贵州川恒化工股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002895          证券简称：川恒股份          公告编号：2024-019

　　转债代码：127043          转债简称：川恒转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的时间

　　1、会议召开的时间：

　　现场会议召开的时间为：2024年1月25日（星期四）15:30。

　　网络投票的时间为：2024年1月25日。其中，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月25日09:15-15:00；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月25日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、现场会议召开地点：成都市成华区龙潭总部城华盛路58号。

　　3、会议召开的方式：本次会议采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：贵州川恒化工股份有限公司董事会。

　　5、会议主持人：董事长吴海斌。

　　6、本次会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　7、出席现场会议的股东及股东授权委托代理人共7人，合计持有已发行股份259,405,700股，占公司已发行股份总数的47.8577%；通过网络投票出席会议的股东人数共4人，合计持有已发行股份2,183,000股，占公司已发行股份总数的0.4027%。

　　8、公司部分董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会，国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师出席了本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了全部议案，并采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决。审议表决结果如下：

　　1、审议通过《2024年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案各子议案分别表决：

　　1.01审议通过《2024年度与博硕思日常关联交易预计的议案》

　　同意260,552,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9937%；反对16,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,197,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.2593%；反对16,400股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.7407%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。

　　与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计1,020,000股。

　　1.02审议通过《2024年度与天一矿业日常关联交易预计的议案》

　　同意261,052,300股，占出席会议有表决权股东所持股份的99.9937%；反对16,400股，占出席会议有表决权股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议有表决权股东所持股份的0%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,197,600股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的99.2593%；反对16,400股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0.7407%；弃权0股，占出席会议有表决权中小股东所持股份的0%。

　　与本议案存在关联关系的股东回避表决，回避表决的股份数合计520,000股。

　　2、审议通过《2024年度向银行申请融资额度的议案》

　　同意261,524,400股，占出席会议全体股东所持股份的99.9754%；反对64,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0246%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

　　3、审议通过《为子公司提供担保的议案》

　　本议案各子议案分别表决：

　　3.01审议通过《为子公司提供质押担保的议案》

　　同意261,524,400股，占出席会议全体股东所持股份的99.9754%；反对64,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0246%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

　　3.02审议通过《为广西鹏越提供担保的议案》

　　同意261,524,400股，占出席会议全体股东所持股份的99.9754%；反对64,300股，占出席会议全体股东所持股份的0.0246%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

　　本议案为特别决议事项，已经出席会议全体股东所持表决权三分之二以上审议通过。

　　4、审议通过《使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　同意261,572,300 股，占出席会议全体股东所持股份的99.9937%；反对16,400股，占出席会议全体股东所持股份的0.0063%；弃权0股，占出席会议全体股东所持股份的0%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由国浩律师（天津）事务所游明牧律师、张巨祯律师见证，并出具了《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》，结论意见为：川恒股份本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；

　　2、《关于贵州川恒化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　贵州川恒化工股份有限公司董事会

　　2024年1月26日