浙江万安科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：002590                证券简称：万安科技              公告编号：2024-018

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；

　　2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。

　　一、会议召开和召集情况

　　1、会议召开时间：2024年2月22日（星期四）下午14：30

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议主持人：董事长陈锋先生

　　4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室

　　5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

　　6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权股份255,312,726股；根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为8名，代表股份526,900股，合计出席本次股东大会会议的股东及股东代理人为13名，代表有表决权股份255,839,626股，占公司总股份的53.3392%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份3,734,542股，占公司总股份的0.7786%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份3,207,642股，占公司总股份的0.6688%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份526,900股，占公司总股份的0.1099%。

　　2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　1、《关于全资（控股）子公司2024年向银行申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,839,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,734,542股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、《关于为全资（控股）子公司授信提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,839,626股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,734,542股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、《关于公司开展票据池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,379,226股，占出席会议所有股东所持股份的99.8200%；反对460,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1800%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,274,142股，占出席会议的中小股东所持股份的87.6718%；反对460,400股，占出席会议的中小股东所持股份的12.3282%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、《关于修订独立董事工作制度的议案》

　　总表决情况：

　　同意255,365,926股，占出席会议所有股东所持股份的99.8148%；反对473,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意3,260,842股，占出席会议的中小股东所持股份的87.3157%；反对473,700股，占出席会议的中小股东所持股份的12.6843%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　2、见证律师：劳正中、陈佳荣

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司2024年第一次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022年修订）》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于浙江万安科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　浙江万安科技股份有限公司董事会

　　2024年2月22日