北京天智航医疗科技股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2024-007

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2024年2月5日以邮件方式送达公司全体监事，于2024年2月7日以通讯方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席张维军先生主持。本次监事会会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

　　公司预计的2024年度日常关联交易是公司日常生产经营所需，按照市场价格定价，符合公平、公正、公允的原则，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司和全体股东的利益。关联方已遵循了公正规范处理原则，不存在损害公司中小股东利益的行为。具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（2024-008）。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司监事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2024-008

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于预计2024年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易属于公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　2024年2月7日，北京天智航医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，该议案获得全体独立董事一致同意，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次会议审议。

　　2024年2月7日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第四届监事会第十九次会议，分别审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，本次日常关联交易预计金额为4,950.00万元，关联董事张送根、王彬彬进行了回避表决。

　　至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人的关联交易已达到3,000万元以上且占公司最近一期经审计总资产1%以上，公司与同一关联人发生已达到披露标准的关联交易4次，交易金额分别为922.75万元、740.00万元、300.00万元、115.21万美元，具体详见公司分别于2023年11月17日、2023年12月7日、2024年1月20日披露的《关于全资子公司出租资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-065）、《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）、《关于与关联方合作开展科研项目暨关联交易的公告》（公告编号：2023-070）、《关于向参股公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。此外，公司于2023年1月9日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》，该股权转让完成前，北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司（以下简称“水木东方”）为公司合并报表范围内子公司，合并报表范围变更前，其与关联方发生未达到披露标准的关联交易金额约为36.00万元，具体情况详见公司于2023年8月23日披露的《2023年半年度报告》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定，本次日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东须在股东大会上回避表决。

　　（二）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：人民币 万元

　　注1：公司与关联方发生的日常关联交易，在总关联交易预计额度内可做适当调剂。

　　注2：2023年度实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2023年年度报告披露的数据为准。

　　注3：本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因为预计2024年业务需求增加。

　　注4：公司全资子公司安徽天智航医疗科技有限公司向安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司出租房屋事项已经公司第六届董事会第三次会议审议通过。

　　（三）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：人民币 万元

　　注5：2023年度实际发生金额未经审计，具体以经审计的公司2023年年度报告披露的数据为准。

　　注6：公司在预计2023年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发生业务的上限金额进行预计的，具体应以实际发生为准。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、北京水木东方医用机器人技术创新中心有限公司

　　1）基本情况

　　统一社会信用代码：91110108MA019BWX0Y

　　法定代表人：王彬彬

　　日期：2017年12月14日

　　注册资本：8,458.3332万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　营业期限：2017年12月14日至2067年12月13日

　　注册地址：北京市海淀区永泰庄北路1号天地邻枫2号楼3层302B室

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；会议服务；经济贸易咨询；机械设备租赁（不含汽车租赁）；销售医疗器械I类、II类、电子产品、计算机、软件及辅助设备、机械设备；出租办公用房；医疗器械生产（中试）；医疗器械产品样机制造（含中试、研发、设计）；生产第一类医疗器械；销售第三类医疗器械；生产第二类、第三类医疗器械。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动；生产第二类、第三类医疗器械、销售第三类医疗器械以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

　　2）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，总资产23,990.14万元，净资产14,996.22万元；2022年度实现营业收入2,780.98万元，净利润-351.95万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司董事张送根先生受公司委派担任水木东方董事、公司董事王彬彬女士在水木东方担任董事，由此构成关联关系。

　　2、北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司

　　1）基本情况

　　统一社会信用代码：91110102MA7FN8HJ49

　　法定代表人：于洋

　　日期：2021年12月28日

　　注册资本：3,000万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　营业期限：2021年12月28日至无固定期限

　　注册地址：北京市西城区茶马北街1号院1号楼12层2单元1516

　　经营范围：工程和技术研究和试验发展；软件开发；机械设备租赁；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；计算机软硬件及辅助设备零售；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息系统集成服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；医院管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　2） 主要财务数据

　　截至2022年12月31日，总资产462.20万元，净资产461.68万元；2022年度实现营业收入0万元，净利润-28.32万元。

　　3） 与公司的关联关系

　　公司董事张送根先生受公司委派担任北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，公司董事王彬彬女士在北京积水潭骨科机器人工程研究中心有限公司担任董事，由此构成关联关系。

　　3、安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司

　　1）基本情况

　　统一社会信用代码：91340111MA2TDMUJ4J

　　法定代表人：王庚印

　　成立日期：2019年1月10日

　　注册资本：5,100万元人民币

　　企业类型：其他有限责任公司

　　营业期限：2019-01-10 至 无固定期限

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路5738号邦泰科技中心G2#19-22层

　　经营范围：医疗项目投资；医院运营管理；医疗信息咨询；医疗器械研发及技术咨询；医疗信息系统集成；电子产品、机械设备、医疗器械、软件销售；医疗设备租赁及维修；建筑劳务分包；物业服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　2）主要财务数据

　　截至2022年12月31日，总资产5,443.58万元，净资产5,443.58万元；2022年度实现营业收入0万元，净利润-1,355.99万元。

　　3）与公司的关联关系

　　公司董事张送根先生受公司委派担任安徽邦泰天玑智能医疗创新中心有限公司董事，由此构成关联关系。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均依法存续且正常经营，具备履约能力和支付能力，至今为止未发生公司对其的应收款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　公司本次预计的日常关联交易主要是向关联方出租房屋、销售商品、接受关联人提供的劳务等，均为公司开展日常经营活动所需，所有交易均将与相应的交易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　为维护双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对应合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　（一）关联交易的必要性

　　公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营活动所需，有利于促进公司相关业务的发展。

　　（二）关联交易定价的公允性和合理性

　　公司与关联方之间的交易是基于日常业务过程中按一般商业条款进行，关联交易定价公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为。

　　（三）关联交易的持续性

　　本次预计的日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　天智航预计2024年度日常关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议、第六届董事会第八次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，关联董事予以回避表决，本次事项尚需股东大会审议。上述预计日常关联交易事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　公司上述确认及预计日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益，不会对公司独立性产生重大不利影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上，保荐机构对天智航预计2024年度日常关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　（一）《中信建投证券股份有限公司关于北京天智航医疗科技股份有限公司预计2024年度日常关联交易的核查意见》；

　　（二）《第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　证券代码：688277        证券简称：天智航        公告编号：2024-010

　　北京天智航医疗科技股份有限公司关于

　　召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年2月23日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一） 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　（二） 股东大会召集人：董事会

　　（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2024年2月23日  14点30分

　　召开地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

　　（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年2月23日

　　至2024年2月23日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东大会审议的议案已经公司第六届董事会第五次会议及第八次会议审议通过，并经第六届董事会第八次会议提请召开临时股东大会，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露。公司将在2024年第一次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1

　　应回避表决的关联股东名称：议案1为关联交易议案，关联股东张送根、王彬彬应对该议案回避表决。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二） 同一表决权通过现场、网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三） 公司聘请的律师。

　　（四） 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、自然人股东持本人身份证/护照、股东账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书原件和受托人身份证/护照原件办理登记手续。

　　2、由法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）身份证明书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件；由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人（或其代表）代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖机构股东单位印章的授权委托书原件、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本复印件、股东账户卡和股东持股凭证原件。

　　3、上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字， 法定代表人证明文件复印件须加盖企业公章。

　　4、拟现场出席本次年度股东大会会议的股东请于2024年2月20日15:00之前将上述登记文件扫描件发送至邮箱tinavi@tinavi.com进行出席回复（出席现场会议时查验登记材料原件）。股东可按以上要求以信函的方式进行登记，信函收件地址为北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司，信函到达邮戳到达日应不迟于2024年2月20日15:00，信函中需注明股东名称/姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话及注明“股东大会”字样。

　　（二） 登记时间

　　2024年2月20日15:00之前。

　　（三） 登记地点

　　北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司

　　（四）注意事项

　　股东或代理人在参加现场会议时需携带上述证明文件原件，公司不接受电话方式办理登记。所有原件均需一份复印件，如通过信函、邮件方式办理登记，请提供必要的联系人及联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。

　　（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

　　（三）会议联系方式：

　　通信地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼

　　会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室

　　邮编：100096

　　电话：010-82156660-8009

　　邮箱：tinavi@tinavi.com

　　联系人：黄军辉 孙晓燕

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司董事会

　　2024年2月8日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　北京天智航医疗科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年2月23日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名/盖章： 　　　　　　　　

　　委托人身份证号/统一社会信用代码： 　　　　　　　　　　

　　受托人签名：

　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年　　月　　日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：688277         证券简称：天智航        公告编号：2024-009

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　关于变更办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司于近日正式迁入新办公地址，现将新办公地址及投资者关系联系方式公告如下：

　　办公地址：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园8号院2号楼

　　邮政编码：100096

　　投资者咨询电话：010-82156660-8009

　　电子邮箱：tinavi@tinavi.com

　　传真：010-82947808

　　特此公告。

　　北京天智航医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月8日