江苏悦达投资股份有限公司关于 江苏悦达纺织集团有限公司公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权的进展公告

　　证券代码:600805        证券简称:悦达投资        编号：临2024-004号

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易标的：江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司（以下简称“艾文德公司”）36%股权

　　● 转让方：江苏悦达纺织集团有限公司（以下简称“悦达纺织公司”）

　　● 受让方：德国艾文德有限公司（AUNDE ACHTER& EBELS GMBH）

　　● 交易价格：10,004万元（剔除分红4,396万元）

　　● 本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、交易概述

　　2023年9月27日，公司召开第十一届董事会第二十五次会议审议通过《关于江苏悦达纺织集团有限公司拟公开挂牌转让江苏艾文德悦达汽车内饰有限责任公司36%股权的议案》（详见公告：临2023-028号），10月19日，公司召开2023年第二次临时股东大会审议通过上述议案（详见公告：临2023-031号）。

　　艾文德公司36%股权于2023年10月20日至11月30日，在盐城市公共资源交易中心公开挂牌，挂牌价格10,004万元（剔除分红4,396万元）。挂牌期间，征集到1个意向受让方，按照盐城市公共资源交易中心交易规则确定德国艾文德有限公司（AUNDE ACHTER& EBELS GMBH）为艾文德公司36%股权的受让方，交易价格为10,004万元（剔除分红4,396万元）。

　　2023年12月10日，悦达纺织公司与德国艾文德有限公司（AUNDE ACHTER& EBELS GMBH）签署了《企业股权转让合同》、《企业股权转让合同之补充协议》。

　　2024年2月20日，盐城市公共资源交易中心对本次股权转让事项出具了《产权交易凭证》，受让方已按约定足额支付交易价款。

　　二、交易对方的基本情况

　　。本次交易前，德国艾文德有限公司（AUNDE ACHTER& EBELS GMBH）为艾文德公司控股股东，持股比例64%。

　　三、企业股权转让合同及补充协议主要内容

　　甲方：悦达纺织公司

　　乙方：德国艾文德有限公司（AUNDE ACHTER& EBELS GMBH）

　　（一）产权转让的标的及价格

　　甲方将所持有的艾文德公司36%股权有偿转让给乙方。根据盐城市公共资源交易中心公开交易程序，甲、乙双方共同确定成交价格总额为人民币10,004万元。

　　（二）产权转让总价款的支付方式、期限、条件、地点

　　1.乙方委托标的企业（艾文德公司）代表乙方已支付的保证金人民币2,000万元转为转让价款，待营业执照变更后，由盐城市公共资源交易中心直接汇至甲方指定账户。

　　2.本合同签订生效次日起5个工作日内由乙方或乙方委托的标的企业代表乙方向甲方先支付人民币5,000万元。

　　3.剩余转让价款人民币3,004万元,待乙方完成本次股权转让相关变更登记，取得变更后营业执照和《境内直接投资基本信息登记业务申请表》等手续和文本、甲方按此手续和文本完成资产变现账户的开户并将相关信息准确通知乙方次日起7个银行工作日内由乙方或标的企业一次性支付上述剩余转让价款。

　　4.由于转让价款为分期支付方式，乙方提供其在标的企业和股权变更后企业（指标的企业股权变更后的企业）的股权作为对转让价款全额支付的担保，承担连带担保责任，同时出具有效的书面担保文件。

　　（三）产权交割事项

　　乙方应自股权转让合同签订次日起10个工作日内，办理本次产权转让涉及的营业执照变更登记手续以取得变更后营业执照和《境内直接投资基本信息登记业务申请表》等手续和文本，甲方配合乙方提供办理股权变更手续所需材料。乙方取得境内直接投资《业务登记凭证》的当天需将必需手续和文本提交给甲方以便及时开具资产变现账户。

　　（四）争议的解决方式

　　甲、乙双方在履行合同过程中若发生争议，可协商解决；协商不成的，可向标的企业所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

　　四、交易对上市公司的影响

　　本次股权转让事项有助于公司优化业务结构，聚焦“新能源、新材料、智能制造”产业定位，助力公司转型升级。本次交易不会对公司生产经营产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东利益。经测算，本次交易预计增加2024年度收益约6,000万元，具体以年度审计结果为准。

　　特此公告。

　　江苏悦达投资股份有限公司

　　2024年2月21日