兰州兰石重型装备股份有限公司关于 申请2024年度金融机构综合授信的公告

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为满足兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司生产经营和业务发展的需求，保证资金充足，提高生产经营效率，公司于2024年1月17日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于申请2024年度金融机构综合授信的议案》。公司拟采用信用担保与抵押担保相结合的方式，向金融机构申请2024年度授信额度共计1,009,000.00万元，授信期限按各银行规定执行。现将有关情况公告如下：

　　一、 向金融机构申请2024年度授信额度情况

　　公司拟将位于兰州市兰州新区黄河大道西段528号的土地及地上房产 [统称为“资产”，对应土地证号分别为“兰新国用（2014）第 132 号”、 “兰新国用（2014）第 133 号”、“兰新国用（2017）第 365 号”、“兰新国用（2017）第 367 号”、“兰新国用（2017）第 370 号”、“兰新国用（2017）第 371 号”，共有宗地面积 607,001.40平方米，房屋建筑面积 334,174.27 平方米]，为上述综合授信提供抵押担保。

　　本次授信额度合计为1,009,000.00万元，授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以金融机构与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。

　　二、对公司的影响

　　本次向银行申请授信额度并提供抵押担保事项旨在满足公司及子公司正常的经营业务需要，抵押担保风险可控，不会损害公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

　　本事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-005

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　关于为子公司申请金融机构综合授信

　　提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：青岛兰石重型机械设备有限公司（以下简称“青岛公司”）、兰州兰石换热设备有限责任公司（以下简称“换热公司”）、兰州兰石重工有限公司（以下简称“重工公司”） 、兰州兰石检测技术有限公司（以下简称“检测公司”）、新疆兰石重装能源工程有限公司（以下简称“新疆公司”）、中核嘉华设备制造股份公司（以下简称“中核嘉华”），为兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）子公司；

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024年度对子公司提供担保的总额度不超过127,000.00万元，其中：对青岛公司担保不超过38,500.00万元；对换热公司担保不超过44,000.00万元；对重工公司担保不超过14,000.00万元；对检测公司担保不超过1,000.00万元；对新疆公司担保不超过5,000.00万元；对中核嘉华担保不超过24,500.00万元。截至本公告披露日，公司已实际为子公司提供担保余额为32,232.18万元（不含本次）；

　　● 本次是否有反担保：无；

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）本次担保基本情况

　　公司子公司青岛公司、换热公司、重工公司、检测公司、新疆公司、中核嘉华因生产经营需要拟向银行申请贷款及综合授信合计127,000.00万元，为支持子公司发展，公司拟为子公司的综合授信提供连带责任担保。

　　具体担保情况见下表：

　　（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序

　　2024年1月17日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》。根据公司《章程》等相关规定，本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　1.青岛公司成立于2006年12月18日，注册资本30,000万元，法定代表人：王军杰，注册地址：青岛经济技术开发区昆仑山北路601号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：1级、A2级固定式压力容器；压力容器、储罐（核安全级别2、3级）的制造。公司持有青岛公司100%的股权。

　　截止到2023年12月31日，青岛公司资产总额：141,302.72万元，资产净额：28,157.86万元，营业收入：89,298.08万元，净利润：368.04万元（上述数据未经审计）。

　　2.换热公司成立于2002年4月12日，注册资本20,000万元,法定代表人：车生文，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段520号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：各种换热设备系列的设计、制造、安装、咨询服务。公司持有换热公司100%的股权。

　　截止到2023年12月31日，换热公司资产总额：83,936.09万元，资产净额：26,292.07万元，营业收入：37,355.46万元，净利润：663.28万元（上述数据未经审计）。

　　3.重工公司成立于2006年7月17日，注册资本10,000万元，法定代表人：马学鹏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段512号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：机电液一体化设备的研发、设计、制造、销售、安装、调试、施工及其成套与服务。公司持有重工公司100%的股权。

　　截止到2023年12月31日，重工公司资产总额：61,478.01万元，资产净额：17,463.99万元，营业收入：35,103.41万元，净利润：1,761.01万元（上述数据未经审计）。

　　4.检测公司成立于2015年6月17日，注册资本6,600.87万元，法定代表人：蒋春宏，注册地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段516号，公司类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)，经营范围：金属及非金属材料物理检测和化学检测；核电材料检测。公司持有检测公司100%的股权。

　　截止到2023年12月31日，检测公司资产总额：11,801.25万元，资产净额：6,708.93万元，营业收入：6,322.52万元，净利润：473.25万元（上述数据未经审计）。

　　5.新疆公司成立于2014年3月19日，注册资本15,000万元，法定代表人：郑维信，注册地址：新疆哈密地区哈密市工业园区；公司类型：其他有限责任公司，经营范围：炼油、化工、煤化工、光伏等装备及设计、制造、安装与成套服务。公司持有新疆公司88.33%的股权。

　　截止到2023年12月31日，新疆公司资产总额：75,305.60万元，资产净额：15,134.00万元，营业收入：33,433.61万元，净利润：40.81万元（上述数据未经审计）。

　　6.中核嘉华成立于2006年4月19日，注册资本6500.00万元，法定代表人：李刚，注册地址：甘肃省嘉峪关市机场北路4568号；公司类型：其他股份有限公司(非上市)，经营范围：核电压力容器、放射性物品贮运容器技术研究、试验发展、生产制造。公司持有中核嘉华55%的股权。

　　截止到2023年12月31日，中核嘉华资产总额：20,534.46万元，资产净额：5,958.64万元，营业收入：15,060.53万元，净利润：532.58万元（上述数据未经审计）。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司及子公司目前尚未与银行签订担保协议，具体担保金额及期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行实际签署的协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保系子公司满足日常生产经营需要的必要担保，有利于其稳健经营及长远发展，符合公司经营实际和整体发展战略。

　　本次担保的被担保人为公司全资或控股子公司，具备正常的债务偿还能力，且不存在影响其偿债能力的重大或有事项，风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，公司本次为子公司申请银行授信提供担保是为了保障子公司向银行申请授信事项顺利进行，有利于其经营业务的开展和流动资金周转的需要。且担保对象均为公司合并报表范围内子公司，其生产经营稳定，资信状况良好，担保风险在可控范围内，故董事会同意该担保事项。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，本公司及控股子公司累计对外担保余额为59,732.18万元（不含此次担保），占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的19.02%；其中为子公司担保余额32,232.18万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的10.26%；为控股股东及其子公司担保余额为27,500.00万元，占公司2022年度经审计归属于母公司净资产的8.76%。无违规及逾期担保情形。

　　七、备查文件

　　1.公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　2.公司第五届监事会第十八次会议决议；

　　3.被担保人营业执照复印件及最近一期财务报表。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-007

　　兰州兰石重型装备股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月2日 14点00分

　　召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月2日至2024年2月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　（一）各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过，详见公司于2024年1月18日在《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的相关内容。

　　（二）特别决议议案：无

　　（三）对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案3

　　（四）涉及关联股东回避表决的议案：议案3

　　应回避表决的关联股东名称：兰州兰石集团有限公司、兰州兰石集团兰驼农业装备有限公司、湖南华菱湘潭钢铁有限公司

　　（五）涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。

　　（二）登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2024年2月1日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。

　　（三）登记时间：2024年1月31日—2月1日9：00-11：30、14：00-17：00（非工作日不予登记）。

　　（四）登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司董事会办公室（证券投资部）。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司董事会办公室（证券投资部）

　　邮编：730314

　　电话：0931-2905396

　　传真：0931-2905333

　　联系人：武锐锐  周怀莲

　　（二）会议说明

　　参加现场会议的股东住宿、交通等费用自理。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　附件：授权委托书

　　报备文件：提议召开本次股东大会的第五届董事会第二十五次会议决议

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兰州兰石重型装备股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装  公告编号：临2024-003

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2024年1月17日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于申请2024年度金融机构综合授信的议案》

　　为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请2024 年度综合授信额度，共计1,009,000.00万元，授信期限按各银行规定执行。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2024年度金融机构综合授信的公告》（临2024-004）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2.审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

　　公司拟为子公司合计127,000.00万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临2024-005）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3.审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。

　　4.审议通过《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-008

　　兰州兰石重型装备股份有限公司关于

　　取得超高压容器（A6）生产许可证的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　近日，兰州兰石重型装备股份有限公司(以下简称“公司”) 获得国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备生产许可证（含压力容器制造大型高压容器、超高压容器）》（编号:TS2210641-2028），具体情况如下：

　　一、许可证主要内容

　　单位名称：兰州兰石重型装备股份有限公司

　　住所：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号

　　制造地址：甘肃省兰州市兰州新区黄河大道西段528号

　　获准从事以下特种设备生产活动：

　　发证机关：国家市场监督管理总局

　　有效期至：2028年1月11日

　　二、对上市公司的影响

　　本次公司取得中国特种设备超高压容器（A6）生产许可证，表明公司超高压容器制造水平获得了国家认可，为公司研制超高压容器设备提供了资质保障，有利于公司延拓压力容器制造范围，有利于提升公司在压力容器制造领域的竞争力。

　　本次公司取得中国特种设备超高压容器（A6）生产许可证不会对公司当期经营业绩产生重大影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603169    证券简称：兰石重装    公告编号：临2024-006

　　兰州兰石重型装备股份有限公司关于

　　新增2023年度日常关联交易及预计公司

　　2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、补充确认2023年日常关联交易基本情况

　　（一）补充确认关联交易概述

　　由于生产经营需要，2023年度兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）与关联方兰州兰石集团有限公司（以下简称“兰石集团”）及其下属子公司实际发生的日常关联采购金额超过经审议的相应预计额度，超过部分总计15,687.28万元。详情见下：

　　单位：万元

　　注：上述2023年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准。

　　此外，公司2023年实际发生的关联销售、关联方资金借入不存在超出年初预计的情况。

　　（二）履行的审议程序

　　2024年1月17日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，在关联董事郭富永、张凯回避表决的情况下，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2023年度日常关联交易的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次新增日常关联交易额度低于公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大会审议。

　　二、预计2024年度日常关联交易的情况

　　（一）关联交易概述

　　2024年1月17日，公司召开第五届董事会第二十五次会议，在关联董事郭富永、张凯、杜江回避表决的情况下，以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》。本关联交易事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次预计公司2023年日常关联交易额度事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将在股东大会上对该议案回避表决。

　　（二）2023年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注：1.上述2023年实际发生金额未经审计，最终数据以审计结果为准。

　　2.上述与华菱湘钢及其相关方发生的向关联人购买原材料2023年预计发生额及实际发生额均为2023年10-12月期间。

　　（三）预计2024年度日常关联交易的情况

　　公司对2024年拟与关联方发生的日常生产经营性关联交易进行了预计，详见下表：

　　单位：万元

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）公司控股股东兰石集团

　　公司名称：兰州兰石集团有限公司

　　公司类型：有限责任公司(国有独资)

　　统一信用社会代码：91620100224469959T

　　注册地址：甘肃省兰州市七里河区西津西路194号

　　法定代表人：王彬

　　注册资本：177,286.3092万元

　　成立日期：1992年12月12日

　　主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC总承包、工业互联网服务、投资运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

　　关联关系：为本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　（二）公司控股股东兰石集团控制的其他企业

　　注：上述关联方为控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）公司持股5%以上股东华菱湘钢

　　公司名称：湖南华菱湘潭钢铁有限公司

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　统一信用社会代码：914303007700529151

　　注册地址：湖南省湘潭市岳塘区钢城路

　　法定代表人：杨建华

　　注册资本：1,020,000万元

　　成立日期：2004年12月17日

　　主要业务：主营钢、铁冶炼，金属材料制造、销售，钢压延加工等业务。华菱湘钢是中国南方千万吨级的精品钢材生产基地，具备年产钢1200万吨生产规模，拥有炼焦、烧结、炼铁、炼钢、轧材等全流程的技术装备且主体装备、生产工艺行业领先，产品涵盖宽厚板、线材和棒材三大类1000多个品种。

　　关联关系：为本公司持股5%以上股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　（四）公司持股5%以上股东华菱湘钢的相关方

　　注：上述关联方为公司持股5%以上股东华菱湘钢的相关方，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）款规定的关联关系情形。

　　（五）履约能力分析

　　上述关联人前期与本公司的关联交易均正常履约，其生产经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　（一）主要内容：公司与上述关联方的关联交易主要为公司日常经营相关的采购和销售产品。

　　（二）公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵循公允的市场价格，体现公平、公正、公开的原则。

　　五、关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）上述关联交易，均因公司日常业务经营所产生，将有助于公司业务的正常开展，有利于保证公司的正常生产经营和降低成本。

　　（二）上述关联交易是公允的，交易的定价参考了市场价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）上述关联交易不会对公司的独立经营造成影响，公司主要业务没有因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　　六、备查文件

　　（一）公司第五届董事会第二十五次会议决议；

　　（二）公司2024年第一次独立董事专门会议决议；

　　（三）公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：603169   证券简称：兰石重装   公告编号：临2024-002

　　兰州兰石重型装备股份有限公司

　　第五届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议于2024年1月17日以现场加通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于2024年1月12日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长郭富永主持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以记名投票方式形成如下决议：

　　1.审议通过《关于申请2024年度金融机构综合授信的议案》

　　为满足公司及子公司的生产经营及业务发展需要，同意公司向金融机构申请2024 年度综合授信额度，共计1,009,000.00万元，授信期限按各银行规定执行。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于申请2024年度金融机构综合授信的公告》（临2024-004）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2.审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》

　　公司拟为子公司合计127,000.00万元的金融机构综合授信提供连带责任担保。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的公告》（临2024-005）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　3.审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯回避表决。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。

　　4.审议通过《关于预计公司2024年度日常关联交易的议案》

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　注：因本事项属于关联交易，关联董事郭富永、张凯、杜江回避表决。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于新增2023年度日常关联交易及预计公司2024年度日常关联交易的公告》（临2024-006）。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　5.审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-007）。

　　特此公告。

　　兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

　　2024年1月18日