重庆再升科技股份有限公司 关于修订《公司总经理工作细则》的 公告

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-004

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第五届董事会第八会议，审议通过了《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》。因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司总经理工作细则》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司总经理工作细则》其他内容不变。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-O05

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于补选公司第五届董事会

　　非独立董事的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月30日披露了《关于董事、总经理辞职的公告》（公告编号：2023-113），LIEW XIAOTONG（刘晓彤）先生因个人身体原因，申请辞去公司董事、总经理、董事会提名委员会委员职务。

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等有关规定，由公司董事会提名，经第五届董事会提名委员会资格审查，公司于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名谢佳女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日

　　附件：

　　谢佳女士：1986年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。2009年至 2015 年历任重庆再升科技股份有限公司销售经理、营销副总监，负责公司市场营销、策划等工作；2015年至2018年2月任公司上海运营中心总监，负责公司对外投资并购、人才及技术引进等工作；2018年2月至今任公司副总经理、董事会秘书。

　　谢佳女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：603601          证券简称：再升科技       公告编号：2024-007

　　债券代码:113657           债券简称:再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年1月31日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年1月31日  10点00分

　　召开地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司5楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年1月31日

　　至2024年1月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年1月15日召开的第五届董事会第八次会议审议通过。相关内容详见2024年1月16日上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

　　（二）法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、 社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券帐户卡、法人代表人身份证明书、 本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

　　（三）异地股东可以传真方式办理登记。

　　（四）登记时间：2024年1月25日-2024年1月26日（9:00-11：30，13:30- 16:30）

　　（五）登记地点：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会务联系方式：

　　联系人：刘嘉培

　　联系电话：023-88651610

　　联系传真：023-67176291

　　联系地址：重庆市渝北区回兴街道婵衣路1号公司证券部

　　（二）会期预计半天，出席会议者的食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆再升科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年1月31日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603601         证券简称：再升科技      公告编号：临2024-002

　　债券代码：113657         债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　第五届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会召开情况：

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”或“再升科技”）第五届董 事会第八次会议通知于2024年1月11日以传真、电话、邮件或专人送达等方式发出，会议于2024年1月15日以现场方式召开。本次会议应出席董事7人，实际及委托出席董事7人，会议由董事长郭茂先生主持，会议召集、召开、表决程序及审议事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《重庆再升科技股份有限公司章程》等的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况：

　　1、审议通过《关于制定<公司总经理轮值管理制度>的议案》

　　为构建一个更加科学、先进的公司运营管理机制，培养一支高素质管理团队，让更多德才兼备的人员了解、理解、支持公司的发展，提升公司高管的整体战略组织能力、协同决策能力、综合管理能力，提升企业领导者战略引领视野，不断推进公司高质量、可持续发展，公司总经理职位拟采用轮值制度，并制定《再升科技总经理轮值管理制度》。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技总经理轮值管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对原《重庆再升科技股份有限公司章程》部分条文进行修订。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2024-003）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》

　　因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对原《再升科技总经理工作细则》部分条文进行修订。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技总经理工作细则（2024年1月修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告》（公告编号：临2024-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　5、审议通过《关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于补选公司第五届董事会提名委员会委员的公告》（公告编号：临2024-006）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《再升科技关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：；临2024-007）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-003

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第五届董事会第八会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。因公司总经理职位拟采用轮值制度，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订情况如下：

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本次公司章程修订已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续等相关具体事宜，上述章程条款的修订以市场监督管理部门最终核准结果为准。

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日

　　证券代码：603601        证券简称：再升科技      公告编号：临2024-006

　　债券代码：113657        债券简称：再22转债

　　重庆再升科技股份有限公司

　　关于补选公司第五届董事会

　　提名委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带任。

　　重庆再升科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司董事会提名委员会委员的议案》，同意董事郭思含女士担任公司第五届董事会提名委员会委员（简历详见附件），任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　调整后，公司第五届董事会提名委员会人员详情见下表:

　　特此公告。

　　重庆再升科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日

　　附件：

　　郭思含女士：1995年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历， 2017年入职至今，历任车间工艺翻译，技术员，新材料事业部主办科长，总裁助理等职，协助总经理工作，协调公司技术引进、信息工程、财务管理等工作。2020年4月至今任公司董事，2023年5月至今任公司副总经理。

　　郭思含女士不存在有《公司法》第146条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形。郭思含女士的任职资格符合担任公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。