深圳市特发信息股份有限公司 关于挂牌转让控股子公司股权的公告

　　证券代码：000070           证券简称：特发信息          公告编号：2024-09

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”或“公司”）为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，公司拟采取在深圳联合产权交易所公开挂牌的方式，对外转让所持控股子公司四川华拓光通信股份有限公司（以下简称“四川华拓”）70%股权，首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值11,737.12万元。最终交易价格和交易对手将根据公开挂牌交易结果确定。本次股权转让完成后，公司将不再持有四川华拓股份，四川华拓将不再纳入公司合并财务报表范围。

　　2024年1月31日，公司董事会第八届五十七次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，公司监事会第八届十九次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，分别审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等相关法律、法规的规定，本次转让股权事项免于提交公司股东大会审议。

　　本次股权转让事项目前尚不能确定交易对方，亦不确定是否构成关联交易。如涉及关联交易，公司将按照相关规定履行相应审批程序及信息披露义务。

　　本次股权转让事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易对方基本情况

　　公司本次转让控股子公司股权以公开挂牌方式进行，交易对方尚未确定，最终以公开挂牌程序确定的交易对方为准。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易标的为公司持有的四川华拓70%股权。

　　（一）标的公司基本情况

　　1、公司名称：四川华拓光通信股份有限公司

　　2、住所：绵阳市涪城区金家林总部经济试验区

　　3、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　4、法定代表人：范巍

　　5、注册资本：人民币4146.7857万元

　　6、成立日期：2010年12月02日

　　7、统一社会信用代码：9151070056566623X3

　　8、经营范围：光纤通信技术、光纤通信产品的技术开发、生产、销售，通信产品及技术的进出口（法律、法规禁止和限制的除外），科技产业、信息产业投资及相关咨询服务（法律法规需审批的除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　9、经核查，截至本公告日，四川华拓不是失信被执行人。

　　（二）标的公司股权结构

　　（三）标的公司审计和评估情况

　　根据有关法律法规、部门规章、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，公司聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）和北京中林资产评估有限公司对四川华拓进行了审计和评估，其均具有从事证券、期货相关业务的资格，审计报告和评估报告全文详见同日公告。

　　1、审计情况

　　根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《四川华拓光通信股份有限公司审计报告》（天职业字[2023]48065号）以及《四川华拓光通信股份有限公司专项审计报告》（天职业字[2023]52459号），四川华拓最近一年一期经审计主要财务数据（合并）如下：

　　单位：万元

　　2、评估情况

　　根据北京中林资产评估有限公司出具的《深圳市特发信息股份有限公司拟进行股权转让所涉及的四川华拓光通信股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中林评字【2023】430号），采用资产基础法和收益法两种方法进行评估，最终采用收益法的评估结果，经评估，四川华拓光通信股份有限公司于评估基准日2023年6月30日股东全部权益价值为16,767.31万元。上述评估结论已取得有权机构备案审批，公司将依据评估报告备案审批结果在产权交易所公开挂牌转让所持有的四川华拓70%股权。

　　（四）公司持有的四川华拓股权权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该标的股权的重大争议、诉讼或仲裁事项；标的股权不存在查封、冻结等司法措施等，不存在妨碍权属转移的其他情况。

　　（五）四川华拓与公司经营性往来情况

　　截至2023年12月31日，公司与四川华拓经营性往来情况如下：

　　（单位：万元）

　　注：深圳特发东智科技有限公司为公司全资子公司；深圳市特发信息光网科技股份有限公司为公司控股子公司。

　　除以上经营性往来外，公司不存在为四川华拓提供担保、财务资助、委托四川华拓理财的情形，四川华拓不存在非经营性占用公司资金的情形，交易完成后公司不存在以经营性资金往来的形式变相为四川华拓提供财务资助的情形。

　　四、交易协议的主要内容

　　公司将通过公开挂牌方式转让所持有的四川华拓70%股权，首次挂牌价不低于备案资产评估价对应股权价值11,737.12万元。本次交易尚不能确定交易对方，亦未签署相关协议。公司将根据本次交易的进展情况及时履行相应的信 息披露义务。

　　五、其他安排

　　本次股权转让事项不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不涉及公司股权转让或高层人员变动。本次出售资产的交易对方尚未确定，无法确定是否构成关联交易、产生同业竞争。本次交易所得款项将用于投入公司经营发展。

　　六、交易目的和对公司的影响

　　公司于2019年收购四川华拓，主要是基于当时光模块产品在电信接入网市场应用场景发展正处于上升期，希望通过与四川华拓的合作，充分整合各自所拥有的渠道资源，提升双方的核心竞争力、产品市场占有率，促进公司接入设备业务的快速发展。并购后，四川华拓光模块产品由电信接入网市场向高速数通市场转型进展缓慢，业务发展与公司原有业务协同产生的效益未达预期。近年来，光模块行业飞速发展，产业格局发生了较大变化，双方均需要探索新的发展方向。公司转让所持有的四川华拓股权，有利于公司进一步优化资源配置，蓄力发展主营核心业务，符合公司整体战略发展需要以及公司和全体股东的利益。

　　交易完成后，公司将不再持有四川华拓股份，四川华拓也不再纳入公司合并财务报表范围。本次交易不会对公司发展战略和生产经营造成不利影响，交易对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后实际成交价格的计算结果并经年审会计师审计确认金额为准。

　　七、风险提示

　　本次股权转让以公开挂牌转让的方式进行，受让方、最终交易价格、时间尚未确定，交易尚存在不确定性，公司将根据该事项的进展情况按相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　八、备查文件；

　　1、董事会第八届五十七次会议决议；

　　2、监事会第八届十九次会议决议；

　　3、专项审计报告；

　　4、资产评估报告。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司董事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：000070         证券简称：特发信息        公告编号：2024-08

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　监事会第八届十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年1月31日，深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以通讯方式召开了第八届十九次会议。会议通知于2024年1月26日以邮件的方式发送给全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、公司《章程》和《监事会议事规则》。会议对如下议案做出决议：

　　一、审议通过了《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

　　监事会认为，公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司70%股权，符合公司聚焦资源、蓄力发展主营核心业务的策略。相关审议程序合法合规，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司公开挂牌转让四川华拓光通信股份有限公司70%股权的事项。

　　表决结果：   3票赞成、  0票反对、  0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司 监事会

　　2024年2月1日

　　证券代码：000070         证券简称：特发信息        公告编号：2024-07

　　深圳市特发信息股份有限公司

　　董事会第八届五十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2024年1月31日，深圳市特发信息股份有限公司 （以下简称“公司”）董事会以通讯方式召开了第八届五十七次会议。会议通知于2024年1月26日以书面方式发送。应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送达全体董事、监事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：

　　一、审议通过《关于公开挂牌转让控股子公司股权的议案》

　　为进一步集中资源聚焦主营核心业务发展，同意公司通过深圳联合产权交易所公开挂牌转让所持四川华拓光通信股份有限公司70%股权（2,902.75万股），首次挂牌价不低于国资备案资产评估价对应股权价值11,737.12万元。

　　董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

　　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的《关于挂牌转让控股子公司股权的公告》。

　　特此公告。

　　深圳市特发信息股份有限公司 董事会

　　2024年2月1日