深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司 关于全资子公司签署中标项目合同 暨关联交易的进展公告

　　证券代码：002047         证券简称：宝鹰股份         公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司广东宝鹰建设科技有限公司（以下简称“宝鹰建科”）于2023年12月28日收到珠海市公共资源交易中心发出的《中标通知书》，确认宝鹰建科为“横琴科学城（三期）标段一装饰装修工程”（以下简称“本项目”）的中标单位，中标价为人民币553,231,624.03元。

　　珠海大横琴科学城开发管理有限公司（以下简称“大横琴科学城”）为本项目的招标人，系公司控股股东珠海大横琴集团有限公司（以下简称“大横琴集团”）的全资孙公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，大横琴科学城为公司关联方，本次交易中标后签署相关合同将构成日常关联交易，关联交易金额在公司2023年度日常关联交易预计的额度范围内。

　　2023年4月23日，公司分别召开第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议、2023年5月16日召开2022年度股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》，公司及全资、控股子公司预计与控股股东大横琴集团、股东珠海航空城发展集团有限公司及其控制的公司发生日常关联交易，预计总金额不超过401,000万元，预计期限为自公司2022年度股东大会审议通过之日起至公司2023年度股东大会召开之日止，关联董事、监事及股东对该议案回避表决。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-043）、《2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-055）、《关于收到工程项目中标通知书暨关联交易的公告》（公告编号：2023-096）等相关公告。

　　2024年1月24日，宝鹰建科收到了与大横琴科学城就本项目签署的《横琴科学城（三期）标段一装饰装修工程施工承包合同》，合同金额为人民币553,231,624.03元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成重组上市，也无需经过有关部门批准。

　　二、关联方基本情况

　　1、名称：珠海大横琴科学城开发管理有限公司

　　2、统一社会信用代码：91440400MA510CDF5P

　　3、法定代表人：李长杰

　　4、注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3018号824办公

　　5、注册资本：人民币12013.704894万元

　　6、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　7、成立日期：2017年11月9日

　　8、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；企业管理；会议及展览服务；餐饮管理；酒店管理；停车场服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准，文件或许可证件为准）。

　　9、主要股东：珠海大横琴置业有限公司持有其100%股权。

　　10、实际控制人：珠海市人民政府国有资产监督管理委员会

　　11、主要财务数据：截至2022年12月31日，大横琴科学城总资产2,767,730.97 万元，净资产1,418,011.93万元，2022年1-12月实现营业收入14.46万元，净利润343.30万元（以上数据已经审计）；

　　截至2023年9月30日，大横琴科学城总资产2,923,280.73万元，净资产1,416,794.86万元，2023年1-9月实现营业收入29.13万元，净利润-1,217.07万元（以上数据未经审计）。

　　12、关联关系：大横琴科学城为公司控股股东珠海大横琴集团有限公司的全资孙公司，大横琴科学城与公司构成关联关系。

　　13、履约能力：大横琴科学城不是失信被执行人，具备履行合同义务的能力。

　　三、工程概况及施工承包合同的主要内容

　　1、工程名称：横琴科学城（三期）标段一装饰装修工程

　　2、发包人：珠海大横琴科学城开发管理有限公司

　　3、承包人：广东宝鹰建设科技有限公司

　　4、合同价款：暂定价为人民币553,231,624.03元(含税)

　　5、工程概况：本项目位于横琴粤澳深度合作区环岛西路东侧、胜洲二路南侧、红景道西侧、环岛北路北侧。项目拟建设办公楼、生物医药产业研发建筑及配套设施、停车建筑、地下停车场、园区配套商业及员工宿舍等配套服务设施。

　　6、工程内容：发包人确认的施工图纸、工程量清单及其他合同文件约定范围内的全部工作内容，主要工作内容包括但不限于：景观绿化工程，市政道路工程，海绵城市工程，室外给排水工程，装修工程（含二次机电），室外照明，标识工程，满足专项及综合验收所需的部分工程等工程内容。

　　7、合同工期：计划开工日期为2024年10月1日，计划完工日期为2026年12月30日，计划竣工日期为2027年3月1日。工期总日历天数：820天，工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。实际开工日期以经发包人批准且由总监理工程师发出的开工令为准。

　　8、工程进度款付款周期：在确认计量结果后14天内，发包人应向承包人支付工程款（进度款）。按约定时间发包人应扣回的预付款，与工程款（进度款）同期结算。

　　9、质量标准：确保一次验收合格，质量验收按照国家相关规范、广东省、珠海市的相关规定及施工图纸要求执行。

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　本项目系宝鹰建科通过公开招投标方式竞得，履行了公开招投标程序，以公允的价格和交易条件及签署书面合同的方式确定双方的权利义务关系，遵循了公平、公正、公开的市场原则，定价合理、公允，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　五、本次关联交易对公司的影响

　　1、本次关联交易为公司正常经营活动，合同金额占公司2022年度经审计营业收入的14.84%，本项目的顺利实施将对公司经营业绩产生积极影响，有利于充分发挥公司与控股股东的协同效应，有利于公司进一步提升市场竞争力和市场份额，促进公司健康可持续发展，符合公司的整体利益。

　　2、本次日常关联交易属于公司日常经营活动，不会对公司独立性产生影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　六、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年年初至披露日，公司及其子公司与大横琴集团（包含受同一主体控制或相互存在控制关系的其他关联人）累计已签署关联交易合同的总金额为0元（不含本次交易，以上数据未经审计）。

　　七、风险提示

　　合同正式签署后，履行过程中可能存在不可预计或不可抗力等因素的影响，存在项目履行的风险。公司将依据本项目的实施进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　八、备查文件

　　1、《横琴科学城（三期）标段一装饰装修工程施工承包合同》；

　　2、第八届董事会第二次会议决议；

　　3、第八届监事会第二次会议决议；

　　4、2022年度股东大会决议；

　　5、上市公司关联交易情况概述表。

　　特此公告。

　　深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月26日