中船海洋与防务装备股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告

　　证券简称：中船防务         股票代码：600685        公告编号: 2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十一届董事会第一次会议于2024年2月2日（星期五）上午10：30在本公司会议室召开，董事会会议通知和材料于2024年1月24日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应出席董事11人，亲自出席董事11人。因工作原因，非执行董事陈激先生及独立董事林斌先生以视频方式出席本次会议。本公司监事、高级管理人员列席了会议。会议程序符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长向辉明先生主持，经过充分讨论，会议审议通过如下议案：

　　1、通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。

　　同意选举向辉明先生为公司第十一届董事会董事长,任期自选举之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　2、通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》。

　　同意公司第十一届董事会各专业委员会成员构成情况如下：

　　战略委员会：向辉明、陈利平、张俊雄、陈激、顾远、任开江、尹路

　　审计委员会：林斌、聂炜、李志坚

　　薪酬与考核委员会：李志坚、林斌、谢昕

　　提名委员会：聂炜、顾远、谢昕

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　3、通过《关于公司第十一届董事会各专门委员会主任委员的议案》。

　　同意公司第十一届董事会各专业委员会主任委员如下：

　　战略委员会主任委员：向辉明

　　审计委员会主任委员：林斌（具备会计学专业资质）

　　薪酬与考核委员会主任委员：李志坚

　　提名委员会主任委员：聂炜

　　上述各专业委员会主任委员任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会主任委员人选已分别经审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会会议审议通过。

　　4、通过《关于聘任公司总经理的议案》。

　　同意聘任陈利平先生为公司总经理，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

　　5、通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　同意聘任李志东先生为公司董事会秘书，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

　　6、通过《关于聘任公司财务负责人的议案》。

　　同意聘任侯增全先生为公司财务负责人，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司提名委员会、审计委员会会议审议通过。

　　7、通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　同意聘任于文波女士为公司证券事务代表，任期自当选之日起至第十一届董事会届满之日止。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　该议案已经公司提名委员会会议审议通过。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　董 事 会

　　2024年2月2日

　　附件：

　　陈利平先生简历

　　男，1967年11月出生，研究员级高级会计师、高级经济师。1989年7月毕业于哈尔滨工业大学精密仪器专业，获得工学学士学位；2002年毕业于华南理工大学工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州文冲船厂有限责任公司财务部副经理、副总会计师、总会计师；广州广船国际股份有限公司总会计师、董事会秘书、董事；中国船舶工业集团有限公司审计部副主任；广船国际有限公司总会计师。现任中船黄埔文冲船舶有限公司董事；广船国际有限公司董事；本公司董事、总经理。

　　李志东先生简历

　　男，1966年4月出生，高级工程师。1987年7月毕业于上海交通大学船舶工程专业，获得工学学士学位；1997年11月年毕业于中欧国际工商学院工商管理专业，获得硕士研究生学位。历任广州广船国际股份有限公司办公室主任、总法律顾问、总经理助理、董事会秘书、香港公司秘书，公司党总支书记；现任公司董事会秘书、香港公司秘书、总法律顾问。

　　侯增全先生简历

　　男，1970年5月出生，研究员级高级会计师，拥有中国注册会计师、注册管理会计师、国际注册内部审计师等资格。1989年7月毕业于九江船舶工业学校工业会计专业；1992年12月年毕业于暨南大学会计学专业。历任广州广船国际股份有限公司财务中心主任助理、主任，广船国际有限公司副总会计师等职务，现任公司副总会计师、财务负责人。

　　于文波女士简历

　　女， 1978年4月出生。2007年毕业于华中农业大学教育经济与管理专业，获得管理学硕士学位。2011年获得董事会秘书资格证，符合上海证券交易所对证券事务代表资质的要求。历任广州广船国际股份有限公司证券事务代表，公司董事会办公室副主任；现任公司证券事务代表、法律室主任、董事会办公室主任。

　　证券代码：600685       证券简称：中船防务       公告编号：2024-003

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2024年2月2日

　　（二）股东大会召开的地点：广州市海珠区革新路137号船舶大厦15楼公司会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司第十届董事会召集，公司董事长向辉明先生主持会议。本次会议采取现场和网络投票相结合的方式进行表决。会议召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事10人，出席9人，独立非执行董事喻世友先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　2、公司在任监事5人，出席3人，职工代表监事张庆环先生及李凯先生因工作原因未能出席本次股东大会；

　　3、公司董事会秘书李志东先生出席本次股东大会；财务负责人侯增全先生、独立非执行董事候选人谢昕女士列席本次股东大会。

　　公司部分董事通过视频会议方式出席本次股东大会。

　　二、议案审议情况

　　（一）非累积投票议案

　　1、议案名称：关于制定《中船防务第十一届董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　1、关于选举本公司董事的议案

　　2、关于选举本公司独立非执行董事的议案

　　3、关于选举本公司监事的议案

　　（三）涉及重大事项，A股5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　本次股东大会审议的议案1至议案4均为普通决议案，已获得出席会议有表决权股份总数的二分之一以上票数同意。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（广州）律师事务所

　　律师：苏玉鸿、许琳

　　2、律师见证结论意见：

　　本次股东大会由北京市盈科（广州）律师事务所律师出席见证，并出具了《法律意见书》，见证律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及本公司《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司董事会

　　2024年2月2日

　　证券简称：中船防务        股票代码：600685       公告编号：2024-004

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　第十一届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第十一届监事会第一次会议于2024年2月2日（星期五）上午10：00在本公司第二会议室召开，监事会会议通知和材料于2024年1月24日（星期三）以电子邮件方式发出。会议应出席监事5人，亲自出席5人。本次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由监事会主席陈朔帆先生主持，经过充分讨论，会议通过了如下议案：

　　1、通过《关于选举公司第十一届监事会监事会主席的议案》。

　　选举陈朔帆先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期自选举之日起至第十一届监事会届满之日止。

　　表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中船海洋与防务装备股份有限公司

　　监 事 会

　　2024年2月2日