限公司提供劳务、租赁资产等发生的租赁费、物业管理费，餐宿费、矿区绿化费等同比增加893万元，以上均以市场价为原则。公司2023年日常关联交易实际发生情况尚未经审计，实际的日常关联交易发生金额以年报审计为准。

　　（二）2023年度日常关联交易实际发生情况（未经审计）

　　注：“实际发生额占同类业务比例”为公司初步统计数据，未经审计，其中与单一关联人发生交易金额在300万以下，在实际控制人广东省环保集团有限公司项下进行合并列示。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）广东广业清怡食品科技股份有限公司

　　1.基本情况

　　注册时间：2005-12-31

　　公司地址：广州市番禺区南村镇新基村工业区

　　法定代表人：王三永

　　注册资本：50,178.7万

　　企业类型：其他股份有限公司（非上市）

　　统一社会信用代码：91440000784855022F

　　经营范围：食品、食品添加剂、饲料添加剂的生产、销售；食品、食品添加剂、精细化工产品技术的开发、研究；食品加工技术的咨询、转让；房屋租赁服务；国内贸易、货物和技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　主要股东：广东省环保集团有限公司持股58.02%，广东省广业检验检测集团有限公司持股19.20%，广东省广业绿色基金管理有限公司持股5.60%。

　　最近一期财务数据：

　　2.与上市公司的关联关系

　　广东广业清怡食品科技股份有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广东广业清怡食品科技股份有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

　　（二）云浮广业硫铁矿集团有限公司

　　1.基本情况

　　注册时间：1988年01月01日

　　公司地址：云浮市云城区高峰街星岩四路51号

　　法定代表人：芦玉强

　　注册资本：56,492.2343万人民币元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91445300190321875W

　　经营范围：生产、销售：聚合硫酸铁、钛白粉；港口危险货物装卸、驳运、仓储。

　　主要股东：广东省环保集团有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：

　　2.与上市公司的关联关系

　　云浮广业硫铁矿集团有限公司为本公司控股股东，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　云浮广业硫铁矿集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

　　（三）广西贵港市贵糖物业服务有限公司

　　1.基本情况

　　注册时间：1999年2月4日

　　公司地址：贵港市幸福路100号

　　法定代表人：黄梦颖

　　注册资本：69万人民币元

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：914508027086467048

　　经营范围：餐饮服务；食品生产；高危险性体育运动（游泳）。一般项目：物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；花卉种植；城市绿化管理；园林绿化工程施工；消防技术服务；通用设备修理；住宅水电安装维护服务；纸制品销售；安全系统监控服务；居民日常生活服务；装卸搬运；家政服务；单用途商业预付卡代理销售；食品销售（仅销售预包装食品）。

　　主要股东：广东广业粤桂投资集团有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：

　　2.与上市公司的关联关系

　　广西贵港市贵糖物业服务有限公司为本公司第三大股东广西广业粤桂投资集团有限公司的控股子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广西贵港市贵糖物业服务有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

　　（四）广东宏大控股集团股份有限公司

　　1.基本情况

　　成立日期：1988年5月14日

　　公司地址：广州市天河区珠江新城华夏路49号之二津滨腾越大厦北塔21层

　　法定代表人：郑炳旭

　　注册资本：74,856.3082万人民币元

　　企业类型：股份有限公司(上市、国有控股)

　　统一社会信用代码：91440000190321349C

　　经营范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术开发；企业管理；非居住房地产租赁。

　　主营业务：矿山工程施工总承包、爆破与拆除工程、土石方工程、民用爆破器材生产及销售

　　实际控制人：广东省环保集团有限公司持股24.26%。

　　最近一期财务数据：

　　2.与上市公司的关联关系

　　广东宏大控股集团股份有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广东宏大控股集团股份有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

　　（五）广东省石油化工建设集团有限公司

　　1.基本情况

　　注册时间：1986年03月08日

　　公司地址：广州市海珠区同福中路293号

　　法定代表人：王亚青

　　注册资本：10000万人民币元企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一社会信用代码：91440000190352524L

　　经营范围：化工石油、机电设备安装、管道、消防设施、市政公用、房屋建筑、装修装饰、环保工程总承包。

　　主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：

　　2.与上市公司的关联关系

　　广东省石油化工建设集团有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广东省石油化工建设集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

　　（六）广东省国际工程咨询有限公司

　　1.基本情况

　　注册时间：1988年08月18日

　　公司地址：广州市越秀区环市中路316号金鹰大厦13楼

　　法定代表人：蒋主浮

　　注册资本：3100万人民币元

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　统一社会信用代码：9144000045586047XG

　　经营范围：工程咨询，工程造价专业咨询服务；招标代理及政府采购代理；工程监理，项目管理；投融资咨询，企业管理咨询，经济信息咨询；风险评估；工程建设、产业结构及行业发展的研究咨询服务；房屋租赁；室内装饰及其设计，建筑技术服务；销售建筑材料及普通机械。

　　主要股东：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司持股100%。

　　最近一期财务数据：

　　2.与上市公司的关联关系

　　广东省国际工程咨询有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广东省国际工程咨询有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

　　（七）广东省环保集团有限公司

　　1.基本情况

　　成立日期：2000年08月23日

　　公司地址：广东省广州市天河区金穗路1号32楼

　　法定代表人：黄敦新

　　注册资本：154,620.48万人民币元

　　企业类型：有限责任公司(国有控股)

　　统一社会信用代码：91440000724782685K

　　经营范围：资产经营与管理；组织资产重组、优化配置；项目投资、经营及管理；资产受托管理（以上事项国家有规定的从其规定）；教育培训（不含学历教育及职业培训）；房屋租赁服务。

　　主要股东：广东省人民政府持股90%，广东省财政厅持股10%。

　　最近一期财务数据：

　　2.与上市公司的关联关系

　　广东省环保集团有限公司为本公司实际控制人，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广东省环保集团有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

　　（八）广东顺业石油化工建设监理有限公司

　　1.基本情况

　　注册时间：1996年09月18日

　　公司地址：广东省广州市茘湾区沙面大街64号三层

　　法定代表人：黄和奕

　　注册资本：1000万人民币元

　　企业类型：其他有限责任公司

　　统一社会信用代码：91440000231126524A

　　经营范围：工程监理服务;工程建设项目招标代理服务;工程技术咨询服务

　　主要股东：广东省广业环境建设投资集团有限公司持股82%。

　　最近一期财务数据：

　　2.与上市公司的关联关系

　　广东顺业石油化工建设监理有限公司为本公司实际控制人控制的子公司，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条所述的关联关系。

　　3.履约能力分析

　　广东顺业石油化工建设监理有限公司信誉有保障，具有较强的履约能力，日常交往中能够遵守合同约定，不会给交易双方的生产经营带来风险。不是失信被执行人。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司及控股子公司向实际控制人及控股股东及其控制的关联方租入资产、管理费、水电费、工程费、咨询费、销售商品等，关联交易价格以市场价为原则定价，遵循公开、公平、公正的交易原则。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司及控股子公司每年与各关联方分别签订协议，协议主要内容包括：1.协议签署时间：每年年初或交易发生时。2.协议有效期：自签订之日起为一年或交易发生期间。3.协议价格：根据当地市场价格执行。4.结算方式：每月、每季度结算一次或交易完成时。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易事项是公司正常生产经营所发生的，有利于保证本公司开展正常的生产经营活动，对交易双方的经营都能产生积极的效果。上述关联交易以政府定价、政府指导价或市场价格为定价依据，交易双方均以平等互利、相互协商为合作基础，遵循公平、公正、公开的原则，符合市场经济规律。同时，并未占用公司资金，也不会损害公司及中小股东利益。公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会影响公司独立性，对公司本期及未来财务状况、经营成果无重大影响。

　　五、独立董事过半数同意意见

　　公司第九届董事会第二十一次会议召开前，公司全体独立董事召开了2024年第一次独立董事专门会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，会议形成以下意见：公司预计2024年的日常关联交易是公司日常经营及发展所需，符合公司的实际发展情况，交易价格公允，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意将《关于2024年度日常关联交易预计议案》提交公司董事会审议，关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏应予以回避。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2. 独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024-004

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月28日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间、方式：2024年1月8日下午17:30；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有吴红柳、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次监事会由吴红柳女士主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》。

　　经审核，监事会认为公司预计2024年度日常关联交易事项是公司经营活动所需，本项关联交易的定价根据市场价格确定，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，

　　符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2024年1月8日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2024-002

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2023年12月28日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间、地点、方式：2024年1月8日下午16：00；广州市荔湾区流花路85号3楼321会议室；现场会议方式召开。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。（其中王志宏董事委托罗明董事出席会议并行使表决权）

　　（四）本次董事会由董事长刘富华先生主持。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于修订<投资管理办法>的议案》

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《广西粤桂广业控股股份有限公司投资管理办法》。

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　（二）审议通过《关于调整第九届董事会专门委员会成员的议案》

　　调整后第九届董事会专门委员会构成如下：

　　（一）战略发展与投资决策委员会。主任委员：刘富华；委员：刘富华、卢勇滨、芦玉强、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）。

　　（二）审计委员会。主任委员：胡咸华；委员：罗明（外部董事）、王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

　　（三）提名委员会。主任委员：李胜兰；委员：刘富华、曾琼文、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

　　（四）薪酬与考核委员会。主任委员：刘祎；委员：罗明（外部董事）、王志宏（外部董事）、李胜兰（独立董事）、胡咸华（独立董事）、刘祎（独立董事）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003）。

　　公司独立董事已召开专门会议审议本议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将本议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票，回避6票。关联董事刘富华、卢勇滨、芦玉强、曾琼文、罗明、王志宏对该项议案回避表决。

　　（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

　　公司独立董事为公司规范运作和公司健康发展作出了积极贡献，提高独立董事津贴，有利于拓宽优质独立董事来源。新《上市公司独立董事管理办法》办法实施后，独立董事付出的时间成本、付出的专业能力，承担的风险责任更多，同时结合本地独立董事薪酬水平以及公司实际情况，公司拟对独立董事津贴调整，从2024年1月1日起，将独立董事津贴从8万元/人/年，提高至12万元/人/年，按月发放，待公司股东大会批准后执行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.第九届董事会第二十一次会议决议；

　　2.独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2024年1月8日