漳州片仔癀药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　证券代码：600436      证券简称：片仔癀      公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月29日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 。

　　● 根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月29日    09 点 00 分

　　召开地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月29日

　　至2024年2月29日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十一次会议审议通过，相关决议公告及文件已按照规定和要求在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的中国证监会指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》进行披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无。

　　应回避表决的关联股东名称：无。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一） 登记时间：2024年2月23日   09时至16时

　　（二） 自然人股东亲自出席的，需凭本人身份证进行登记；委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、委托人及代理人身份证进行登记。

　　（三） 法人股东的法定代表人亲自出席的，需凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东委托代理人出席的，代理人需凭授权委托书（详见附件1）、法人及代理人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡或持股凭证进行登记。

　　（四） 在上述登记时间段内，股东可扫描下方二维码进行登记。

　　股东也可凭以上有关证件采取纸质信函方式或电子邮件方式进行登记。收件时间以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

　　（五） 登记地点：福建省漳州市芗城区琥珀路1号（363000）

　　联系人：证券投资部

　　联系电话：0596-2301955

　　联系邮箱：zqb@zzpzh.com

　　（六） 根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

　　本次拟按出席现场会议报名登记时间内（2024年2月23日09:00—16:00）股东在报名系统提交登记资料的先后顺序确定出席现场会议的股东，公司将向报名登记成功的股东反馈确认信息。

　　（七） 现场会议入场审核时间：2024年2月28日15:30-21:00。出席本次现场会议的股东或股东代理人应持上述登记资料，在漳州市芗城区漳州芗江酒店股东大会报到点进行审核后方可入场。

　　六、 其他事项

　　本次股东大会不安排参观公司厂区，与会股东及股东代表的住宿及交通等费用自理。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

　　2024年1月31日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　漳州片仔癀药业股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月29日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　参会代表联系方式：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600436     证券简称：片仔癀     公告编号：2024-005

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　关于2023年年度业绩快报的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本公告所载2023年年度的主要财务数据为漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度业绩的具体财务数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准。

　　● 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　一、2023年年度的主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、本报告期以未经审计的合并报表数据填列。

　　二、经营业绩和财务状况的情况说明

　　1、公司营业总收入同比增长15.42%，主要原因系：强化市场策划及拓展销售渠道，公司、控股子公司福建片仔癀健康科技有限公司（合并）、控股子公司片仔癀（漳州）医药有限公司（合并）的销售收入增加所致。

　　2、公司营业利润同比增长14.01%、利润总额同比增长13.06%、归属于上市公司股东的净利润同比增长12.59%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长14.89%及基本每股收益同比增长12.44%，主要原因系：公司核心产品片仔癀系列产品、片仔癀牌安宫牛黄丸的销售增加导致营业利润增长所致。

　　三、风险提示

　　上述2023年年度的主要财务数据为公司初步核算数据，未经会计师事务所审计。2023年年度业绩的具体财务数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准。

　　敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人、总会计师、会计机构负责人签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2024年 1 月 31 日

　　证券代码：600436    证券简称：片仔癀    公告编号：2024-003

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2024年1月30日（星期二）下午17:30在公司片仔癀大厦15楼会议室以通讯会议方式召开，经全体监事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决的监事4名，实际表决的监事4名。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法、有效，会议由监事黄亚龙先生主持。本次会议议案经与会监事审议，做出如下决议：

　　一、 审议通过《公司关于增补监事的议案》；

　　出席会议的监事4票同意，0票反对，0票弃权。

　　为完善公司治理结构，保证公司监事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》等相关规定，经公司监事会提名增补许式彬先生为公司第七届监事会监事候选人（简历附后），任期与第七届监事会任期一致。

　　该议案尚需提交至公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司监事会

　　2024 年 1 月 31 日

　　附：许式彬先生个人简历

　　许式彬，男，汉族，1972年5月出生，中共党员，在职大学学历，工程师。1993年8月参加工作；1993年8月至1994年9月，任芗城区市场建设开发公司技术员；1994年9月至2014年9月，历任芗城区工商行政管理局办事员、科员、行政执法股副股长、法制股副股长、法制股股长、工商所副所长、工商所政治指导员、工商所所长；2014年9月至2015年6月，任中共芗城区纪律检查委员会派驻芗城区食品药品监督管理局纪检组组长；2015年6月至2016年5月，任芗城区人民政府办公室副主任；2016年5月至2016年9月，任中共芗城区纪律检查委员会第二综合派驻纪检组组长、正科级纪检监察员；2016年9月至2016年10月，任福建漳州城投集团有限公司投资发展部总经理；2016年10月至2022年7月，历任漳州城投建材集团有限公司总经理、董事长；2022年7月至2024年1月，任福建省漳州信息产业集团有限公司党委副书记、监事会主席。2024年1月至今，任公司党委副书记。

　　证券代码：600436       证券简称：片仔癀      公告编号：2024-002

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　第七届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于2024年1月30日（星期二）下午17:00在公司片仔癀大厦24楼会议室以通讯方式召开。会议通知和议案以专人送达、电子邮件方式发出。本次会议应参加表决董事8人，实际表决的董事8人。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。会议召开符合《公司法》和《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，合法、有效，会议由董事长林志辉先生主持。经审议，与会董事以通讯方式表决以下决议：

　　一、审议通过《公司关于聘任高级管理人员的议案》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

　　为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，经控股股东推荐，总经理黄进明先生提名，经董事会提名委员会审议通过，同意聘任张泽修先生为公司副总经理（简历附后）。任期与第七届董事会任期一致。

　　张泽修先生未持有本公司股票，其未接受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》的相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　该议案无需提交公司股东大会审议。

　　二、审议通过《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》；

　　出席会议的董事8票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司董事会定于2024年2月29日（星期四）09:00在漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼芝山厅召开2024年第一次临时股东大会。

　　相关内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（2024-004号）。

　　根据会议场地的接待能力，本次股东大会现场会议场地容量为200人，建议公司股东优先通过网络投票方式出席股东大会，敬请公司股东理解与支持。

　　特此公告。

　　漳州片仔癀药业股份有限公司

　　董   事   会

　　2024 年 1 月 31 日

　　附：张泽修先生个人简历

　　张泽修，男，汉族，1985年8月出生，中共党员，工学学士，工程师。2008年7月参加工作；2008年7月至2016年4月，历任公司第二车间科员、第三车间科员、产品研发部科员、产品研发部主办；2016年4月至2019年8月，历任公司产品销售部副主任、市场策划部副主任（主持工作）；2019年8月至2020年11月，任福建片仔癀健康科技有限公司常务副总经理；2020年11月至2022年8月，任福建片仔癀保健食品有限公司董事长；2022年8月至2024年1月，任福建片仔癀保健食品有限公司董事长，兼任公司信息部主任。