深圳洪涛集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2024-002

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议通知于2024年1月23日以微信、电话通知及其他形式送达各位董事、监事、高管。会议于2024年1月23日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于公司聘任副总裁的公告》。

　　公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月24日

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份        公告编号：2024-003

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　关于公司聘任副总裁的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2024年1月23日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》，因公司生产经营需要，经公司总裁提名，同意聘请李福华先生为公司副总裁（简历附后），任期自董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司聘任副总裁的议案》。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2024年1月24日

　　附件：李福华先生简历

　　李福华，男，1983年10月生，本科学历。2010年9月加入本公司，历任公司财务中心税务部经理、财务中心总经理。现任公司副总裁。

　　李福华先生与公司实际控制人、董事、监事、公司其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系；直接持有上市公司股份数量为200,000股，占总股本比例为0.01%。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；不是被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情况；不属于失信被执行人。