金河生物科技股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告

　　证券代码：002688         证券简称：金河生物         公告编号：2024-002

　　本公司及董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　金河生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年4月21日召开第五届董事会第三十六次会议、于2023年5月12日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”、“本所”）为公司2023年度审计机构。具体内容详见公司于2023年4月22日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-015）。

　　公司近日收到信永中和发送的《关于变更金河生物科技股份有限公司2023年度审计项目签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次变更签字注册会计师的情况

　　信永中和作为公司2023年度审计机构，原委派翟晓敏女士为项目合伙人、张龙华先生为签字注册会计师为公司提供2023年度审计服务。因信永中和内部工作调整，信永中和现委派霍华甫接替翟晓敏为项目合伙人、王雷雷接替张龙华担任签字注册会计师，继续完成公司2023年度审计相关工作。

　　变更后，信永中和为公司提供2023年度审计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为霍华甫和王雷雷。

　　二、本次变更后签字会计师的基本信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中相关工作安排已有序交接，变更事项不会对公司2023年度

　　审计工作产生影响。

　　四、备查文件

　　1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于变更金河生物科技股份有限公司2023年度审计项目签字注册会计师的函》。

　　2、本次变更签字注册会计师执业证照、身份证件。

　　特此公告。

　　金河生物科技股份有限公司董事会

　　2024年1月22日