保龄宝生物股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002286          证券简称：保龄宝         公告编号：2024-001

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会由保龄宝生物股份有限公司（以下简称“公司”、“保龄宝”）董事会召集。召开本次股东大会的通知已于2023年12月22日在公司指定信息披露媒体上予以公告。所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，相关议案内容已依法披露。

　　2、本次股东大会无否决提案的情形。

　　3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）会议召开时间：

　　1、现场会议召开时间：2024年1月8日下午14:00。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年1月8日9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2024年1月8日上午9：15 至下午15：00。

　　（二）现场会议召开地点：山东省德州（禹城）国家高新技术产业开发区东外环路1号保龄宝生物股份有限公司办公楼五楼会议室。

　　（三）会议召集人：保龄宝生物股份有限公司董事会。

　　（四）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合。

　　（五）现场会议主持人：公司董事长戴斯觉先生。

　　会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、根据现场会议登记资料及深圳证券信息有限公司提供的数据，出席本次股东大会的股东及股东代理人共计10人，代表有效表决权股份119,446,210股，占公司股份总额的32.2157%。

　　其中：出席现场会议的股东及股东代理人共5人，代表有效表决权股份73,277,066股，占公司股份总额的19.7635%；通过网络投票的股东5人，代表股份46,169,144股，占上市公司总股份的12.4522%。出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表有效表决权股份10,765,316股，占公司股份总额的2.9035%。以上股东均为本次股东大会股权登记日即2023年12月28日交易结束后登记在册的公司股东或其代理人。

　　2、除上述股东及股东代理人外，出席或列席本次股东大会的人员如下：

　　（1）公司在任董事8人，出席8人。

　　（2）公司在任监事3人，出席3人。

　　（3）全体高级管理人员出席了会议。

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　三、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过如下议案：

　　1、审议通过《关于补选公司监事的议案》；

　　总表决情况：

　　同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833%；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151%；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、以特别决议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833%；反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151%；反对14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1384%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0464%。

　　3、以特别决议审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833%；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151%；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、以特别决议审议通过《关于制订<股东回报规划（2024年度-2026年度）>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833%；反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151%；反对14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1384%；弃权5,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0464%。

　　5、以特别决议审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意119,426,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9833%；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,745,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8151%；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于修订<关联交易管理办法>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意119,416,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对19,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0167%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0084%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,735,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7223%；反对19,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1849%；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0929%。

　　7、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

　　总表决情况：

　　同意119,416,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9750%；反对14,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0125%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0126%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意10,735,416股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7223%；反对14,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1384%；弃权15,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1393%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市尚公律师事务所的林志伟律师、王佳楠律师现场见证，并出具了法律意见书，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定；出席现场会议人员资格、召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。

　　具体内容详见刊载于巨潮资讯网的《北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议。

　　2、北京市尚公律师事务所关于保龄宝生物股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　保龄宝生物股份有限公司

　　2024年1月8日