富临精工股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；

　　2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

　　3、本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表决。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　2024年1月12日，富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以公告形式通知召开公司2024年第二次临时股东大会。详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：

　　1、会议召集人：公司董事会。

　　2、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议时间：2024年1月29日（星期一）下午14:30；

　　（2）网络投票时间：2024年1月29日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年1月29日上午9:15-9:25，上午9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年1月29日9:15-15:00期间的任意时间。

　　4、会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。

　　5、会议主持人：董事长王志红先生。

　　6、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份479,108,625股，占上市公司总股份的39.1598%。

　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份474,595,001股，占上市公司总股份的38.7909%。

　　通过网络投票的股东11人，代表股份4,513,624股，占上市公司总股份的0.3689%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份10,082,827股，占上市公司总股份的0.8241%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份5,569,203股，占上市公司总股份的0.4552%。

　　通过网络投票的中小股东11人，代表股份4,513,624股，占上市公司总股份的0.3689%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意478,715,611股，占出席会议所有股东所持股份的99.9180%；反对393,014股，占出席会议所有股东所持股份的0.0820%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,689,813股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1021%；反对393,014股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8979%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　该议案为普通议案，已由参加表决的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　公司聘请的北京市康达律师事务所律师出席了本次会议并出具如下法律意见：经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2024年第二次临时股东大会会议决议；

　　2、北京市康达律师事务所出具的《关于富临精工股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月29日

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2024-009

　　富临精工股份有限公司

　　第五届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年1月29日在公司2024年第二次临时股东大会审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》后，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，以现场和通讯相结合的方式发出会议通知。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议由董事长王志红先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》规定。

　　一、审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》

　　鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会战略委员会委员职务，公司2024年第二次临时股东大会已选举岳小平先生为公司第五届董事会董事，根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选非独立董事岳小平先生为公司第五届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会战略委员会及审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　二、审议通过了《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

　　鉴于公司原董事彭建生先生已辞去董事会审计委员会委员职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，经公司董事长提名，董事会同意补选独立董事肖世德先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于补选第五届董事会战略委员会及审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-010）。

　　表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月29日

　　证券代码：300432         证券简称：富临精工        公告编号：2024-010

　　富临精工股份有限公司

　　关于补选第五届董事会战略委员会

　　及审计委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　富临精工股份有限公司（以下简称“公司”、“富临精工”）于2024年1月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选第五届董事会战略委员会委员的议案》、《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》，同意选举非独立董事岳小平先生为公司第五届董事会战略委员会委员、独立董事肖世德先生为公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。

　　本次补选完成后，公司第五届董事会战略委员会、审计委员会的组成情况如下：

　　战略委员会：王志红先生（主任委员）、阳宇先生、聂丹女士、李鹏程先生、岳小平先生。

　　审计委员会：步丹璐女士（主任委员）、潘鹰先生、肖世德先生。

　　特此公告。

　　富临精工股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月29日