横店影视股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视        公告编号：2024-003

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）于2024年1月26日以书面、电话、邮件等方式通知全体董事，并于2024年1月31日以现场结合通讯表决方式在公司一号会议室召开，会议由董事长徐天福先生主持。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司全部监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司股东大会议事规则（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事工作制度（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会秘书工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司总经理工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司对外担保管理制度（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关联交易决策制度（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（九）审议通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十二）审议通过《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十三）审议通过《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司委托理财管理制度》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十五）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司募集资金管理制度（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司章程（2024年修订）》。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　上述（一）至（十六）项议案具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于修订〈公司章程〉、制订及修订相关制度的公告》（公告编号：2024-004）。

　　（十七）审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意于2024年2月23日15点以现场投票结合网络投票方式召开公司2024年第一次临时股东大会。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露的《横店影视股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-005）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券代码：603103         证券简称：横店影视       公告编号：2024-005

　　横店影视股份有限公司关于召开

　　2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月23日   15点00分

　　召开地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区影视大楼一号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月23日

　　至2024年2月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述提交2024年第一次临时股东大会的议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，详见2024年2月2日在《上海证券报》《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告信息。

　　2、 特别决议议案：议案8

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：

　　（1）法人股东：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一） 。

　　（2）个人股东：个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明; 委托代理人出席会议的,代理人还应出示委托人身份证件复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

　　（3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　2、参会登记时间：2024年2月22日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00

　　3、登记地点：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区横店影视大楼一号会议室

　　4、股东可采用传真或信函的方式进行登记（需写明股东名称或姓名、并提供身份证、法人单位营业执照、持股凭证和证券账户卡的复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　1、本次会议出席者交通及食宿费用自理。

　　2、联系人：陈港

　　电话：0579-86751333

　　传真：0579-86551331

　　邮箱：hdys@hengdian.com

　　3、联系地址：浙江省东阳市横店镇横店影视产业实验区商务楼横店影视大楼

　　4、出席现场会议人员请于会议开始前半小时内到达。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　横店影视股份有限公司：

　　兹委托        先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　 　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　 　受托人身份证号：

　　委托日期：　　  年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。