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广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:301043         证券简称:绿岛风         公告编号:2024-009

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形;

  2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

  一、会议召开情况

  1、会议召开的时间

  (1)现场会议时间:2024年2月2日 下午14:30

  (2)网络投票的时间:

  通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日上午9:15-9:25,9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

  2、股权登记日:2024年1月26日(星期五)

  3、现场会议召开地点:广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

  4、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

  5、股东大会的召集人:公司董事会

  6、会议主持人:董事长李清泉先生

  7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席会议的总体情况:参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名,所持(代表)股份数50,343,400股,占公司股份总数的74.0344%。

  2、现场会议出席情况:出席本次股东大会现场会议的股东(或代理人)共4名,代表股份50,000,000股,占公司股份总数的73.5294%。

  3、网络投票情况:通过网络投票的股东(或代理人)共12名,所持(代表)股份数343,400股,占公司股份总数的0.5050%。

  4、中小投资者出席情况:参加本次股东大会的中小投资者(或代理人)共12名,所持(代表)股份数343,400股,占公司股份总数的0.5050%。

  5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议,公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

  三、提案审议及表决情况

  本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式,具体表决情况如下:

  (一)《关于修订<公司章程>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8544%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,该议案获得通过。

  (二)《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,该议案获得通过。

  (三)《关于修订<董事会议事规则>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上,该议案获得通过。

  (四)《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (五)《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (六)《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (七)《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (八)《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (九)《关于修订<子公司管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (十)《关于修订<累积投票制度>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (十一)《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,100股,占出席会议所有股东所持股份的99.9974%;反对1,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0026%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,100股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%;反对1,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (十二)《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8544%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  (十三)《关于制订<未来三年股东分红回报规划(2024-2026年)>的议案》

  总表决情况:

  同意50,342,900股,占出席会议所有股东所持股份的99.9990%;反对500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0010%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:

  同意342,900股,占出席会议的中小股东所持股份的99.8544%;反对500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1456%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上,该议案获得通过。

  四、律师出具的法律意见

  北京市中伦(广州)律师事务所的律师覃彦、常梦到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,股东大会决议合法有效。

  五、备查文件

  1、2024年第一次临时股东大会决议;

  2、北京市中伦(广州)律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

  特此公告。

  广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

  二二四年二月三日

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