漳州片仔癀药业股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告

　　证券代码：600436   证券简称：片仔癀   公告编号：2024-001

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席陈纪鹏先生送达的《辞职报告》。

　　陈纪鹏先生因工作调整，向监事会辞去公司监事及监事会主席职务。辞职后，陈纪鹏先生将不再担任公司的任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》等相关规定，陈纪鹏先生的辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，不会影响公司监事会正常运作和日常经营。陈纪鹏先生的《辞职报告》自送达至公司监事会之日起生效。

　　经监事会半数以上监事共同推举，在监事会选举产生新任监事会主席前，由监事黄亚龙先生代为履行监事会主席职责，主持监事会日常工作，直至选举产生新任监事会主席为止。

　　陈纪鹏先生在公司任职监事期间恪尽职守、勤勉尽责，在公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司及公司监事会对陈纪鹏先生表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　监事会

　　2024 年 1 月 19 日