盛泰智造集团股份有限公司 第二届监事会第二十二次会议决议公告

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-009

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司监事会于2024年1月19日以邮件方式向全体监事发出第二届监事会第二十二次监事会会议通知。

　　（三）本次会议于2024年1月24日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会监事3人，实际参会监事3人。

　　（五）会议由公司监事会主席张达先生主持。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的公告》；

　　监事会认为，本次关联交易是根据公司经营管理及业务发展的需要，在公平互利、友好合作的基础上进行的，符合公司的长远利益，未损害公司及全体股东利益，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。因此监事会同意公司本次2024年度日常关联交易预计的议案。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司监事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团        公告编号：2024-010

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　2023年年度业绩预告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现盈利，且净利润与上年同期相比下降50%以上。

　　● 公司预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万元至12,000万元，与上年同期相比，同比减少78.73%至68.09%。

　　● 扣除非经常性损益事项后，预计2023年年度实现归属于上市公司股东的扣非后净利润为1,200万元到2,400万元，与上年同期相比，同比减少96.54%至93.09%。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间

　　2023年1月1日至2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为8,000万元至12,000万元，与上年同期37,608.59万元相比，减少29,608.59万元至25,608.59万元，同比减少78.73%至68.09%。

　　2、预计公司2023年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,200万元到2,400万元，与上年同期34,711.52万元相比，减少33,511.52万元至32,311.52万元，同比减少96.54%至93.09%。

　　（三）本次所预计的业绩未经注册会计师审计。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：37,608.59万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：34,711.52万元。

　　（二）基本每股收益：0.68元

　　三、本期业绩预减的主要原因

　　2023年，全球通胀水平依然较高，美元利率持续走高，国际环境复杂严峻，海外市场出现一定规模下滑，国内市场仍处于逐步复苏的阶段，公司虽然充分利用常年来累积的优势积极做好客户服务，但公司业绩仍受到了一定的影响和冲击。

　　为积极应对复杂多变的国际形势和贸易摩擦，公司已对海内外基地进行了整合调整，并着力对公司可控的产业链相关业务进行深度开发和拓展，但相关调整产生了一系列额外支出和费用、收益尚未完全体现。

　　四、 风险提示

　　公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

　　五、 其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：605138         证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-006

　　转债代码：111009         转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　关于2024年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计尚需提交股东大会审议。

　　● 本次预计的2024年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　盛泰智造集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月19日召开第二届董事会第一次独立董事专门会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，全体独立董事同意本次日常关联交易预计，认为：公司对2024年度日常关联交易进行的预计，系公司日常经营管理需要，符合公司长远利益，其关联交易价格公允合理，体现了公开、公平、公正的市场化原则，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意将《关于2024年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

　　公司第二届董事会审计委员会第二十次会议审议通过上述议案并同意提交董事会审议。

　　公司于2024年1月24日召开第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，公司董事一致表决通过，无需董事回避表决。该事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元人民币

　　说明：1、公司2023年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2023年年度报告中所披露的数据为准。2、向关联人代收水电费中雅戈尔时尚股份有限公司部分系因为所在园区仅可由公司作为唯一缴纳主体统一缴纳水电费，公司就雅戈尔时尚股份有限公司全资子公司嵊州雅戈尔毛纺有限公司实际发生的水电费与其进行结算。公司和关联方开展业务的场所存在明显的物理隔离，不存在合署办公的情形。3、A服装有限公司自2023年9月开始不再为公司关联方。

　　（三） 本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元人民币

　　说明：1、公司2023年度日常关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2023年年度报告中所披露的数据为准。2、上表中“占同类业务比例(%)”比照基数为2022年度经审计财务报表中的相关数据。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方的基本情况

　　（二）关联方的主要财务数据

　　（1）雅戈尔时尚股份有限公司

　　雅戈尔时尚股份有限公司的主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　注：以上数据来自雅戈尔（600177.SH）公告数据。

　　（2）伊藤忠商事株式会社

　　伊藤忠商事株式会社的主要财务数据如下：

　　单位：万元人民币

　　注：以上数据来自Wind。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。

　　上述关联人为公司持股5%以上股东的母公司，间接持股5%以上的股东，依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方进行的与日常经营相关的关联交易属于正常的商业交易行为， 交易价格系按市场方式确定，定价公允合理，未损害公司及其他非关联股东的利益。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　本次预计的2024年度日常关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，符合公司的实际经营和发展需要。关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因为上述交易对关联人形成依赖，也不会影响公司独立性。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　证券代码：605138     证券简称：盛泰集团    公告编号：2024-007

　　盛泰智造集团股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月19日   9点00分

　　召开地点：嵊州五合东路会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月19日

　　至2024年2月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2024年1月24日召开的公司第二届董事会第二十四次会议、第二届监事会第二十二次会议审议通过。会议决议公告于2024年1月26日刊登在公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

　　应回避表决的关联股东名称：伊藤忠卓越纤维（亚洲）有限公司、雅戈尔服装控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　股东应当持股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

　　法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　非法人组织的股东，应由该组织负责人或者负责人委托的代理人出席会议。负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有负责人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、该组织的负责人依法出具的书面授权委托书。 上述授权委托书详见本通知附件 1。

　　（二）登记时间

　　2024年2月8日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00

　　（三）登记方式

　　现场登记、通过信函登记

　　（四）登记地点

　　浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号证券部办公室

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会拟出席现场会议的股东食宿、交通等费用自理。

　　2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　3、公司地址：浙江省嵊州市经济开发区五合东路2号 盛泰集团

　　联 系 人：公司董事会秘书张鸿斌

　　联系电话：0575-83262926

　　联系邮箱：ir@smart-shirts.com.cn

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司董事会

　　2024年1月26日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　盛泰智造集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月19日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605138          证券简称：盛泰集团         公告编号：2024-008

　　转债代码：111009          转债简称：盛泰转债

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　第二届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）公司董事会于2024年1月19日以邮件方式向全体董事发出第二届董事会第二十四次董事会会议通知

　　（三）本次会议于2024年1月24日在嵊州市五合东路二号盛泰集团会议室以现场与视频相结合的方式召开。

　　（四）会议应参会董事9人，实际参会董事9人。

　　（五）会议由公司董事长徐磊先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》；

　　由于业务需要，2023年度公司（含合并报表范围内的子公司）与合并报表之外的关联方发生了关联采购、关联销售等关联交易事项，公司制订了2024年度日常关联交易计划。

　　本议案已经第二届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。无需董事回避表决。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》。

　　（二） 审议通过《关于制订<盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度>的议案》；

　　为进一步完善公司的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，切实保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《盛泰智造集团股份有限公司章程》及其他法律、法规及规范性文件，结合公司实际情况，制订了《盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　（三） 审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体情况详见公司同日披露的《盛泰智造集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　盛泰智造集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月26日