安徽江南化工股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工   公告编号:2024-005

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2024年2月2日（周五）下午14:45。

　　（2）网络投票时间：2024年2月2日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024年2月2日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：公司会议室（地址：安徽省合肥市高新技术开发区创新大道2800号创新产业园二期J2栋A座17层）

　　3、召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事郭小康

　　6、公司于2024年1月17日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

　　7、本次会议的召集召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　1、出席会议的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东代表共计36名，代表公司有表决权股份数为1,660,819,546股，占公司有表决权股份总数的62.6979%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　2、现场会议出席情况

　　出席现场会议的股东及股东代理人共计4名，所持有表决权股份共计961,312,814股，占公司有表决权股份总数的36.2907%。

　　3、网络投票情况

　　参加网络投票的股东共计32名，所持有表决权股份共计699,506,732股，占公司有表决权股份总数的26.4072%。

　　4、参加本次会议的中小投资者股东

　　在本次会议中，出席现场会议和参加网络投票的中小投资者股东共计29名，所持有表决权股份共计51,739,204股，占公司有表决权股份总数的1.9532%。

　　5、公司董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师列席了本次股东大会的现场会议。

　　四、议案审议情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，并形成如下决议：

　　1、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》；

　　本议案的表决结果为：1,644,545,743股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.0201%；16,273,803股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.9799%；0股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》。

　　本议案的表决结果为：1,657,667,886股同意，占出席会议股东有表决权股份总数的99.8102%；3,151,660股反对，占出席会议股东有表决权股份总数的0.1898%；0股弃权，占出席会议股东有表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况为：48,587,544股同意，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的93.9086%；3,151,660股反对，占参加会议中小投资者有表决权股份总数的6.0914%；0股弃权,占参加会议中小投资者有表决权股份总数的0.0000%。

　　非独立董事候选人杨世泽获得的投票表决权数超过出席本次股东大会的股东及股东代表所持股份总数的二分之一，当选为公司第六届董事会非独立董事。公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。杨世泽先生的简历详见公司2024年2月3日登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告》（公告编号2024-006）。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市康达律师事务所王飞律师和章健律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议、表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市康达律师事务所关于安徽江南化工股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二四年二月三日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工   公告编号：2024-010

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于向全资子公司增资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南化工”）于2024年2月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，同意以自有资金1,500万人民币向全资子公司内蒙古科大爆破工程有限公司（以下简称“科大爆破”）进行增资。现将具体情况公告如下：

　　一、增资事项概述

　　科大爆破系公司全资子公司，根据公司发展规划，公司拟以自有资金1,500万人民币向科大爆破进行增资。增资价格为每1元注册资本对应作价1元，本次增资完成后，科大爆破注册资本金由1,000万元人民币增至2,500万元人民币。本次增资前后，科大爆破仍为公司全资子公司，公司持有其100%股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定，本次增资在董事会的权限范围内，无需提交公司股东大会批准。

　　本次向全资子公司科大爆破增资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资对象的基本情况

　　1、公司名称：内蒙古科大爆破工程有限公司

　　2、统一社会信用代码：911501005888258621

　　3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意工业园区腾飞大道1号众生大厦10层1004号房间

　　5、法定代表人：姜刚

　　6、注册资本：1,000万人民币

　　7、成立日期：2012年01月17日

　　8、经营范围：设计施工安全评估安全监理（二级）;土石方工程（凭资质证书经营）、爆破技术咨询和服务、机械租赁

　　9、主要财务数据：

　　单位：元

　　10、增资前后股权结构变化

　　11、科大爆破公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。科大爆破不是失信被执行人。

　　三、 增资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　公司增资旨在进一步提高全资子公司科大爆破的资本实力和业务竞争力，提升公司在内蒙地区爆破工程业务服务水平，增强公司市场竞争力，开拓内蒙市场，促进科大爆破的良性运营和可持续发展，符合公司发展战略规划和长远利益。本次增资后，科大爆破的发展仍受宏观经济、行业发展等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在不确定性。

　　本次增次后，公司合并报表范围不会发生变化。不会对公司财务状况和经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二四年二月三日

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工    公告编号:2024-007

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于投资设立参股子公司

　　暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“江南化工”、“公司”或“本公司”）围绕民爆电子雷管控制芯片、控制模组、起爆控制系统等，在新一代电子雷管控制技术方面，加强技术创新。公司拟与安徽北方微电子研究院集团有限公司（以下简称“微电子院”）、安徽省新一代信创产业基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“信创产业基金”） 签署《发起人协议书》，共同投资设立安徽北方华鑫智控科技有限公司（暂定名，以工商注册为准，以下简称“华鑫智控”）。 现将有关事项公告如下：

　　一、对外投资概述

　　（一）本次交易基本情况

　　公司积极响应工信部《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》提出的“我国民爆行业政策总体方向为推进重组整合、调整产能布局、优化产品结构、推动企业转型等方面”和“推动高可靠性、高稳定性工业数码电子雷管及引火模块（电子控制模块和点火元件）研发”等。公司拟与微电子院、信创产业基金共同投资设立华鑫智控，注册资本7,000万元，主要从事民爆电子雷管控制芯片、控制模组、起爆控制系统、测试设备等产品的研发、生产。其中：微电子院现金出资3,570万元，占股51%；江南化工现金出资2,030万元，占股29%；信创产业基金现金出资1,400万元，占股20%。

　　（二）关联关系说明

　　微电子院为公司实际控制人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）实际控制下的企业，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（三）本次交易已履行的决策程序

　　公司独立董事于2024年1月31日召开独立董事专门会议2024年第一次会议，全体独立董事一致同意《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　本次交易事项已经2024年2月2日召开的公司第六届董事会第二十七次会议，关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了该项议案。

　　根据《股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次股权投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、 关联方的基本情况

　　（一）关联交易对方基本情况

　　（二）产权控制关系

　　截至本公告日，微电子院的股东及出资情况如下：

　　截至本公告日，微电子院的控股股东和实际控制人为兵器工业集团，最终控制人为国务院国资委。

　　（三）关联交易对方与上市公司及上市公司前十名股东的关联关系

　　截至本公告日，兵器工业集团为公司实际控制人，微电子院的控股股东和实际控制人为兵器工业集团，为公司关联法人，根据《股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

　　除上述情形外，微电子院与上市公司及上市公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　（四）关联交易对方主要业务及财务基本情况

　　微电子院成立于2012年，注册资本10,000万元，微电子院主要从事MEMS器件及组件、微电子器件及组件、传感器应用系统集成的研制和生产，在国内微电子行业居于领先地位。

　　2022年度，微电子院实现主营业务收入102,447.23万元，净利润16,196.60万元。

　　（五）关联交易对方失信被执行情况说明

　　经查询中国执行信息公开网信息，微电子院未被列为失信被执行人。

　　三、交易对方基本情况

　　1、交易对方基本情况

　　2、交易对方与上市公司及上市公司前十名股东的关联关系

　　截至本公告日，信创产业基金与上市公司及上市公司其他前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

　　3、交易对方失信被执行情况说明

　　经查询中国执行信息公开网信息，信创产业基金未被列为失信被执行人。

　　四、交易标的基本情况

　　1、 公司名称：安徽北方华鑫智控科技有限公司

　　2、住所：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）传感谷

　　3、注册资本：7,000万元人民币

　　4、经营范围：从事电子雷管控制模块的设计、组装、检测和销售。

　　5、出资情况：

　　微电子院出资3,570万元，出资比例为51%；

　　公司出资2,030万元，出资比例为29%；

　　信创产业基金出资1,400万元，出资比例为20%。

　　6、 资金来源：自有资金

　　截至本公告日，新设公司尚未正式成立，以工商登记为准。

　　五、交易定价政策及定价依据

　　本次关联交易是公司与微电子院、信创产业基金共同投资新设合资公司。 遵循公平、合理的原则，由交易各方充分沟通、协商确定，各方均以现金出资，根据持股比例共同投入、共担风险，不会损害公司股东、特别是中小股东的利益。

　　六、 发起人协议书主要内容

　　甲方：安徽北方微电子研究院集团有限公司

　　乙方：安徽江南化工股份有限公司

　　丙方：安徽省新一代信创产业基金合伙企业（有限合伙）

　　（一）发起人及设立

　　华鑫智控由微电子院、江南化工和蚌埠经济开发区管理委员会指定的信创产业基金三个股东组建而成。注册地为：安徽省蚌埠市中国（蚌埠）传感谷中央创新区C区C1栋厂房A楼第三层。华鑫智控为永久存续的有限责任公司。

　　（二）注册资本及出资比例

　　单位：人民币万元

　　（三）组织架构

　　1、股东会

　　为推动华鑫智控良性发展，确保华鑫智控发展战略能够充分体现股东权益，股东出席股东会，依据实缴出资比例享有表决权。股东会普通决议要求股东表决权超过半数通过，特别决议必须经代表三分之二以上表决权通过。

　　2、 董事会

　　董事会由五名董事组成：微电子院推荐二名董事，其中一名为董事长人选；江南化工推荐二名董事；职工董事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　3、监事会

　　公司不设监事会，设监事二名，其中：新一代基金推荐一名；职工监事一名，由职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

　　4、公司经营管理

　　华鑫智控经营管理层包括：总经理一名、副总经理若干名和财务总监一名，其中总经理由江南化工推荐、财务总监由微电子院推荐，经董事会聘任或解聘。

　　（四）利润分配

　　各发起人按照对公司的实缴出资份额享有红利和其他形式的利益分配权利，具体的利润分配事宜由公司股东会决定。

　　（五）发起人的权利、义务及责任

　　1、当一方发起人转让其持有的股权时，其余发起人具有优先购买权，本协议另有约定的除外；

　　2、各发起人在华鑫智控注册后1个月内按期缴足所认缴的注册资本。各发起人不按照规定缴纳出资的，除应当向公司足额缴纳外，还应当向按期足额缴纳出资的股东承担违约责任；

　　3、各发起人保证对出资的资产拥有合法所有权并有权将其投入华鑫智控，没有任何未经披露的抵押、质押、担保和其他第三方权益或其他负债及重大争议和潜在纠纷等。

　　（六）协议生效条件

　　本协议在各方签字盖章后生效。

　　七、交易的目的和对公司的影响及存在的风险

　　（一）本次交易的目的

　　公司本次设立参股子公司的目的主要是为在电子雷管控制芯片、控制模组领域做产业布局，抓住未来市场机遇，培育新的业务增长点。符合国家民爆行业产业政策要求。

　　（二） 本次交易对公司的影响

　　公司本次对外投资设立参股子公司的资金来源为公司自有资金，参股子公司不纳入公司合并报表范围，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及股东合法利益的情形；本次设立参股子公司有利于完善公司产业布局、提高公司电子雷管领域综合竞争实力。

　　（三）存在的风险

　　公司成立后可能存在因宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等不确定因素带来的风险。公司将不断完善子公司法人治理结构，实施有效的内部控制和风险防范机制，推动子公司的稳健发展。

　　八、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2024年初至本公告日，公司与关联人微电子院累计已发生的各类关联交易的总金额为0万元。本次交易将新增关联交易2,030万元。

　　九、独立董事专门会议意见

　　本次董事会召开前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事过半数同意《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事专门会议审议的情况如下：

　　经核查，我们认为公司本次对外投资设立参股子公司暨关联交易的交易价格合理、公允，符合公正、公开、公平的市场商业原则，充分发挥三方的协同效应，符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况。因此，我们一致同意《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，并将本议案提交公司董事会审议。

　　十、备查文件

　　（一）江南化工第六届董事会第二十七次会议决议；

　　（二）《发起人协议书》；

　　（三）独立董事专门会议2024年第一次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二四年二月三日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工   公告编号：2024-008

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于控股子公司投资建设自动化

　　及智能化制造能力建设项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南化工”）于2024年2月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资建设自动化及智能化制造能力建设项目的议案》，同意控股子公司陕西庆华汽车安全系统有限公司（以下简称“庆华汽车”）经开分厂投资建设安全气囊用点火具自动化制造能力建设项目及点火药智能化制造能力建设项目。现将具体情况公告如下：

　　一、 项目投资概述

　　公司控股子公司庆华汽车拟建设安全气囊点火具自动化制造能力建设项目及点火药智能化制造能力建设项目，项目投资总额为人民币14,320万元，资金来源为庆华汽车自有资金或自筹资金。

　　本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 投资项目的基本情况

　　（一）项目名称：陕西庆华汽车安全系统有限公司经开分厂安全气囊用点火具自动化制造能力建设项目

　　1、项目建设主体：陕西庆华汽车安全系统有限公司

　　2、项目建设地点：陕西省西安市西安经济技术开发区泾渭工业园内的西安兵器工业科技产业基地

　　3、项目建设规模：拟从生产条件和存储条件两个方面开展建设

　　（1）生产条件

　　新增点火具生产线4条、氦质谱检漏设备1台、集中供料系统1套等工艺设备共计22台（套）。新建点火具自动制造工房，具备布置11条点火具生产线的条件，新建建筑面积共计3,626平方米。

　　（2）配套存储条件

　　扩建点火具转手库，扩建建筑面积139平方米。

　　上述共计新增工艺设备22台（套），新建建筑面积3,765平方米。

　　4、项目投资规模及资金来源：预计项目建设总投资约人民币9,670万元，所需资金由庆华汽车自筹投入。

　　5、项目建设周期：本项目建设总工期19个月（最终以实际建设情况为准）。

　　（二）项目名称：陕西庆华汽车安全系统有限公司经开分厂点火药智能化制造能力建设项目

　　1、项目建设主体：陕西庆华汽车安全系统有限公司

　　2、项目建设地点：陕西省西安市西安经济技术开发区泾渭工业园内的西安兵器工业科技产业基地

　　3、项目建设规模：拟从生产条件和存储条件两个方面开展建设

　　（1）生产条件

　　新增点火药生产线1套、点火药自动运输系统1套等工艺设备共计4台（套）。新建点火药智能制造工房，新建建筑面积共计1,873平方米。

　　（2）配套存储条件

　　新建配套的点火药转手库、产气药转手库等转手库共6栋，新建建筑面积共计638平方米。

　　上述共计新增工艺设备4台（套），新建建筑面积2,511平方米。

　　4、项目投资规模及资金来源：预计项目建设总投资约人民币4,650万元，所需资金由庆华汽车自筹投入。

　　5、项目建设周期：本项目建设总工期19个月（最终以实际建设情况为准）。

　　本次新建项目建设用地为现有厂区建设，不涉及新增用地。

　　三、 本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　庆华汽车点火具、微型气体发生器等产品是汽车安全系统的核心部件，也是国内民爆器材新型产品。为加快培育新的经济增长点，扩大生产规模，进一步扩大市场占有率，提升其市场竞争力和市场地位；同时，通过加强技术创新和新产品的开发能力，巩固市场地位的同时，进一步提升其在市场竞争中的优势。在扩大生产能力的同时，进一步落实工业和信息化部在《“十四五”民用爆炸物品行业安全发展规划》中提出的推动新一代信息技术与民爆行业深度融合，提升本质安全水平，提高发展质量和效益，通过提升行业数字化智能化水平、加强智能制造支撑供给能力，深入推进智能制造。

　　本次投资资金来源为自有资金或自筹资金，不影响现有主营业务的正常开展，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。本项目建成投产后，预计将取得良好的经济效益，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。项目可能面临受宏观经济环境、行业周期、市场变化以及上下游产业波动的影响等不确定因素。公司将在项目建设运营过程中积极关注市场及政策变化情况，适时调整经营决策以增强公司抗风险能力。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二四年二月三日

　　证券代码：002226     证券简称：江南化工   公告编号：2024-009

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于控股子公司投资新建科技研发中心

　　项目的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司（以下简称“公司”或“江南化工”）于2024年2月2日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于控股子公司投资新建科技研发中心项目的议案》，同意控股子公司新疆天河化工有限公司以自有资金4,000万元人民币投资新建科技研发中心。现将具体情况公告如下：

　　一、 项目概述

　　公司控股子公司新疆天河化工有限公司（以下简称“新疆天河”）为进一步聚集创新资源，提升企业自立自强和自主创新能力，适应新时期新形势下高质量安全发展的新任务，新疆天河拟在库车市本部办公楼南侧新建科技研发中心，打造以爆破服务为牵引，集产、学、研为一体的发展模式。本次新建科技研发中心位于新疆阿克苏地区库车市新疆天河本部工厂西侧宗地内，地上五层，建筑面积约10,006.41㎡，预计项目建设总投资约人民币4,000万元。

　　本次投资新建科技研发中心事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本事项属于公司董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　二、 新建项目的基本情况

　　1、项目名称：新疆天河化工科技研发中心

　　2、项目建设主体：新疆天河化工有限公司

　　3、项目建设地点：本次新建科技研发中心位于新疆阿克苏地区库车市新疆天河本部工厂西侧宗地内。

　　4、项目建设规模：地上五层，建筑面积约10,006.41㎡，功能分别为满足安全风险智能化应急管控中心布置于新建科技研发中心。科研楼包含其他职能包括：民爆科技研发技术中心、爆破项目工程技术研发中心、智慧矿山工程技术研发中心、智慧安防中心、智能楼宇分控中心、档案管理中心、员工培训中心及多功能报告厅、武装押运管理、信息储存机房等，同时需要配套相应机房、消防控制室等。

　　5、项目投资规模及资金来源：预计项目建设总投资约人民币4,000万元，所需资金由新疆天河自筹投入。

　　6、项目建设周期：本项目建设总工期2年（最终以实际建设情况为准）。

　　本次新建科技研发中心项目建设用地为自有土地，不涉及新增用地。

　　三、 本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

　　落实创新驱动发展战略，提升企业科技自立自强能力，打造新疆区域民爆物品“科研、生产、爆破服务一体化发展”科技创新中心，通过新建科研楼，加强企业科技基础能力建设，提升基础功能，优化配置创新资源，培育创新文化，营造创新氛围，为公司高质量安全发展创造良好硬件基础条件。

　　科技研发中心项目可能面临建设项目许可等批复风险、政策变化、建设过程中局部方案调整风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。公司将在项目建设运营过程中积极关注政策导向，适时调整经营决策以增强公司抗风险能力。

　　四、备查文件

　　第六届董事会第二十七次会议决议。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司董事会

　　二二四年二月三日

　　证券代码：002226      证券简称：江南化工      公告编号:2024-006

　　安徽江南化工股份有限公司

　　关于第六届董事会第二十七次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽江南化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第六届董事会第二十七次会议于2024年1月26日以电子邮件等方式通知了各位董事，并于2024年2月2日采用现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定。会议推选董事杨世泽先生主持，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；

　　同意选举杨世泽先生担任公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会一致。（简历附后）

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　二、 审议通过了《关于补选董事会下属委员会委员的议案》；

　　同意补选杨世泽先生为董事会战略发展委员会委员，并担任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　三、 审议通过了《关于投资设立参股子公司暨关联交易的议案》；

　　关联董事杨世泽、代五四、李宏伟、郭小康、孙飞回避表决。

　　表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。

　　该议案已经公司独立董事专门会议2024年第一次会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。

　　具体内容详见2024年2月3日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于投资设立参股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

　　四、 审议通过了《关于控股子公司投资建设自动化及智能化制造能力建设项目的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见2024年2月3日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资建设自动化及智能化制造能力建设项目的公告》（公告编号：2024-008）。

　　五、 审议通过了《关于控股子公司投资新建科技研发中心项目的议案》；

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见2024年2月3日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于控股子公司投资新建科技研发中心项目的公告》（公告编号：2024-009）。

　　六、 审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。

　　表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。

　　具体内容详见2024年2月3日公司登载于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2024-010）。

　　特此公告。

　　安徽江南化工股份有限公司

　　董事会

　　二二四年二月三日

　　简  历

　　杨世泽先生：男，1972年生，中国国籍，中共党员，正高级工程师，北京理工大学硕士研究生学历。历任北方华锦化学工业集团有限公司党委副书记，盘锦北方沥青股份有限公司董事、党委书记，中国北方化学研究院集团有限公司党委副书记、纪委书记、董事，辽宁庆阳特种化工有限公司董事长、党委书记，中国兵器工业集团有限公司装备保障部副部长、火炸药专项工作办公室副主任。

　　杨世泽先生未持有公司股份，现任北方特种能源集团有限公司董事长、党委书记、科技委主任委员，陕西应用物理化学研究所所长，本公司董事、董事长。除上述情况外，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任上市公司董事的情形，不属于失信被执行人。不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。