立昂技术股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：300603     股票简称：立昂技术     编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届董事会第十九次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月4日以电子邮件的方式向全体董事送达。

　　2、本次会议于2024年1月8日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场和通讯相结合的方式召开。

　　3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。其中，董事葛良娣女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉先生以通讯方式出席会议。

　　4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁董事会秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，保荐机构代表通讯参会。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”、“支付本次交易现金对价”已实施完毕，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　保荐机构已对本事项发表了同意的核查意见。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审议，董事会认为：公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”的建设周期由12个月延长至18个月。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　保荐机构已对本事项发表了同意的核查意见。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、 审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　经审议，董事会认为：根据公司战略发展需要，结合公司实际经营情况，为进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，公司董事会同意对组织架构进行调整。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　4、审议通过《关于聘任及调整部分高级管理人员的议案》

　　经审议，董事会认为：鉴于公司内部业务及组织架构调整的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任王子璇女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，对公司部分高级管理人员进行调整，宋历丽女士不再担任公司副总裁职务，将继续担任公司董事会秘书；李张青先生不再担任公司副总裁职务，将继续在公司全资子公司杭州沃驰科技有限公司任职；钱国来先生不再担任公司副总裁职务，将继续在公司全资子公司广州大一互联网络科技有限公司任职；田军发先生不再担任公司总工程师职务，因其达到法定退休年龄，将不在公司担任其他职务。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据公司发展战略需要，结合最新的组织架构，为规范公司运作，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及其相关人士办理工商备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度。

　　6、审议通过《关于修订公司<提名委员会工作细则>的议案》

　　根据公司拟修订后的《公司章程》及调整后组织架构，并结合公司实际情况，拟对公司《提名委员会工作细则》进行修订。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

　　7、审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于2024年1月29日在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；

　　3、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：300603     股票简称：立昂技术      编号：2024-004

　　立昂技术股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知于2024年1月4日以电子邮件的方式向全体监事送达。

　　2、本次会议于2024年1月8日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室采取现场方式召开。

　　3、本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项及审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。监事会同意对公司募投项目“广纸云数据中心项目”、“支付本次交易现金对价”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　2、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

　　经审核，监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体、拟投入募集资金规模均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、 审议通过《关于公司监事辞职及补选非职工监事的议案》

　　鉴于朱沛如女士因工作调整原因申请辞去所担任的公司监事会主席、监事职务，朱沛如女士辞职后还将继续担任公司证券事务代表及证券事务部经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，朱沛如女士的辞职将导致监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，朱沛如女士仍将严格按照相关法律法规履行监事职责。为保证公司监事会稳定、规范运作，公司股东提名张玲女士为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意3票,反对0票,弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：300603     股票简称：立昂技术     编号：2024-005

　　立昂技术股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项并将节余

　　募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“广纸云数据中心项目”和“支付本次交易现金对价”结项并将相关节余募集资金永久补充流动资金。现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准立昂技术股份有限公司向金泼等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2018】2183号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）共计16,400,589股，发行价格为27.06元/股，募集资金总额为人民币443,799,938.34元，扣除发行承销费用（不含税）12,560,375.61元，实际收到募集资金431,239,562.73元，支付审计等发行费用9,425,374.51元，募集资金净额为人民币421,814,188.22元。

　　立信会计师事务所(特殊普通合伙)已于2019年4月19日对公司本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2019]第ZA12562号）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，对募集资金实行专户存储和专项使用管理。

　　2019年5月，公司与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、保荐机构西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2019年6月28日公司及全资子公司广州大一互联网络科技有限公司与招商银行股份有限公司广州富力中心支行、保荐机构西部证券签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》；2019年6月28日公司及控股子公司立昂旗云（广州）科技有限公司与中国银行股份有限公司广州东涌支行、保荐机构西部证券签署了《立昂技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集资金三方监管协议》。

　　2021年10月21日，公司披露了《关于变更保荐机构后重新签订募集资金三方监管协议的公告》，公司因再次申请发行证券另行聘请中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为保荐机构，西部证券不再履行相应的持续督导职责，其尚未完成的持续督导工作将由中信建投证券承接。鉴于保荐机构变更，公司及子公司和中信建投证券分别与昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行、中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行、招商银行股份有限公司广州分行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金专户存放情况

　　截至2023年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

　　单位：元

　　三、募集资金使用及节余情况

　　1、本次募集资金的投入使用情况

　　截至2023年12月31日，募集资金专户账面余额74,846,858.36元，具体使用情况如下:

　　单位：元

　　2、募集资金节余情况

　　目前，本次募集资金投资已实施完毕且完成对价支付，并存在募集资金节余的情况，具体情况如下：

　　单位：元

　　注1：节余募集资金184,846,858.36元与募集资金专户余额74,846,858.36元的差异110,000,000.00元，系用部分闲置募集资金临时补充流动资金所致。

　　2023年3月17日公司召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金11,000.00万元临时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起12个月，截止目前尚未归还。上述临时补充流动资金将在的使用期限内归还至募集资金专户后，再行实施上述永久补流。

　　注2：“支付本次交易现金对价”项目承诺金额与累计投入金额差异178,619,776.22元，系通过并购贷款资金进行支付所致。

　　四、募集资金产生节余的原因

　　本次募集资金产生节余的主要原因系公司募投项目“支付本次交易现金对价”部分已通过自筹并购贷款资金进行了支付。另外，募集资金存放期间产生了一定的利息收入。

　　五、节余募集资金的使用计划

　　鉴于公司募投项目“广纸云数据中心项目”已达到预定可使用状态，募投项目“支付本次交易现金对价”已完成支付，为提高资金的利用效率，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司拟将临时补充流动资金在使用期限内归还至募集资金专户后，将上述募投项目节余募集资金18,484.69万元（含存款利息，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营，待节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金三方监管协议随之终止。

　　六、 审批程序及相关意见

　　（一） 董事会意见

　　2024年1月8日，公司第四届董事会第十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。董事会认为：公司募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”、“支付本次交易现金对价”已实施完毕，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

　　（二） 监事会意见

　　2024年1月8日，公司第四届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。监事会认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的相关事项及审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形，使用节余募集资金永久补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，满足公司经营业务发展对流动资金的需求。监事会同意对公司募投项目“广纸云数据中心项目”、“支付本次交易现金对价”进行结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会和监事会审议通过，已履行的审议程序和决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次公司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项待股东大会审议通过后方可实施。保荐人对公司本次募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　七、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、 公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、 中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：300603     股票简称：立昂技术     编号：2024-006

　　立昂技术股份有限公司

　　关于部分募集资金投资项目延期的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开的第四届董事会第十九次会议及第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。同意在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施主体、募集资金投资用途及规模不发生变更的情况下，对募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”进行延期。现将具体内容公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　2022年11月10日中国证券监督管理委员会出具了《关于同意立昂技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2808号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司向17名特定投资者发行人民币普通股（A股）107,380,499股，面值为每股人民币1元，每股发行价格为人民币8.82元，本次募集资金总额为人民币947,096,001.18元，扣除发行费用（不含税）人民币38,096,623.81元，实际募集资金净额为人民币908,999,377.37元。上述募集资金已全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金的到位情况进行了审验，并于2023年2月22日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10115号）。为规范公司募集资金管理、保护投资者权益，公司开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

　　二、募集资金投资项目概况

　　根据《立昂技术股份有限公司2021年度向特定对象发行股票并在创业板上市募集说明书》披露的募投项目资金使用计划，以及公司第四届董事会第十一次会议及第四届监事会第十次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募集资金投资项目及投资进展情况如下：

　　单位：万元

　　注：募集资金实际投资金额为截至2023年11月30日数据。

　　三、募投项目延期的具体情况及原因

　　结合当前募投项目实际建设情况和投资进度，基于审慎性原则，公司决定在募投项目投资总额、拟投入募集资金金额及实施主体不变的情况下，对以下募投项目建设周期进行调整，具体情况如下：

　　募集资金到账以来，公司积极推进上述募投项目的实施，但在项目实施过程中，受募集资金到账时间，募投项目实施地周边建设环境的影响，项目相关施工作业受到一定程度限制，减缓了该募投项目的建设进度，使得募投项目的实际建设进度与原计划投资进度存在一定差异。公司结合目前项目进展情况，决定将募投项目建设周期延长。后续，公司将继续通过统筹协调全力推进，力争早日完成项目建设。

　　四、本次募投项目延期对公司的影响

　　本次募投项目延期是公司根据项目实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，符合公司长期发展规划。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，及时关注市场环境变化，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。

　　五、审批程序及相关意见

　　（一） 董事会意见

　　2024年1月8日，公司第四届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。董事会认为：同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（Ⅰ期）”的建设周期由12个月延长至18个月。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

　　（二） 监事会意见

　　2024年1月8日，公司第四届监事会第十八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。监事会认为：本次部分募投项目延期事项，是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，募投项目的投资内容、投资总额、实施主体均未发生变化，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司正常生产经营造成重大影响。因此，监事会一致同意公司本次部分募投项目延期的事项。

　　（三）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次募投项目延期事项，是根据募投项目建设的实际情况做出的审慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行了必要的审批程序。该事项的内容和审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。综上，保荐人对公司本次部分募投项目延期事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、 公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、 中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：300603      股票简称：立昂技术     编号：2024-007

　　立昂技术股份有限公司

　　关于调整公司组织架构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，根据公司战略规划和经营发展需要，为进一步提高公司管理水平和运营效率，公司对自身的组织架构进行调整，本次组织架构调整不会对公司生产经营活动产生重大影响，调整后的公司组织架构如附件所示。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　立昂技术股份有限公司组织架构图

　　证券代码：300603    股票简称：立昂技术    编号：2024-009

　　立昂技术股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开的第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据有关法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情况对《公司章程》进行修订。现将具体情况公告如下：

　　一、 修订原因及依据

　　根据公司发展战略需要，结合最新的组织架构，为规范公司运作，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订。

　　二、 《公司章程》修订情况

　　《公司章程》具体修订内容对照如下：

　　除上述修订的条款外，《公司章程》中其他条款保持不变，上述条款修订尚需提交公司股东大会审议,并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上股东特别决议，同时提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更备案等手续。授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更备案办理完毕之日止。上述工商事项的变更备案最终以市场监督管理部门的核准结果为准。

　　三、 备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十九次会议决议；

　　2、 《公司章程》（2024年1月修订）。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司董事会

　　2024年1月9日

　　证券代码：300603           股票简称：立昂技术          编号：2024-010

　　立昂技术股份有限公司

　　关于公司监事辞职及补选非职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月8日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司监事辞职及补选非职工监事的议案》，具体情况如下：

　　朱沛如女士因工作调整原因申请辞去所担任的公司第四届监事会主席、监事职务，朱沛如女士辞职后还将继续担任公司证券事务代表及证券事务部经理职务。朱沛如女士原定任期为2022年2月14日至2025年2月13日。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，朱沛如女士的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，朱沛如女士仍将严格按照相关法律法规履行其监事职责。截至本公告披露之日，朱沛如女士未直接持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

　　朱沛如女士在公司担任监事会主席期间勤勉尽责，公司及监事会对朱沛如女士任职期间做出的贡献表示衷心的感谢！

　　为保证公司监事会稳定、规范运作，公司股东提名张玲女士（简历见附件）为第四届监事会非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　立昂技术股份有限公司监事会

　　2024年1月9日

　　附：张玲女士简历

　　张玲，女，汉族，生于1974年12月，中国国籍，无永久境外居住权，本科学历，已获得注册会计师专业阶段合格证，具有中级会计职称。1996年9月至2002年5月任新疆天山汽车厂会计；2002年6月至2005年1月任乌鲁木齐市捷运电子技术服务有限公司会计；2007年3月至今任立昂技术股份有限公司主管会计、审计主管。

　　张玲女士未持有公司股份；张玲女士与本公司其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未受到因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.2.4条所规定的情形，其任职资格符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。