浙江金道科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301279         证券简称：金道科技        公告编号：2024-010

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

　　一、股东大会的召开和出席情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议召开时间为：2024年1月24日（星期三）下午14：00开始；

　　网络投票时间：2024年1月24日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2024年1月24日上午9:15-9:25，9：30-11：30,下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月24日上午9:15-下午15:00。

　　2、会议召开和表决方式：

　　本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　3、召集人：公司董事会。

　　4、现场会议召开地点：浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号公司会议室。

　　5、现场会议主持人：董事长金言荣先生。

　　6、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席会议的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份69,002,400股，占上市公司总股份的69.0024%。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份69,000,000股，占上市公司总股份的69.0000%。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的0.0024%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的0.0024%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 2,400 股，占上市公司总股份的0.0024%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了会议。

　　三、议案审议表决情况

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　议案1：审议通过《关于补选第二届董事会独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　议案2：审议通过《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意69,002,400股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意 2,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　四、律师见证情况

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

　　（二）律师姓名：姚轶丹、郭磊

　　（三）结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、浙江金道科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于浙江金道科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》；

　　3、交易所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：301279         证券简称：金道科技        公告编号：2024-009

　　浙江金道科技股份有限公司

　　关于前期会计差错更正的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、公司本次对前期会计差错采用追溯重述法进行更正，相应对2023年半年度财务报表、2023年第三季度财务报表进行追溯调整，追溯调整后，不会导致公司上述报告期盈亏性质的改变。

　　2、本次追溯调整事项给广大投资者造成的不变，公司深表歉意，今后公司将持续提升治理水平和规范运作水平，努力提高信息披露质量，切实保障公司及全体股东的利益。

　　浙江金道科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 23 日召 开第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计和会计差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司现将前期会计差错更正如下：

　　一、前期会计差错事项更正原因及内容

　　2023年12月，公司内审部门对2023年前三季度的财务数据进行核查时发现有两笔政府补助合计1,000万元，其中2023年4月收到416万元，2023年8月584万元，公司将其认定为与收益相关，由此确认其他收益合计1,000万元。公司内审部门检查了相关政府补助文件，认为上述两笔政府补助是用于购建设备的政府补助，同时对照《企业会计准则第16号——政府补助》等相关规定，并基于谨慎性原则，应当将其认定为与资产相关更为准确、合理，经重述调整后2023年1-6月应确认其他收益10.72万元，2023年1-9月应确认其他收益31.88万元。

　　二、前期会计差错更正事项对财务报表项目的影响

　　因上述更正事项，调整增加2023年度1-6月递延收益405.28万元，调整增加2023年度1-9月递延收益968.12万元，调整减少2023年度 1-6 月归属于上市公司股东净利润 344.49 万元，占更正前2013年1-6月归属于上市公司股东净利润2,809.57万元的12.26%；减少2023年1-9月归属于上市公司股东净利润822.90万元，占更正前2023年1-9月归属于上市公司股东净利润4,729.30万元的17.40%。具体对2023年半年度、三季度财务报表的相关影响如下：

　　（一）对2023 年三季度财务报表相关影响

　　1、对2023年三季度合并资产负债表项目调整情况如下：

　　金额单位：人民币元（下同）

　　2、对2023年三季度合并年初至报告期末利润表项目调整情况如下：

　　（二）对2023 年半年度财务报表相关影响

　　1、 对2023年半年度合并资产负债表项目调整情况如下：

　　金额单位：人民币元（下同）

　　2、对2023年半年度合并利润表项目调整情况如下：

　　3、对2023年半年度合并所有者权益变动表调整情况如下：

　　4、对2023年半年度母公司资产负债表项目调整情况如下：

　　5、对2023年半年度母公司利润表项目调整情况如下：

　　6、对2023年半年度母公司所有者权益变动表调整情况如下：

　　三、相关意见说明

　　1、董事会意见

　　董事会认为本次会计差错更正不会对财务报表产生广泛、重大影响，也不会 导致公司已披露的相关年度财务报表出现盈亏性质的改变，符合《公开发行证券 的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《企业会计 准则》等规定，有利于提高公司信息披露质量、真实准确地反映公司的财务状况

　　和经营成果。

　　2、监事会意见

　　本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更 和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更 正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的财务数据及财务报表能够客观、 公允地反映公司财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。本次会 计差错更正事项的审议及表决符合相关法律法规的要求，不存在损害公司及全

　　体股东利益的情形。监事会同意公司前期会计差错更正事项。

　　3、审计委员会意见

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估 计变更及差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财 务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、 公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及广大中小股东 合法权益的情形。同意公司本次会计差错更正，并同意提交该议案至董事会审

　　议。

　　4、独立董事意见

　　公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计 变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息 的更正及相关披露》的有关规定，本次会计差错更正的审议和表决程序合法、 有效，更正后的财务信息更加客观公允地反映公司实际情况和财务信息，不存 在损害公司及中小股东利益的情形，独立董事一致同意公司上述会计差错更正 事项，同时要求公司今后加强日常财务核算的管理，加强相关人员的培训和监督，切实维护公司和投资者的利益。

　　四、 备查文件

　　1、第二届董事会第十八次会议决议；

　　2、第二届监事会第十六次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会第十一次会议决议；

　　4、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议。

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：301279        证券简称：金道科技        公告编号：2024-008

　　浙江金道科技股份有限公司

　　第二届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议于2024年1月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由监事会主席徐德良先生主持，以现场投票的方式进行表决。本次监事会应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年1月 13 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位监事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　经审核，监事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于2024年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-009）以及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。

　　表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《浙江金道科技股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议》

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月24日

　　证券代码：301279         证券简称：金道科技        公告编号：2024-007

　　浙江金道科技股份有限公司

　　第二届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江金道科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2024年1月 23 日在浙江省绍兴市柯桥区步锦路689号浙江金道科技股份有限公司会议室召开，由董事长金言荣先生主持，以现场会议及通讯表决相结合的方式进行。本次董事会应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议通知于2024年1月 13 日通过电子邮件、电话、短信送达至各位董事，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

　　董事会认为，本次前期会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果。

　　公司董事会审计委员会和第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了本议案。

　　具体内容详见公司于2024年1月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2024-009）以及《关于前期会计差错更正后的财务报表和附注》。

　　表决结果：7票同意；0票反对；0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、《浙江金道科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》；

　　特此公告。

　　浙江金道科技股份有限公司董事会

　　2024年1月24日