上海创力集团股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：603012         证券简称：创力集团       公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年1月24日召开，会议由董事长石良希先生主持。

　　本次会议应到会董事7人，实际到会董事7人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》（“公司法”）和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。

　　公司于2024年1月18日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

　　一、审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于变更公司总工程师的公告》（公告编号：2024-002）。

　　二、审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

　　表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于修订公司部分制度的公告》（公告编号：2024-003）。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月二十五日

　　证券代码：603012            证券简称：创力集团          公告编号：临2024-002

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于变更公司总工程师的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展及工作需要，公司对高级管理人员的工作进行调整，耿卫东先生不再担任公司总工程师职务。

　　根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会资格审核，现聘任吴彦先生（简历附后）为公司总工程师，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

　　公司于2024年1月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更公司总工程师的议案》。

　　公司董事会对耿卫东先生在担任总工程师期间对公司做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月二十五日

　　附件：

　　吴彦先生简历：1977年11月出生，男，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，工学硕士学历。2003年4月至2009年3月历任天地科技股份有限公司上海分公司研发工程师、课题组组长。自2009年4月至2014年5月任久益环球上海研发中心总工程师、久益天津工程部经理。2014年5月至今历任本公司研究所所长、采煤机研究院院长、副总工程师、技术中心副主任、技术中心主任。2020年11月起至今，担任公司副总经理。

　　证券代码：603012       证券简称：创力集团       公告编号：2024-003

　　上海创力集团股份有限公司

　　关于修订公司部分制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月24日召开第五届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。现将有关信息公告如下：

　　为完善公司内部管理，加强内部控制及风险管控，确保公司制度与现行法律、法规平稳接轨，现对公司部分制度进行修订。修订制度列表如下：

　　上述所列制度修订后全文，详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关制度文件。

　　特此公告。

　　上海创力集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月二十五日