海南海汽运输集团股份有限公司 关于公司董事长、董事辞职的公告

　　证券代码：603069       证券简称：海汽集团      公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事长刘海荣先生和董事王修奋先生的书面辞职报告。

　　刘海荣先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事长、董事职务，同时一并辞去公司法定代表人、董事会战略委员会主任委员等职务。辞职后，刘海荣先生不再担任公司任何职务。

　　王修奋先生因工作调动原因申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，王修奋先生不再担任公司任何职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，刘海荣先生、王修奋先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职不会影响公司董事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，刘海荣先生、王修奋先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。在新任董事长选举产生之前，按照《公司章程》规定，公司董事一致推举董事林顺雄先生代行公司董事长职责。公司将按照法定程序尽快完成董事补选、新任董事长选举等后续工作。

　　刘海荣先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责、开拓创新，在公司治理、战略发展、资本运作和推动公司转型发展等方面做出了重要贡献。王修奋先生在任职期间，恪尽职守、勤勉尽责，对公司的规范运作和健康发展做出了重要贡献。公司及董事会对刘海荣先生、王修奋先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：603069        证券简称：海汽集团       公告编号：2024-008号

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　2023年年度业绩预亏公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

　　和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本期业绩预告适用情形：净利润为负值。

　　● 经公司财务部门初步测算，预计公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-6,900万元到-5,500万元。

　　● 预计公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9,800万元到-7,900万元。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023 年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　经公司财务部门初步测算，预计公司2023年度经营业绩将出现亏损，实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-6,900万元到-5,500 万元，与上年同期（法定披露数据）相比下降275.85%到240.17%。

　　预计公司 2023年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9,800 万元到-7,900万元，与上年同期（法定披露数据）相比增长9.06%到26.69%。

　　（三）本期业绩预告情况未经注册会计师审计。

　　二、上年同期经营业绩情况

　　（一）归属于母公司所有者的净利润为人民币3,923.89万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为人民币-10,776.10万元。

　　（二）基本每股收益为人民币0.12元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　报告期内，随着人们出行方式多样化，传统班线客运受到强烈冲击，公司主营业务营收、效益均受到较大影响，公司培育发展的定制化客运、校车服务、城乡公交一体化、通勤车服务等新型客运业务以及汽车服务业务虽然取得一定的成效，但尚未形成规模效益，不足以弥补因传统班线客运萎缩对企业造成的亏损，因此2023年业绩处于亏损状态。

　　四、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、其他相关说明

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：603069         证券简称：海汽集团        公告编号：2024-007

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　关于监事会主席、监事辞职的

　　公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到监事会主席、监事李轩先生，监事吴镇李先生的书面辞职报告。因工作调动原因，李轩先生申请辞去公司第四届监事会主席、监事职务，吴镇李先生申请辞去公司第四届监事会监事职务，辞去前述职务后，两位均不再担任公司任何职务。本公告所提监事职务均为非职工代表监事。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，李轩先生和吴镇李先生的辞职不会导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，其辞职不会影响公司监事会的正常运作，也不会影响公司经营管理工作的正常进行，李轩先生、吴镇李先生的辞职报告自送达监事会之日起生效。公司将按照法定程序尽快完成选举监事、监事会主席等后续工作。

　　公司及公司监事会对李轩先生、吴镇李先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　海南海汽运输集团股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月26日