横店影视股份有限公司关于修订《公司章程》、制订及修订相关制度的公告

　　证券代码：603103        证券简称：横店影视        公告编号：2024-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月31日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈提名委员会工作细则〉的议案》《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》《关于制订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》《关于制订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于制订〈委托理财管理制度〉的议案》《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》共16项议案。现将相关事项公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为进一步促进公司规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，进一步统一公司现金分红的内部治理机制与利润分配政策，根据《上市公司章程指引》（2023年修订）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（2023年8月修订）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2023年修订）等相关法律、法规和规范性文件的规定并结合公司《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》《未来三年(2022年-2024年)股东回报规划》等内部制度与政策，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

　　《公司章程》具体修订情况如下：

　　除上述条款修订和相关条款序号自动顺延外，《公司章程》中其他内容不变。上述事项尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理《公司章程》的工商登记备案等相关事项，《公司章程》修订的内容以市场监督管理部门最终备案登记的内容为准。

　　二、其他相关制度的制订、修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规、规范性文件的要求，并结合公司实际情况，拟制订、修订部分相关制度。

　　公司相关制度制订、修订情况如下：

　　其中，《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《关联交易决策制度》《会计师事务所选聘制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议，审议通过后生效。

　　本次修订后的《公司章程》及制订、修订的相关制度全文已于同日在上海证券交易所网站、《上海证券报》及《证券日报》披露。

　　特此公告。

　　横店影视股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月2日