百洋产业投资集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2024-003

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2024年1月26日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知已于2024年1月23日以专人送达、电子邮件或短信息等方式发出，应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。其中，董韶光先生、邓友成先生、王思良先生、徐国君先生、何艮先生、肖俊先生以视频实时通讯方式出席会议，欧顺明先生现场出席会议。会议由董事长董韶光先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》

　　表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，0 票回避。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘莹先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司财务负责人暂时空缺，空缺期间由分管财务工作的常务副总经理刘莹先生代为行使职权。刘莹先生的简历见附件。

　　为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理欧顺明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　《关于变更高管的公告》具体内容详见信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》和《证券日报》。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第六次会议决议；

　　2、董事会提名委员会第二次会议决议；

　　3、董事会薪酬与考核委员会2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月二十六日

　　附件：刘莹先生简历

　　刘莹先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。2000年8月至2004年8月任职于浙江省台州临海市邮政局，历任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行行长；2008年1月至2010年8月任职于青岛啤酒股份有限公司，担任财务管理总部主管；2010年8月至2024年1月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任集团财务部主管、财务部副部长、集团办公室副主任；2022年8月至今担任大唐黄岛发电有限责任公司董事。

　　刘莹先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘莹先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002696         证券简称：百洋股份         公告编号：2024-004

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于变更高管的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、公司副总经理、财务总监兼董事会秘书辞职情况

　　百洋产业投资集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司副总经理、财务总监兼董事会秘书扈鑫先生提交的书面辞职报告。扈鑫先生因工作调整原因，拟担任青岛国信发展(集团) 有限责任公司子公司高管职务，故向公司董事会申请辞去公司副总经理、财务总监兼董事会秘书职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，扈鑫先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职后不在公司担任任何职务。截至本公告日，扈鑫先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。

　　扈鑫先生在担任公司副总经理、财务总监兼董事会秘书期间，勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作和持续健康发展做出了重要贡献，公司董事会对扈鑫先生在任职期间所做出的努力和贡献表示衷心感谢！

　　为保证公司董事会的日常运作及信息披露等工作的有序开展，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，在公司董事会秘书空缺期间，公司董事会指定公司董事、副总经理欧顺明先生代行董事会秘书职责。公司将按照相关法律、法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事会秘书的聘任工作。

　　公司董事、副总经理欧顺明先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

　　电话：0771-3210585

　　传真：0771-3210813

　　电子邮箱：osm@baiyang.com

　　联系地址：广西南宁市高新区高新四路 9 号

　　邮政编码：530004

　　二、公司常务副总经理聘任情况

　　公司于2024年1月26日召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于聘任公司常务副总经理的议案》，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同时经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意聘任刘莹先生为公司常务副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。公司财务负责人暂时空缺，空缺期间由分管财务工作的常务副总经理刘莹先生代为行使职权。刘莹先生的简历见附件。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司董事会

　　二二四年一月二十六日

　　附件：刘莹先生简历

　　刘莹先生：1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西南财经大学金融学院国际金融专业，硕士学位，高级经济师。2000年8月至2004年8月任职于浙江省台州临海市邮政局，历任白水洋邮政储蓄支行行长助理、汛桥邮政储蓄支行行长；2008年1月至2010年8月任职于青岛啤酒股份有限公司，担任财务管理总部主管；2010年8月至2024年1月任职于青岛国信发展（集团）有限公司，历任集团财务部主管、财务部副部长、集团办公室副主任；2022年8月至今担任大唐黄岛发电有限责任公司董事。

　　刘莹先生未持有本公司股份，与持有公司百分之五以上股份的股东以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；刘莹先生近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被认定为失信被执行人的情形，不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所列不得担任高级管理人员的情形，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职条件。

　　证券代码：002696          证券简称：百洋股份          公告编号：2024-005

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次担保为百洋产业投资集团股份有限公司为资产负债率超过70%的全资子公司佛山百洋饲料有限公司提供最高额连带责任保证担保，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月25日、2023年5月18日召开了第五届董事会第二十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于2023年为全资及控股子公司提供担保额度预计的议案》。根据公司业务的发展和生产经营的需要，公司和全资或控股子公司拟为合并报表范围内全资或控股子公司的融资和日常经营（包括但不限于业务合作、日常采购销售）所需事项，提供连带责任保证担保，担保总额度不超过83,400万元，其中,对资产负债率低于70%的全资或控股子公司担保额度合计为66,400万元；对资产负债率高于（含等于）70%的全资或控股子公司担保额度合计为17,000万元。担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押等，担保额度有效期自股东大会批准之日起12个月内。

　　为满足全资子公司佛山百洋饲料有限公司（以下简称“佛山百洋”）日常生产经营需要，公司为佛山百洋在佛山农村商业银行股份有限公司高明更合支行（以下简称“佛山农商行更合支行”）金额为人民币2,000万元的流动资金借款提供连带责任保证担保。以上担保为佛山百洋原有担保协议的到期续签，在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序。

　　在本次担保前,公司为佛山百洋提供的实际担保余额为2,000万元；在本次担保后，公司为佛山百洋提供的实际担保余额为人民币2,000万元；佛山百洋剩余可使用的担保额度为人民币0万元。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：佛山百洋饲料有限公司

　　注册地址：佛山市高明区更合镇金腾路1号

　　法定代表人：吴云龙

　　注册资本：1,000万元人民币

　　成立日期：2012年2月7日

　　经营范围：生产、销售：配合饲料、预混合饲料；销售鱼粉；对农业、渔业项目进行投资；养殖技术咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股权结构：公司持有佛山百洋100%的股权。

　　佛山百洋不属于失信被执行人。

　　或有事项：无。

　　佛山百洋最近一年又一期财务状况如下：

　　单位：元（人民币）

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与佛山农商行更合支行签订了《最高额保证担保合同》，为佛山百洋在主合同项下发生的全部债权（最高本金余额为人民币2,000万元整）提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　本保证担保的范围为主合同项下债务人应承担的全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括利息、罚息和复利等）、违约金、损害赔偿金和债权人为实现债权及担保权而发生的一切费用（包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、律师费、公证费、公告费、翻译费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费及其他费用）、生效法律文书延迟履行期间的加倍债务利息等。保证人承担保证责任时，上述债务的偿还顺序由债权人决定。

　　保证期间为主合同债务人履行债务期限届满之日起三年。保证人在此同意，债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人继续承担保证责任，保证期限延长至展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年，债权人无须另行通知保证人或取得保证人的同意。

　　四、董事会意见

　　上述担保额度已经公司第五届董事会第二十三次会议和2022年年度股东大会审议通过，本次担保事项在上述董事会和股东大会审批的担保额度范围内。

　　佛山百洋为公司全资子公司，公司为其提供连带责任保证担保，有利于其业务的正常开展。公司对佛山百洋在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，财务风险处于公司有效的控制范围内。佛山百洋未就上述担保提供反担保，不会影响公司的持续经营能力。公司本次提供担保事项符合相关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保额度总金额为93,400万元（包括公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保10,000万元，公司及控股子公司对合并报表内的全资或控股子公司提供担保83,400万元）；全资子公司为上市公司担保额度总金额为100,000万元。

　　公司及全资或控股子公司实际担保余额为56,932.20万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的39.88%；（其中全资子公司对公司提供担保余额占公司最近一期经审计净资产的17.50%）。公司及控股子公司对合并报表内主体（全资及控股子公司）提供担保余额为31,112.20万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的21.80%；公司及控股子公司对合并报表外主体提供担保余额为840万元，占公司最近一期经审计净资产（2022年12月31日）的0.59%。

　　除前述担保外，公司无其他对外担保事项；公司及控股子公司亦无逾期对外担保、涉及诉讼的对外担保等事项。

　　六、备查文件

　　1、公司与佛山农商行更合支行签订的以佛山百洋为被担保方的《最高额保证担保合同》。

　　特此公告。

　　百洋产业投资集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月二十六日