株洲千金药业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600479        证券简称：千金药业     公告编号：2024-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年1月15日

　　(二) 股东大会召开的地点：湖南省株洲市天元区株洲大道801号千金药业三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长蹇顺主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席6人，公司董事张文澍先生因工作原因未能出席本次会议，公司独立董事王若光先生、邓超先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，公司监事翟浩先生因工作原因未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书朱溧女士出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司第十一届董事会董事固定津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司第十一届监事会监事固定津贴的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举董事的议案

　　2、 关于选举独立董事的议案

　　3、 关于选举监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　无

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所

　　律师：唐建平、史胜

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2024年1月16日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2024-003

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　二二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一次会议以现场表决方式召开。会议应参加会议董事9人，实到董事9人。会议情况符合《公司法》《公司章程》的有关规定。会议由公司董事蹇顺先生主持，会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司董事长的议案

　　选举蹇顺先生为公司第十一届董事会董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意, 0票反对，0票弃权。

　　二、关于选举公司副董事长的议案

　　选举曹道忠先生为公司第十一届董事会副董事长，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

　　三、关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会成员的议案

　　（一）战略委员会

　　主任委员：蹇顺

　　委    员：周述勇、马理

　　（二）审计委员会

　　主任委员：周季平

　　委    员：马理、狄文

　　（三）提名委员会

　　主任委员：狄文

　　委    员：马理、周季平、蹇顺

　　（四）薪酬与考核委员会

　　主任委员：马理

　　委    员：狄文、周季平、周述勇、蹇顺

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、关于聘任公司总经理的议案

　　聘任陈智勇先生为公司总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、关于聘任公司董事会秘书的议案

　　聘任朱溧女士为公司董事会秘书，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、关于聘任公司财务负责人的议案

　　聘任彭意花女士为公司财务负责人，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、关于聘任公司副总经理的议案

　　聘任谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云姣女士为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期一致。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月16日

　　附件：公司董事长、副董事长及高级管理人员个人简历

　　蹇顺：男，1971年5月出生，汉族，湖南常德人，中共党员，大学本科，经济师。1992年7月至1997年12月，在湖南省建设银行株洲市分行工作；1997年12月至2001年6月，任建设银行株洲市城南支行信贷科科长；2001年6月至2002年1月，任建设银行株洲市城南支行副行长；2002年1月至2003年6月，任建设银行株洲市城南支行副行长（主持工作）；2003年6月至2007年1月，任建设银行株洲市城南支行行长；2007年1月至2010年6月，任株洲市商业银行副行长；2010年6月至2015年7月，任株洲市交通发展集团有限公司总经理 ；2015年7月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司总经理；2016年5月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事；2022年12月至2023年3月，任株洲千金药业股份有限公司副董事长；2023年2月至今，任株洲千金药业股份有限公司党委书记；2023年3月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　曹道忠：男，1972年10月出生，汉族，湖南郴州人，中共党员，医学硕士。1990年至1994年，湖南中医学院中药本科班学习；1994年至2003年，在湖南省中医药学校工作（1999年至2001年湖南中医学院研究生课程班学习，获医学硕士学位）；2003年至2006年，任株洲县副县长；2006年至2007年，任中共株洲县委常委、渌口工业园党工委书记；2008年至2011年，任中共株洲县委常委、宣传部长；2011年至2014年，任中共株洲县委常委、纪委书记；2015年至2018年，任株洲市教育投资集团有限公司副总经理；2018年至2020年，任株洲市云龙发展投资控股集团有限公司监事会主席；2020年11月至2023年9月，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席；2023年10月至今，任株洲千金药业股份有限公司副董事长。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　陈智勇：男，汉族，1977年9月出生，研究生学历，政工师，中共党员。1996年9月至2004年10月，任株洲千金药业股份有限公司会计主管、证券事务代表；2005年1月至2009年10月，任株洲千金药业股份有限公司投资部经理；2009年10月至2010年12月，任湖南千金投资控股股份有限公司总经理；2010年12月至2014年5月，任湖南千金医药股份有限公司总经理；2014年5月至2014年11月，任神农千金医药食品物流公司总经理；2014年11月至2021年12月，任株洲千金药业股份有限公司副总经理；2021年12月至2023年6月，任湖南千金湘江药业股份有限公司总经理；2023年6月至今，任株洲千金药业股份有限公司总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，陈智勇先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票130,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　朱溧：女，1977年4月出生，湖南株洲人，中共党员，大学本科，高级政工师，人力资源管理师。1998年8月至1998年12月，在株洲千金药业股份有限公司制剂车间工作；1999年1月至2002年1月，任湖南千金医药股份有限公司办公室行政主管；2002年1月至2004年1月，在株洲千金药业股份有限公司销售部工作；2004年1月至2010年12月，任株洲千金药业股份有限公司团委书记，同期历任管理中心副经理、综合部副经理等；2011年1月至2011年12月，任洲千金药业股份有限公司营销公司人力资源部经理；2012年1月至2016年12月，任株洲千金药业股份有限公司政策事务部经理；2017年1月至2020年7月，任株洲千金药业股份有限公司党委委员、综合部经理、党群工作部部长（其中2018年1月至12月，任株洲千金药业股份有限公司董事会办公室<证券部>经理）；2020年7月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，朱溧女士因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票200,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　谢爱维：男，1968年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，工商管理硕士，会计师。1990年7月至1992年6月，在株洲市面粉厂工作；1992年6月至1997年7月，在株洲市粮食局工作；1997年7月至2003年3月，在株洲市金龙大酒店有限公司工作，历任财务总监、副总经理、总经理；2003年3月起，在株洲千金药业股份有限公司工作； 2004年，任株洲千金药业股份有限公司财务总监助理；2004年7月至2011年11月，任株洲千金药业股份有限公司财务总监；2011年11月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理；2013年4月至2020年7月，兼任株洲千金药业股份有限公司董事会秘书；2011年11月至2024年1月，任株洲千金药业股份有限公司财务总监；2015年5月至今，任株洲千金药业股份有限公司董事。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，谢爱维先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票200,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　龚云：男，汉族，1969年2月出生，本科学历，正高级工程师，中共党员。1992年6月至1992年12月，任株洲千金药业股份有限公司车间实习生；1993年1月至1993年12月，任株洲千金药业股份有限公司工艺员；1994年1月至1995年12月，任株洲千金药业股份有限公司车间主任；1996年1月至2008年12月，任株洲千金药业股份有限公司技术中心成果转化室主任；2009年1月至2011年12月，任株洲千金药业股份有限公司生产部经理；2012年1月至2018年5月，任株洲千金药业股份有限公司研发部总经理；2018年6月至2019年3月，任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长兼中药所所长；2019年4月至2023年8月，任株洲千金药业股份有限公司千金研究院副院长；2023年8月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，龚云先生因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票80,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　彭意花：女，1973年2月出生，湖南株洲市人，中专学历，注册会计师。1992年7月至2003年4月，任株洲塑料厂会计；2003年4月至2004年1月，任湖南千金医药股份有限公司应付会计；2004年1月至2005年4月，任湖南千金医药股份有限公司采购会计主管；2005年4月至2009年8月，任湖南千金大药房零售连锁有限公司核算会计主管；2009年8月至2011年1月，任湖南千金大药房零售连锁有限公司财务部副经理；2011年1月至2012年1月，任湖南千金医药股份有限公司财务部经理；2012年1月至2015年1月，任湖南千金医药股份有限公司财务总监；2015年1月至2017年8月，任湖南千金湘江药业股份有限公司财务总监；2017年8月至2020年10月，任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理；2020年10月至今，任株洲千金药业股份有限公司财务部总经理；2024年1月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理兼财务负责人。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，彭意花女士因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票80,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　欧阳云姣：女，1972年10月出生，湖南隆回人，大专学历，执业药师。1992年7月至1994年12月，任株洲千金药业股份有限公司（前身为株洲中药厂）生产班员、生产班长；1995年1月至2002年12月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间工艺员；2003年1月至2007年12月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间技术主管；2008年1月至2010年12月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间副主任；任2011年1月至2012年12月，任株洲千金药业股份有限公司质量部副经理；2013年1月至2018年12月，任株洲千金药业股份有限公司综合车间主任，（其中2017年至2018年12月，任生产系统第二支部书记）；2019年1月至2020年2月，任株洲千金药业股份有限公司河西制剂车间主任、支部书记；2020年3月至2024年1月，任株洲千金药业股份有限公司质量部总经理；2024年1月至今，任株洲千金药业股份有限公司副总经理。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系；截至公告日，欧阳云姣女士因公司2021年限制性股票激励计划，持有公司限制性股票80,000股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600479        证券简称：千金药业   公告编号：2024-004

　　株洲千金药业股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二二四年一月十五日，株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第一次会议以现场表决方式召开，会议应参加会议监事3名，实际参会监事3名。符合《公司法》《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、关于选举公司监事会主席的议案

　　选举朱金花女士为公司第十一届监事会主席，任期与第十一届监事会任期一致。

　　表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月16日

　　附：公司第十一届监事会主席简历

　　朱金花：女，1977年7月出生，汉族，湖南株洲人，中共党员，本科学历，高级会计师。1996年7月至2012年12月，先后担任株洲千金药业股份有限公司财务部会计、营销财务销售主管、营销财务费用主管、营销财务经理助理、公司财务部核算主管；2013年1月至2017年7月，任株洲千金药业股份有限公司财务部副总经理；2017年8月至2018年3月，任株洲千金文化广场有限公司副总经理兼财务负责人；2018年3月至今，任株洲千金药业股份有限公司审计法务部总经理；2023年9月至今，任株洲千金药业股份有限公司监事会主席。不存在与控股股东、实际控制人的关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

　　证券代码：600479             证券简称：千金药业          公告编号：2024-005

　　株洲千金药业股份有限公司

　　关于董事会、监事会换届选举完成

　　及聘任高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　株洲千金药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，选举产生了公司第十一届董事会董事、监事会非职工监事，与公司职工代表大会选举产生的1名职工监事，共同组成了公司第十一届董事会、监事会，任期自股东大会通过之日起三年。同日，公司召开第十一届董事会第一次会议及第十一届监事会第一次会议，选举产生了公司董事长、副董事长、董事会各专门委员会委员、监事会主席，并聘任了新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、第十一届董事会换届选举情况

　　（一）董事长：蹇顺先生

　　（二）副董事长：曹道忠先生

　　（三）董事会成员：

　　1.非独立董事：蹇顺先生、周述勇先生、曾艳女士、陈军先生、曹道忠先生、谢爱维先生

　　2.独立董事：周季平先生、狄文先生、马理先生

　　（四）董事会专门委员会成员：

　　1.战略委员会：蹇顺（主任委员）、周述勇、马理

　　2.审计委员会：周季平（主任委员）、马理、狄文

　　3.提名委员会：狄文（主任委员）、马理、周季平、蹇顺

　　4.薪酬与考核委员会：马理（主任委员）、狄文、周季平、周述勇、蹇顺

　　以上人员任期与第十一届董事会任期一致。

　　二、第十一届监事会换届选举情况

　　（一）监事会主席：朱金花女士

　　（二）监事会成员：朱金花女士、欧静女士、李勇谕先生（职工监事）

　　以上人员任期与第十一届监事会任期一致。

　　三、第十一届高级管理人员聘任情况

　　（一）总经理：陈智勇先生

　　（二）副总经理：谢爱维先生、龚云先生、彭意花女士、欧阳云姣女士

　　（三）财务负责人：彭意花女士

　　（四）董事会秘书：朱溧女士

　　以上人员任期与公司第十一届董事会任期一致。

　　公司董事会秘书联系方式如下：

　　电话：0731-22492897

　　传真：0731-22496088

　　邮箱：624214982@qq.com

　　地址：湖南省株洲市天元区株洲大道801号

　　上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证监会、上海证券交易所处罚的情形。

　　四、部分董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，张文澍先生不再担任公司董事，王若光先生、邓超先生不再担任公司独立董事，翟浩先生不再担任公司监事，刘建武先生、薛峰先生不再担任公司副总经理。公司对任期届满离任的董事、监事、高级管理人员在任期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　株洲千金药业股份有限公司董事会

　　2024年1月16日