江西省盐业集团股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2024-001

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议于2024年2月4日以通讯方式召开，会议通知已于2024年1月29日以书面、邮件或专人送达方式向全体董事发出。本次会议应参与表决董事9名，实际以通讯方式参与表决董事9名。会议的召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的议案》

　　公司独立董事廖义刚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。跟据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等规定，经董事会战略与提名委员会审查，公司董事会提名袁业虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人，同时推选其担任董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

　　独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交股东大会审议。

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的公告》（公告编号：2024-002）。

　　（二）审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9名同意，0票反对，0票弃权。

　　公司将召开2024年第一次临时股东大会，审议上述有关事项。具体详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-003）。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

　　证券代码：601065          证券简称：江盐集团        公告编号：2024-002

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　关于补选公司独立董事

　　暨调整董事会审计委员会成员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、独立董事变更情况

　　江西省盐业集团股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事廖义刚先生因个人工作原因，申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员职务。辞职后，廖义刚先生将不再担任公司任何职务。鉴于廖义刚先生是公司董事会审计委员会召集人、会计专业人士，在股东大会选举产生新的独立董事前，廖义刚先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及相关董事会专门委员会委员的职责。具体内容详见公司2023年12月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2023-042）。

　　二、补选独立董事暨调整董事会审计委员会成员情况

　　（一）战略与提名委员会对独立董事候选人的审查意见

　　战略与提名委员会：经审阅提名函、袁业虎先生就同意被提名的说明函、个人履历等相关资料，我们认为其具备行使上市公司独立董事职权相适应的任职条件、专业能力和职业素养，符合相关法律法规规定的独立董事任职资格要求和独立性要求。不存在法律法规、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所认定的不得担任上市公司独立董事的情形。综上，同意提名袁业虎先生为第二届董事会独立董事候选人，并同意将上述独立董事候选人提请公司董事会予以审议。

　　（二）董事会审议情况

　　为保障公司董事会和专门委员会各项工作的顺利开展，公司于2024年2月4日召开了第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事暨调整董事会审计委员会成员的议案》。经董事会战略与提名委员会审查，公司董事会提名袁业虎先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），同时推选其担任董事会审计委员会主任委员职务，任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。

　　独立董事候选人任职资格已经上海证券交易所备案审核无异议，尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司董事会

　　2024年2月5日

　　附：独立董事候选人简历

　　袁业虎：男，1968年6月生，中国国籍，无境外永久居留权。中共党员，经济学博士，管理学博士后。现任江西财经大学会计学院理财学系教授、博士生导师、政府资产研究中心常务副主任。长期从事财务与会计方向的教学、研究，具有丰富的企业财务管理、政府财务管理等方面的相关教学、研究经验。1996年6月至今历任江西财经大学工作会计学院理财学系主任、会计学院副院长，并兼任中国会计学会会员、《财务管理研究》期刊编委、国家科技型中小企业技术创新基金评审专家、江西省文化产业评审专家、江西省高级会计职称评审专家。截至目前，袁业虎先生未持有公司股份；其与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：601065         证券简称：江盐集团        公告编号：2024-003

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月26日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2024年2月26日   14点 30分

　　召开地点：江西省南昌市红谷滩新区庐山南大道铜锣湾写字楼36楼第二会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月26日

　　至2024年2月26日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第二届董事会第二十五次会议审议通过。相关公告已于2024年2月5日刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》、经济参考网及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）自然人股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡进行登记。

　　（二） 法人股东由法定代表人出席的，持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件（加盖公章）、股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人持法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、代理人身份证复印件或其他能够表明其身份的有效证件或证明文件的复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（加盖法人公章、法定代表人签字）、法人股东账户卡进行登记。

　　（三） 登记时间：2024年2月23日（周五）9:00-11:30，14:00-16：00

　　（四） 登记地点：江西省盐业集团股份有限公司董事会办公室。

　　（五） 出席现场会议的股东请于登记时间内办理登记手续，逾期不予受理。异地股东可以用信函或传真方式进行会议登记，以公司董事会办公室收到时间为准，不接受电话方式登记。

　　六、其他事项

　　（一）出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，携带相关身份证明材料、股东账户卡等原件，以便验证入场。

　　（二）与会股东交通和住宿费用自理。

　　（三）会议联系方式：

　　地址及邮编：江西省南昌市红谷滩区庐山南大道369号36楼董事会办公室（330038）

　　联系人及邮箱：张露、吴涛   jydb_office@163.com

　　电话：0791-86370379

　　传真：0791-86379366

　　特此公告。

　　江西省盐业集团股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月5日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　江西省盐业集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。