云南城投置业股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600239        证券简称：云南城投    公告编号：临2024-006号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第十届董事会第十二次会议通知及材料于2024年1月15日以邮件的方式发出，会议于2024年1月17日以通讯表决的方式举行。公司董事长孔薇然女士主持会议，应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《云南城投置业股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》。

　　根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势，结合公司当前投资模式与发展战略，为提高公司投资决策效率，同意提请公司股东大会批准2024年如下投资事项：

　　（1）2024年公司计划投资总额在不超过公司最近一期经审计总资产10%的范围内授权公司董事会决策。

　　（2）根据市场变化和公司项目拓展需要，在不超过2024年投资计划总额10%的范围内授权公司董事会调整投资计划总额。

　　（3）公司下属物业管理、商业管理类轻资产公司对外承租及运营涉及相关资产投资的事项，投资总额累计不超最近一期经审计的净资产10%的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　（4）公司及下属公司、拟新设独资或合资公司参与产交所公开挂牌、获取关联方物业、商管类公司股权的报名及竞价事项，投资总额不超最近一期经审计的净资产5%的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述投资事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　2、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于董事会授权经理层2024年投资事项的议案》。

　　根据目前国内物业、商管行业宏观环境及市场形势，结合公司当前投资模式与发展战略，为提高公司投资决策效率，同意公司2024年如下投资事项：

　　接受非关联方的项目物业、商业委托管理事宜，在公司无须承担投资义务且交易产生的利润不超最近一期经审计的净利润10%的，董事会授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述投资事项有效期自公司本次董事会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　3、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2024年融资事项的议案》。

　　为更好地推进公司融资工作开展，确保公司项目开发的顺利实施，同意提请公司股东大会批准2024年如下融资事项：

　　（1）公司（含合并报表范围内的下属公司）2024年计划融资30亿元（不含控股股东借款、股权类融资）。

　　（2）对于对外的债权性融资，融资额度、融资期限、融资成本、增信措施（包括但不限于以自有资产或权利进行抵押或质押，为自身提供担保）等事宜，单笔不超过人民币10亿元（含人民币10亿元）的，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策；单笔超过人民币10亿元（不含人民币10亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件；

　　对增信措施中涉及担保事宜的，按公司对担保事项的相关要求履行相应程序。

　　（3）对于在证券交易所、发展和改革委员会、中国银行间市场交易商协会及各金融资产交易所等发行债券或债权融资计划，单笔不超过人民币20亿元（含人民币20亿元）的，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　（4）对于公司出资参与设立的以融资为目的的基金（包括但不限于公司型基金、合伙型基金、契约型基金）的出资方式、出资比例、成本及收益分配方式、增信措施等事宜，由公司董事会审批，公司董事长或其授权代表签署相关法律文件。

　　（5）对公司存量融资及上述新增融资，在债务存续期间的变更，董事会在取得股东大会授权之同时，进一步转授权公司总经理办公会进行决策。

　　上述融资事项有效期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至2024年12月31日止。

　　4、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2024年担保事项的议案》。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》（下称“《上市规则》”）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》（下称“《自律监管指引第5号》”）的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，该交易构成关联交易，关联董事崔铠先生已回避本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-007号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年担保事项的公告》。

　　5、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》。

　　根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的相关规定，云南省康旅控股集团有限公司（下称“康旅集团”）及其下属公司均为公司关联法人，公司向康旅集团及其下属公司申请借款额度构成关联交易，关联董事王自立女士、樊凡女士均已回避本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-008号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》。

　　6、会议以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》。

　　根据《上市规则》及《自律监管指引第5号》的相关规定，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，该交易构成关联交易，关联董事崔铠先生已回避本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-009号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向下属参股公司提供借款的公告》。

　　7、会议以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》。

　　根据《上市规则》和《自律监管指引第5号》的相关规定，康旅集团及其下属公司均为公司关联法人，公司关联自然人担任董事或高管的下属公司为公司关联法人，本次交易构成关联交易，关联董事崔铠先生、王自立女士、樊凡女士均已回避本议案的表决。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-010号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年日常关联交易事项的公告》。

　　8、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司定于2024年2月2日召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》上刊登的临2024-012号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　三、独立董事对相关事项发表了独立董事事前认可意见和独立意见；公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、战略及风险管理委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

　　四、会议决定将以下议案提交公司2024年第一次临时股东大会审议：

　　1、《关于股东大会授权公司2024年投资事项的议案》；

　　2、《关于公司2024年融资事项的议案》；

　　3、《关于公司2024年担保事项的议案》；

　　4、《关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的议案》；

　　5、《关于公司2024年向下属参股公司提供借款的议案》；

　　6、《关于公司2024年日常关联交易事项的议案》。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　证券代码：600239     证券简称：云南城投     公告编号：临2024-012号

　　云南城投置业股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月2日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：董事会

　　3、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月2日   14点00分

　　召开地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）17楼会议室

　　5、网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月2日至2024年2月2日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　6、融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　7、涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案主要内容详见公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的临2024-006号《云南城投置业股份有限公司第十届董事会第十二次会议决议公告》、临2024-007号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年担保事项的公告》、临2024-008号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向控股股东及其下属公司申请借款额度的公告》、临2023-009号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年向下属参股公司提供借款的公告》、临2023-010号《云南城投置业股份有限公司关于公司2024年日常关联交易事项的公告》、临2024-011号《云南城投置业股份有限公司第十届监事会第六次会议决议公告》。

　　2、特别决议议案：议案3

　　3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案3、议案4、议案5、议案6

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：议案4、议案6

　　应回避表决的关联股东名称：云南省康旅控股集团有限公司及其下属控股子公司云南融智投资有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　1、股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员。

　　3、公司聘请的律师。

　　4、其他人员

　　五、会议登记方法

　　1、登记方式：现场登记、传真或信函方式登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于2024年1月26日16：00）。

　　2、登记手续：法人股东需持股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书及身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、《营业执照》或《社团法人登记证书》复印件（加盖公章）、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续；自然人股东需持股票帐户卡、本人身份证办理登记手续，如委托代理人参会，需持被代理人的股票帐户卡、身份证、授权委托书及委托代理人身份证办理登记手续。异地股东可以用传真方式进行登记，登记时间以公司董事会办公室收到传真的时间为准。

　　3、登记时间：2024年1月26日9:30—11:30   14:30—16:00

　　4、登记地点：昆明市西山区西园南路34号融城优郡A4栋写字楼17楼公司董事会办公室

　　六、其他事项

　　1、联系方式

　　联 系 人：王媛  杨悦

　　邮政编码： 650034

　　联系电话： 0871-67199767

　　传    真： 0871-67199767

　　2、会议时间预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　云南城投置业股份有限公司董事会

　　2024年1月18日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　云南城投置业股份有限公司：

　　兹委托              先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月2日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：   　年     月     日备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。