四方光电股份有限公司关于修订《公司章程》、修订及制定部分治理制度的公告

　　证券代码：688665         证券简称：四方光电        公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　四方光电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月6日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》；并于同日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

　　现将相关情况公告如下：

　　一、 《公司章程》修订情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，现拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，具体修订内容如下：

　　二、 公司部分治理制度修订和制定情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司的实际情况，拟修订和制定公司部分内部治理制度，具体明细如下表：

　　上述拟修订和制定的制度已经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，其中，第1-3、6-8、10项制度尚需提交股东大会审议。修订和制定后的部分制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　四方光电股份有限公司

　　2024年2月8日