威龙葡萄酒股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：603779    证券简称：威龙股份    公告编号：2024-

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月26日   14点 30分

　　召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月26日

　　至2024年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第六届董事会第五次临时会议审议通过，并于2024年1月31日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间和地点1、时间：2024年1月26日，上午9:30-11:30，下午13:30-15:30  2、地点：山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公司三楼证券部 （二）登记手续1、凡出席现场会议的自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、委托人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记。2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记。

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式联系人：白璐 联系电话：0535-3616259 联系地址：山东省烟台市龙口市威龙葡萄酒股份公司三楼证券部

　　（二）与会股东或其委托代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　威龙葡萄酒股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2024-004

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　2023年度业绩预亏的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1、 威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2023年度净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-13,643万元到-19,707万元；

　　2、 扣除非经常性损益后，公司净利润-11,298万元到-16,320万元；

　　3、 本次预计的业绩数据未经注册会计师审计，但已与年审会计师进行了沟通。

　　一、本期业绩预告情况

　　（一）业绩预告期间2023年1月1日至 2023年12月31日。

　　（二）业绩预告情况

　　1、经财务部门初步测算，预计2023年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净利润-13,643万元到-19,707万元。

　　2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润-11,298万元到-16,320万元。

　　（三）本次预计的业绩数据未经注册会计师审计，但与年审会计师进行了沟通。

　　二、上年同期业绩情况

　　（一）归属于上市公司股东的净利润：1,178.95万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：1,025.10万元。

　　（二）每股收益：0.04 元。

　　三、本期业绩预亏的主要原因

　　主营业务影响：报告期内，葡萄酒行业市场低迷，公司主营业务收入减少，导致经营亏损约2,475万元。

　　非经营性损益的影响：受自然灾害原因导致公司对龙湖基地种植的葡萄树报废处理约2,479万元；

　　经营性损益的影响：受国家对澳大利亚反倾销税政策的影响以及产品策略调整，部分原酒、蒸馏酒精因储存时间过长、品质降低等原因，对原酒、自制蒸馏酒精、生产性资产、固定资产计提预计减值约11,019万元。

　　四、风险提示

　　本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算，未经审计机构审计，相关减值测试工作尚未完成，尚待专业评估及审计机构进行最终评估和审计。

　　五、其他说明事项

　　以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2023年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：603779       证券简称：威龙股份       公告编号：2024-007

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届监事会第五次临时会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次临时会议通知于2024年1月26日以通讯方式发出，公司第六届监事会第五次临时会议于2024年1月30日10时30分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持。会议内容如下：

　　一、审议通过《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值以及坏账核销的议案》（编号：2024-005）。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　监事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2024-006

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　第六届董事会第五次临时会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次临时会议通知于2024年1月26日以通讯方式发出，公司第六届董事会第五次临时会议于2024年1月30日10时在公司会议室以现场表决和通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9人，实到董事9人，独立董事孔祥勇先生、王新先生、满洪杰先生，董事孙砚田先生、张鹏先生、姜常慧先生以通讯表决方式参加会议。会议由董事长朱秋红女士主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。与会董事审议并通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》

　　公司董事会审计委员会审议通过本议案。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的议案》（编号：2024-005）。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司信息披露管理制度》(2024年1月修订稿)。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、审议通过《关于修订<公司控股子公司管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司控股子公司管理办法》(2024年1月修订稿)。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　四、审议通过《关于修订<公司内部控制制度>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司内部控制制度》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　五、审议通过《关于修订<公司对外投资管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司对外投资管理办法》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　六、审议通过《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》

　　具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露《威龙葡萄酒股份有限公司募集资金管理办法》(2024年1月修订稿)。该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　七、审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据公司第六届董事会第五次临时会议及公司第六届监事会第五次临时会议审议通过的议案需提交股东大会审议通过，现提议召开2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　董事会

　　2024年1月31日

　　证券代码：603779      证券简称：威龙股份       公告编号：2024-005

　　威龙葡萄酒股份有限公司

　　关于公司2023年年度部分资产报废处理及计提减值的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开了第六届董事会第五次临时会议和第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司2023年度部分资产报废处理及计提减值的议案》。本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、部分资产报废及计提减值的情况概述

　　为客观、公允地反映公司的财务状况和经营状况，公司根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对合并报表范围内各公司的2023年12月末所属资产进行了初步减值测试，本着谨慎性原则，拟对其中可能存在减值迹象的相关资产计提减值准备，预计2023年年度计提各类资产报废及减值准备金额合计约为13,499.01万元，具体情况如下，本次计提资产减值准备情况未经会计师事务所审计。

　　二、部分资产报废及计提减值准备的具体说明

　　1、生物资产报废损失

　　龙湖威龙酒庄有限公司种植的部分葡萄树受自然灾害原因，根系腐烂，发芽期未发出新芽，拟对该批生物资产进行报废处理，报废金额约为24,790,471.40元。

　　2、资产减值损失

　　受国家对澳大利亚反倾销税政策的影响，并在实际操作中限制澳洲进口原酒，导致本公司澳洲自产原酒无法正常运回国内。公司审慎决策，依据《资产减值准备管理制度》规定，对澳洲全资孙公司Weilong Trading Pty原酒资产进行减值处理约人民币51,005,941.95元。

　　根据公司产品策略调整，本公司对国内存货、生产性资产、固定资产等资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额，进行减值测试，并进行资产减值计提。经测试，本次需计提资产减值损失金额共计59,193,606.38元，主要为威龙葡萄酒股份有限公司及全资孙公司甘肃苏武庄园葡萄酒业有限公司的原酒、蒸馏酒减值32,563,235.13元，以及全资孙公司武威市威龙有机葡萄种植有限公司的生物资产及固定资产减值2,663,0371.25元。

　　综述，国内外原酒、自制蒸馏酒精、生产性资产及固定资产计提预计减值共计约110,199,548.33元。

　　三、本次资产报废处理及计提预计负债对公司的影响

　　本次部分资产报废处理将影响利润减少约2,479.05万元；计提减值将影响利润减少11,019.96万元，合并影响利润减少13,499.01万元。

　　以上资产报废处理及计提减值数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计的2023年报为准。

　　四、董事会意见

　　2023年度部分资产报废处理及计提减值，符合公司资产的实际情况及相关政策规定，公司报废部分资产、计提减值后，能够更加公允、真实地反映公司的资产状况，公司的资产价值会计信息将更加真实、可靠、合理。

　　五、监事会意见

　　经审核，公司本次部分资产报废处理、计提减值依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果，公司会计信息将更为真实、准确、合理。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次部分资产报废处理及计提减值事项。

　　六、独立董事意见

　　公司2023年度部分资产报废处理及计提减值事宜，遵循了谨慎性原则，报废处理、计提方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理及计提减值将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。公司董事会在审议上述议案时，相关决策程序合法有效。同意公司2023年度部分资产报废处理及计提减值的议案。

　　七、审计委员会意见

　　公司2023年度部分资产报废处理及计提减值事宜，遵循了谨慎性原则，报废处理和计提方式符合《企业会计准则》，本次部分资产报废处理及计提减值将能更加真实、准确地反映公司的财务状况。同意将该事项提交董事会审议。

　　特此公告。

　　威龙葡萄酒股份有限公司董事会

　　2024年1月31日