福建坤彩材料科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

　　证券代码：603826        证券简称：坤彩科技     公告编号：2024-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年2月22日

　　(二) 股东大会召开的地点：全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，谢秉昆先生主持，以现场投票及网络投票方式进行表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书黄蓝菲女士出席了本次会议；公司高管及见证律师列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于2024年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案2为特别决议议案，经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案3涉及关联交易事项，关联股东谢秉昆及其一致行动人已回避表决，回避表决股数合计229,083,338股。议案3经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权股份总数过半数通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京国枫律师事务所

　　律师：桑健、曲艺

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司董事会

　　2024年2月22日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

　　证券代码： 603826       证券简称： 坤彩科技       公告编号：2024-014

　　福建坤彩材料科技股份有限公司关于公司为全资子公司提供担保事项进展的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：公司全资子公司正太新材料科技有限责任公司（以下简称“正太新材”）

　　● 本次担保总额及已实际为其提供的担保余额：正太新材与太平石化金融租赁有限责任公司开展融资租赁业务，融资金额为10,000.00万元，租赁期限为25个月。公司为正太新材本次融资租赁业务承担的债务提供连带责任保证担保。截至目前，不包含本次担保，已实际为正太新材提供的担保余额为22,500.00万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 公司不存在对外担保逾期的情况

　　● 特别风险提示：本次对外担保存在对资产负债率超过70%的公司提供担保的情形，敬请投资者注意投资风险。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为进一步优化筹资结构、提升资金使用效率，公司全资子公司正太新材与太平石化金融租赁有限责任公司（以下简称“太平石化金融租赁”）签订了《融资租赁合同》，正太新材以其生产设备作为租赁物，以售后回租方式与太平石化金融租赁开展融资租赁业务，融资金额为10,000.00万元，租赁期限为25个月。为支持子公司的业务发展，公司为正太新材签订的《融资租赁合同》项下的债务提供连带责任保证担保，担保期限为保证合同生效之日起至《融资租赁合同》项下最后一期债务履行期限届满后三年。

　　（二）内部决策程序

　　公司已于2024年2月1日召开第四届董事会第三次会议、2024年2月22日召开2024年第二次临时股东大会审议通过《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意公司为正太新材提供担保，担保额度不超过180,000.00万元。担保范围包括但不限于综合授信、贷款、贸易融资、信用证、委托贷款、保理、保函、票据开立与贴现、融资租赁及供应链金融等业务，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准，并授权公司管理层、财务总监签署相关协议及文件。本次对外担保额度的决议有效期为自股东大会审议通过之日起至审议2025年度相同事项的股东大会召开之日止。在上述担保额度范围内，公司为全资子公司、全资孙公司提供担保，无需另行召开董事会或股东大会。

　　公司为正太新材本次融资租赁业务承担的债务提供连带责任保证担保，融资金额为10,000.00万元。截至本公告日，不包含本次担保，公司已实际为正太新材提供的担保余额为22,500.00万元。本次担保生效前，公司对正太新材可用担保额度为180,000.00万元；本次担保生效后，公司对正太新材可用担保额度为170,000.00万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：正太新材料科技有限责任公司

　　公司持股比例100%（本公司的全资子公司）

　　统一社会信用代码：91350181MA32EX2J9E

　　成立时间：2019年1月15日

　　注册资本：90,000万元人民币

　　住所：福建省福州市福清市江阴港城经济区华兴支路1号

　　法定代表人：谢秉昆

　　经营范围：新材料技术研发、技术推广、技术服务；二氧化钛、氧化铁新材料生产、加工、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　被担保人最近一年的财务数据：

　　截至2022年12月31日,正太新材资产总额193,426.92万元，负债总额161,676.08万元、净资产31,750.84万元，主营业务收入9,401.89万元、2022年实现净利润-1,226.84万元。

　　正太新材信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　甲方（债权人）：太平石化金融租赁有限责任公司

　　乙方（保证人）：福建坤彩材料科技股份有限公司

　　1、担保金额： 10,000.00万元

　　2、保证方式：不可撤销的连带责任保证

　　3、保证范围：包括但不限于承租人（正太新材）应按照《融资租赁合同》向甲方（太平石化金融租赁）支付的全部或部分租金、风险抵押金、逾期利息、约定损失赔偿金、提前支付补偿金、留购价款、以及甲方为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、公证费、差旅费、保全费、保全担保（保险）费、公告费、鉴定费及租赁物取回时的拍卖、评估等费用）和承租人应付的其他所有费用。

　　4、保证期限：自保证合同生效之日起至《融资租赁合同》项下最后一期债务履行期限届满后三年。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司及子公司经营发展和融资需要，有利于提高公司整体融资效率，提升相关子公司的独立经营能力，符合公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司对其具有充分的控制力，能对其经营进行有效监控与管理，整体风险可控。

　　五、董事会意见

　　本次担保额度已经公司第四届董事会第三次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，且公司独立董事发表了明确同意的独立意见，详见公司于2024年2月2日、2月23日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截至本公告日，包含本次担保在内，公司对外担保总额为60,000.00万元，担保余额为27,000.00万元。上述对外担保总额占公司最近一期经审计归属于母公司股东的净资产的比例为33.56%，对控股股东和实际控制人及关联人提供的担保总额为0，无逾期担保情况。

　　特此公告。

　　福建坤彩材料科技股份有限公司

　　董    事    会

　　2024年2月22日