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广东粤海饲料集团股份有限公司 关于向境外全资子公司增资的公告

  证券代码:001313         证券简称:粤海饲料        公告编号:2024-006

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年2月2日召开公司第三届董事会第十三次会议,审议通过了《关于向境外全资子公司增资的议案》,同意向境外全资子公司越南粤海饲料有限公司(以下简称“越南粤海”)增资,具体情况如下:

  一、 本次增资概况

  根据公司经营发展规划,公司全资子公司越南粤海拟启动水产饲料生产基地建设项目,根据项目建设的资金需求及预计实施进度,公司拟以自有资金对越南粤海增资,计划增资总额不超过1,000万美元(折合人民币约7,200万元,以实际汇率为准),分期增资和分期汇缴,其中首次增资金额为500万美元(折合人民币约3,600万元,以实际汇率为准),余下增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。

  本次增资完成后,公司仍持有越南粤海100%股权,越南粤海仍为公司全资子公司。本次增资事项属于董事会审批权限,无须提交股东大会审议。本次交易属于公司对全资子公司进行增资,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  二、 越南粤海的基本情况

  (一)基本概况

  企业登记证书编号:1501113398

  住所:越南永隆省龙湖县和富社盛兴邑和富工业区二区

  法定代表人:XU YONG JIN(许永进)

  注册资本及实收资本:116,200,000,000越南盾

  成立时间:2020年5月11日

  经营范围:生产家畜、家禽与水产饲料;制药,药用化学品和药用原料,生产水产药物、水产养殖中的环境处理产品;批发农业、林业原料(木材,竹子、思劳竹除外)及活体动物,批发水产的饲料;批发未分类之其他专业,批发生物产品、水产养殖中的环境处理产品,兽药和水产药物;制造未分类之其他化学产品;加工和保管水产与水产产品;食品批发。

  股权关系:公司持股100%。

  (二)最近一年一期主要财务数据

  

  三、 本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

  (一)增资的目的

  本次增资计划符合公司长远发展战略,对公司未来将产生积极影响。越南作为沿海国家,发展水产养殖具有优越的自然条件和丰富的资源,近年来越南对虾养殖及饲料市场发展迅速。本次增资是为了推进越南粤海生产基地建设项目早日建成,有利于进一步增强公司品牌影响力,扩大公司产品的市场占有率。

  (二) 对公司的影响

  公司计划对越南粤海增资总额不超过1,000万美元(折合人民币约7,200万元,以实际汇率为准),分期增资和分期汇缴,资金来源于公司自有资金,不会对公司日常经营产生不利影响。增资完成后,越南粤海仍为公司的全资子公司,不会导致公司合并报表范围发生变更。本次增资主要用于越南粤海水产饲料生产基地的建设,预计项目建成后将对公司未来的业绩增长产生正面影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  (三) 存在的风险

  本次增资是公司从长远利益做出的审慎决策,但仍存在一定的市场风险和经营管理风险,越南粤海在项目实施过程中也面临较多的不确定性因素。公司将积极关注市场变化情况,持续加大市场开拓力度,为新项目、新产能落地做好准备工作,同时持续加强对越南粤海的管理,不断完善内控管理制度并强化执行、监督,积极防范和应对相关风险。

  四、备查文件

  公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

  2024年2月3日

  

  证券代码:001313            证券简称:粤海饲料           公告编号:2024-005

  广东粤海饲料集团股份有限公司

  第三届董事会第十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

  记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  (一)会议通知的时间及方式:广东粤海饲料集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月30日以邮件方式发出本次会议通知。

  (二)会议召开的时间、地点及方式:2024年2月2日,在公司二楼会议室,以现场结合通讯表决的方式召开公司第三届董事会第十三次会议。

  (三)本次会议通知会议应到董事7名,实到董事7名,其中独立董事张程女士、李学尧先生、胡超群先生以通讯表决的方式参会。

  (四)本次会议由董事长郑石轩先生主持,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议。

  (五)本次会议的召开符合法律法规及《公司章程》的规定,会议决议合法、有效。

  二、董事会会议审议情况

  审议《关于向境外全资子公司增资的议案》

  表决票数:同意7票、反对0票、弃权0票。

  表决结果:本议案审议通过。

  根据公司经营发展规划,公司全资子公司越南粤海饲料有限公司(以下简称“越南粤海”)拟启动水产饲料生产基地建设项目,根据项目建设的资金需求及预计实施进度,同意公司以自有资金对越南粤海增资,增资总额不超过1,000万美元(折合人民币约7,200万元,以实际汇率为准),分期增资和分期汇缴,其中首次增资金额为500万美元(折合人民币约3,600万元,以实际汇率为准),余下增资金额及增资时间视项目建设进展情况而定。

  具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于向境外全资子公司增资的公告》(公告编号:2024-006)。

  三、备查文件

  公司第三届董事会第十三次会议决议。

  特此公告。

  广东粤海饲料集团股份有限公司董事会

  2024年2月3日

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