安徽万朗磁塑股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知

　　证券代码：603150       证券简称：万朗磁塑       公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月1日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月1日14点30分

　　召开地点：安徽省合肥市经济开发区汤口路678号万朗磁塑办公大楼201会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月1日

　　至2024年2月1日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司2024年1月17日刊登在上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：2、3

　　应回避表决的关联股东名称：股东时乾中应对议案1回避表决，股东时乾中、沈刚、时嘉翊应对议案2回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、凡符合上述条件的股东或委托代理人于2024 年1月30日下午17:00 前到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以信函的方式登记，信函以抵达公司的时间为准。

　　2、法人股东凭持股证明、法人授权委托书和营业执照复印件登记。公众股东持股票账户、持股证明及个人身份证登记；委托代表人持本人身份证、授权委托书（见附件1）、被委托人股票账户及持股证明登记。

　　六、 其他事项

　　联系方式

　　联系电话：0551-63805572

　　联系邮箱：higagroup@higasket.com

　　联系人：余敏

　　联系地址：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路678号万朗磁塑证券部

　　邮政编码：230601

　　出席会议者食宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2024年1月17日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽万朗磁塑股份有限公司：

　　兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月1日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603150         证券简称：万朗磁塑        公告编号：2024-009

　　安徽万朗磁塑股份有限公司关于

　　预计2024年度日常关联交易额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。

　　● 本次日常关联交易属于正常生产经营事项，交易遵循公平、公正的市场原则，未损害公司及股东的整体利益，不影响公司的独立性，亦不会对关联方形成依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行概述

　　安徽万朗磁塑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月16日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》，同意公司2024年度日常关联交易预计事项。本事项尚需提交股东大会审议。

　　该事项在董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过。独立董事意见：公司2024年度日常关联交易预计事项是根据相关业务需求形成的，交易价格遵循市场定价原则，定价公允，有利于公司生产经营和整体发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

　　根据公司及控股子公司日常生产经营需要，预计2024年度将与关联方安徽禧瑞科技有限公司（以下简称“安徽禧瑞”）、合肥善本生物科技有限公司（以下简称“合肥善本”）发生关联交易，关联交易金额预计不超过人民币8,884.00万元。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：以上实际发生金额未经审计。2023年公司与安徽禧瑞实际执行的关联交易金额为5,524.13万元，超出预计金额524.13万元，超出部分的金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%。上述差异系公司根据实际业务需求调整。

　　（三）2024年度日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、安徽禧瑞

　　企业名称：安徽禧瑞科技有限公司

　　统一社会信用代码：91341525MA2U0XG93R

　　成立时间：2019年8月14日

　　企业类别：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　法定代表人：蒯朋

　　注册资本：2,590万元

　　注册地址及主要办公地点:安徽省六安市霍山县经济开发区纬七路与同心路交口西北

　　经营范围：一般项目：玻璃制造；技术玻璃制品制造；光学玻璃制造；日用玻璃制品制造；玻璃纤维增强塑料制品制造；塑料制品制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；日用玻璃制品销售；光学玻璃销售；技术玻璃制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；家用电器零配件销售；仓储设备租赁服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　股权情况：

　　最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　2、合肥善本

　　企业名称：合肥善本生物科技有限公司

　　统一社会信用代码：91340111MA8PEBG37T

　　成立时间：2022年9月2日

　　企业类别：有限责任公司(外商投资、非独资)

　　法定代表人：TIM HAO SHI

　　注册资本：2,000万元

　　注册地址及主要办公地点:安徽省合肥市经济技术开发区九龙路98号大学城科创园6号楼

　　经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医学研究和试验发展；新材料技术研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；药物检测仪器销售；会议及展览服务；技术进出口；进出口代理；货物进出口；进出口商品检验鉴定；生物基材料技术研发；生物基材料制造；生物基材料销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：药品生产；药品委托生产；药品进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；检验检测服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联人不存在影响偿债能力的重大或有事项。

　　股权情况：

　　最近一年又一期财务数据

　　单位：万元

　　（二）与上市公司的关联关系

　　公司持有霍山县智能制造创业投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“霍山智能制造”）49.9875%财产份额，为霍山智能制造合伙人，霍山智能制造持有安徽禧瑞50%股份，公司委派员工沈刚于2022年9月起担任安徽禧瑞董事长，对安徽禧瑞存在重大影响，故认定公司与安徽禧瑞存在关联关系。

　　TIM HAO SHI为公司实际控制人时乾中之兄，系公司关联人，其持有合肥善本60%股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，合肥善本为公司关联单位。

　　（三） 前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　前期同类关联交易均按协议约定的条款按时履约，未发生关联方违约的情形。安徽禧瑞、合肥善本依法存续且经营正常，根据关联方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）定价

　　1、公司向关联方采购或销售商品、出租房屋等主要采取竞争性谈判等方式，定价政策和定价依据按照采购文件制定的规则确定；其他由双方参照同期市场价协商确定。

　　2、公司向关联方出租房屋参照市场价格协商确定。

　　（二）主要内容

　　日常关联交易主要内容为：

　　1、 安徽禧瑞：公司及控股子公司向安徽禧瑞采购钢化玻璃等产品，向安徽禧瑞及其控股子公司出售硬挤出产品、辅材等。

　　2、 合肥善本：公司向合肥善本出租房屋，并代收水电、物业费等。

　　上述日常关联交易系公司与关联方以自愿、平等、互利、公允为原则，本公司与关联方进行的交易，同与非关联方进行的该类交易在交易方式和定价原则等方面基本一致；定价依据以市场价格标准为基础，由协议各方友好协商确定，不存在损害非关联股东利益的情况。上述日常关联交易在公司日常经营活动中不时发生，在2024年日常关联交易预计总额范围内，董事会同意授权管理层在该预计额度内，根据业务开展需要，包括但不限于签订、修订并执行相关协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本次日常关联交易预计事项系本公司日常经营产生的关联交易，符合公司业务发展与生产经营需要，有利于公司与关联方基于各自的优势，发挥双方在业务上的协同效应，促进公司业务的持续发展，实现双方资源共享、合作共赢的战略目标。同时公司将暂时闲置房屋出租给合肥善本，有利于提高资产利用率，降低管理成本。

　　上述关联交易根据公平、公正原则进行交易，按照国家政策和市场原则定价，不存在损害公司及中小股东利益的情形。公司具备独立完整的业务体系，主营业务不会因此类日常交易对关联方形成依赖，亦不会对公司及控股子公司持续经营能力以及独立性造成影响。

　　特此公告。

　　安徽万朗磁塑股份有限公司董事会

　　2024年1月17日