江苏中南建设集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2024-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议通知及召开情况

　　江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）第九届董事会第五次会议通知2024年1月26日以电子邮件方式发出，会议于2024年1月30日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事11人，亲自出席董事11人，陈锦石董事长主持会议，监事列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

　　二、会议审议及决议情况

　　1、审议通过了关于延长向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　2023年1月31日公司2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于2023年度非公开发行A股股票预案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》等议案，有关决议的有效期是股东大会通过之日起12个月（若国家有新的规定，则按照新的规定相应调整）。目前公司向特定对象发行股票（按照国家2023年2月发布的《上市公司证券发行注册管理办法》等有关规定非公开发行股票改称向特定发行股票）申请目前还在审核过程中。为了继续推进有关事项，公司董事会决议提请股东大会审议，延长有关向特定对象发行A股股票方案及授权董事会及其授权人士全权办理相关事项相关决议有效期12个月，有效期至有关股东大会通过之日起12个月。除此之外，股东大会通过的向特定对象发行A股股票事宜有关决议不变。

　　独立董事认为公司本次审议延长向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期的事项符合相关法律、法规的规定，有利于公司继续顺利推进向特定对象发行A股股票事宜，一致同意有关事项。

　　2、审议通过了关于为珠光椒江提供担保的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　独立董事一致同意有关事项。详见2024年1月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《关于为珠光椒江提供担保的公告》。

　　3、审议通过了关于召开2024年第二次临时股东大会的议案

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

　　详见2024年1月31日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上公司《2024年第二次临时股东大会通知》。

　　三、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月三十一日

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设        公告编号：2024-014

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的基本情况

　　1、届次：2024年第二次临时股东大会

　　2、召集人：第九届董事会

　　3、合法、合规性：本次股东大会召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《公司章程》等有关规定

　　4、会议时间：

　　（1）现场会议时间：2024年2月27日（星期二）下午15：30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”） 交易系统进行投票的时间为2024年2月27日上午9:15~9:25和9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深交所互联网投票系统投票的开始时间（2024年2月27日上午9:15）至投票结束时间（2024年2月27日下午15:00）间的任意时间

　　5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2024年2月22日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于2024年2月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权出席本次股东大会，并可书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该股东代理人不必是公司股东。（授权委托书模板详见附件2。）

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼

　　二、会议审议事项

　　（一）会议提案编码

　　注：以上议案均可表决。股东对总议案进行投票，视为对所有提案投出相同的表决意见。股东重复投票，如能区分投票先后的，则以第一次投票为准；如不能区分投票先后的，视为弃权。

　　（二）会议议程

　　1、审议关于延长向特定对象发行A股股票决议及相关授权有效期的议案；

　　2、审议关于为珠光椒江提供担保的议案

　　议程1审议的提案属于特别决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的三分之二以上(含本数)通过。议程2审议的提案属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数的二分之一以上(含本数)通过。

　　以上提案均属于影响中小投资者利益的事项，需要对中小投资者单独计票。

　　以上提案详细内容详见公司2024年1月31日披露的《第九届董事会第五次会议决议公告》《关于为珠光椒江提供担保的公告》等有关文件。

　　三、会议登记等事项

　　1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3、登记时间：2024年2月23日~27日本次股东大会会前（可用信函、邮箱或传真方式登记）；

　　4、登记地点：上海市长宁区天山西路1068号联强国际广场A座9楼；

　　5、会议联系方式：

　　联系电话：（021）61929799

　　传    真：（021）61929733

　　电子邮件：zhongnanconstruction@zhongnangroup.cn

　　联 系 人：汪菁

　　6、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；

　　（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；

　　（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统投票，通过交易系统进行网络投票类似于买入股票，通过互联网投票系统进行投票为通过网页填写选择项，具体操作流程见附件1。

　　合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司股票的股东，如需进行网络投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能通过交易系统投票。

　　五、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议。

　　附件1：参加网络投票的具体操作程序

　　附件2：授权委托书

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月三十一日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作程序

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：360961

　　2、投票简称：中南投票

　　3、填报表决意见：同意、反对、弃权

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年2月27日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月27日上午9:15，结束时间为2024年2月27日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，请访问http://wltp.cninfo.com.cn，按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可查阅（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可访问http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　2024年第二次临时股东大会

　　授权委托书

　　兹委托         先生(女士)代表本人（本股东单位）出席江苏中南建设集团股份有限公司2024年第二次临时股东大会，本授权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。    受托人姓名：               受托人身份证号码：

　　委托人姓名：               委托人证券帐号：

　　委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：

　　委托人持股数：             委托日期：    年   月    日

　　委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　　注：

　　1、请用正楷填委托人和受托人全名（中文或英文名，委托人姓名须与股东名册上所载的相同）。委托人为法人的，应当加盖单位印章；

　　2、委托人持股数请填写数字，如未填数字，则被视为委托人登记的所有股份均做出授权；

　　3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效；

　　4、如委托人对议案没有明确投票指示的，则被委托人可自行决定投票意见。

　　证券代码：000961           证券简称：中南建设         公告编号：2024-013

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　关于为珠光椒江提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　截至公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（简称“公司”）及控股子公司对外担保余额402.03亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的278.69%，请投资者关注有关风险。

　　一、拟审议的担保情况

　　2021年1月，公司子公司珠光集团椒江房地产有限公司（简称“珠光椒江”）向浙商银行股份有限公司台州分行借款52,000万元，期限3年，公司为珠光椒江提供本息连带责任担保，担保金额57,200万元（详见2021年1月27日《关于为中南建筑、东台锦悦等公司提供担保的进展公告》，公告编号：2021-016）。2023年9月公司子公司杭州锦耀企业管理咨询有限公司（简称“杭州锦耀”）向独立第三方宁波孚源企业管理咨询有限公司（“宁波孚源”）转让了珠光椒江的100%股权，截至目前杭州锦耀应付珠光椒江款项6,769万元。目前珠光椒江有关银行借款余额6,600万元，经过协商借款期限拟延长12个月，宁波孚源拟质押其持有的珠光椒江100%股权，公司拟继续为有关借款提供担保，担保金额6,600万元。

　　公司第九届董事会第五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，决议将有关事项提请股东大会审议。

　　二、拟审议的被担保主体情况

　　珠光集团椒江房地产有限公司

　　成立日期：2012年1月12日

　　注册地点：浙江省台州市椒江区洪家街道经中路2251号

　　法定代表人：柳三惠

　　注册资本：人民币3,007.52万元

　　主营业务：房地产开发经营。

　　股东情况：

　　信用情况：不是失信责任主体，信用情况良好。

　　关联情况：公司、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员与有关公司股东无关联关系。

　　财务情况：

　　单位：万元

　　三、拟审议的担保协议情况

　　1、协议主要内容：公司拟继续提供连带责任担保，担保金额6,600万元。

　　2、保证范围：有关借款合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等实现债权的一切费用和所有其他应付费用。

　　3、保证期限：履行债务期限届满之日起三年。

　　四、董事会意见

　　为该公司提供担保，是基于该公司的业务需要，目前该公司经营稳定，虽然其不再是公司子公司，但公司仍对其有应收账款，延续为其融资提供担保风险可控。在公司提供担保的同时，其股东宁波孚源也同时提供质押担保，提供担保不损害公司及股东利益。

　　五、独立董事意见

　　公司认为为有关公司提供担保系正常业务需要，目前该公司经营稳定，虽然其不再是公司子公司，但公司仍对其有应收账款，延续为其融资提供担保风险可控。在公司提供担保的同时，其股东宁波孚源也同时提供质押担保，提供担保不损害中小股东在内的全体股东利益，同意将有关议案提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保情况

　　截至公告日，公司及控股子公司对外担保余额为402.03亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的278.69%。其中公司及控股子公司对合并报表外主体提供的担保余额为70.03亿元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的48.54%；逾期担保金额为107.15亿元，涉及诉讼的担保金额为79.58亿元。

　　七、备查文件

　　1、第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　江苏中南建设集团股份有限公司

　　董事会

　　二二四年一月三十日