广东绿岛风空气系统股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301043         证券简称：绿岛风         公告编号：2024-009

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　（1）现场会议时间：2024年2月2日 下午14:30

　　（2）网络投票的时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

　　2、股权登记日：2024年1月26日（星期五）

　　3、现场会议召开地点：广东绿岛风空气系统股份有限公司会议室

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

　　5、股东大会的召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：董事长李清泉先生

　　7、本次股东大会的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况：参加本次股东大会的股东及股东代理人共计16名，所持（代表）股份数50,343,400股，占公司股份总数的74.0344%。

　　2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东（或代理人）共4名，代表股份50,000,000股，占公司股份总数的73.5294%。

　　3、网络投票情况：通过网络投票的股东（或代理人）共12名，所持（代表）股份数343,400股，占公司股份总数的0.5050%。

　　4、中小投资者出席情况：参加本次股东大会的中小投资者（或代理人）共12名，所持（代表）股份数343,400股，占公司股份总数的0.5050%。

　　5、公司董事、监事和董事会秘书出席会议，公司高级管理人员和公司聘请的见证律师等列席会议。

　　三、提案审议及表决情况

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票的表决方式，具体表决情况如下：

　　（一）《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

　　（二）《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

　　（三）《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的2/3以上，该议案获得通过。

　　（四）《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（五）《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（六）《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（七）《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（八）《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（九）《关于修订<子公司管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（十）《关于修订<累积投票制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（十一）《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,100股，占出席会议所有股东所持股份的99.9974%；反对1,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0026%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,100股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6214%；反对1,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3786%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（十二）《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　（十三）《关于制订<未来三年股东分红回报规划（2024-2026年）>的议案》

　　总表决情况：

　　同意50,342,900股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990%；反对500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0010%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意342,900股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8544%；反对500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1456%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　同意股数占出席会议有效表决权股份总数的1/2以上，该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所的律师覃彦、常梦到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于广东绿岛风空气系统股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　广东绿岛风空气系统股份有限公司董事会

　　二二四年二月三日