北京煜邦电力技术股份有限公司 关于股份回购实施结果的公告

　　证券代码：688597           证券简称：煜邦电力         公告编号：2024-022

　　债券代码：118039           债券简称：煜邦转债

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　公司于2024年1月31日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过10元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。

　　二、回购实施情况

　　1、2024年2月6日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份410,000股，占公司总股本的比例为0.17%，回购成交的最高价为5.85元/股，最低价为5.00元/股，支付的资金总额为人民币2,263,764.83元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体情况详见公司于2024年2月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-016）。

　　2、截至本公告披露日，公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,786,188股，占公司总股本比例为3.96%，回购成交的最高价为6.85元/股，最低价为5.00元/股，回购均价为6.13元/股，使用资金总额为人民币59,992,147.65元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　3、公司本次股份回购严格遵守相关法律法规的规定，回购的股份数量、回购价格、使用资金总额与披露的回购方案均不存在差异，公司已按披露的方案完 成本次股份回购。

　　4、本次股份回购使用的资金为公司自有资金，不会对公司的日常经营、财务状况和未来发展产生重大影响，不会导致公司控制权的变更，回购完成后股权分布情况仍然符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　自2024年2月1日公司首次披露回购方案之日起，至本公告披露期间，公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及其一致行动人不存在买卖公司股票的情况。

　　四、 股份变动

　　本次回购股份数量为9,786,188股，占公司目前总股本的比例约为3.96%，全部存放于公司股份回购专用证券账户。本次回购股份前后，公司股本结构的变化情况具体如下：

　　五、已回购股份的处理安排

　　公司本次总计回购股份9,786,188股，将在披露回购股份结果暨股份变动公告后三年内完成本次回购股份的转让或出售。公司如未能在股份回购实施完成之后三年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销，具体将依据有关法律法规和政策规定执行。

　　上述回购股份存放于公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决

　　权、利润分配、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。

　　公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，根据市场情况择机使用回购股份，并及时履行决策程序及信息披露义务。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：688597           证券简称：煜邦电力         公告编号：2024-021

　　债券代码：118039           债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　2023年度业绩快报

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　特别提示：本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年年度主要财务数据和指标

　　单位：万元

　　注：1、本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2、以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期内经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　2023年公司实现营业收入56,055.87万元，较上年下降9.95%；实现归母公司所有者的净利润3,777.08万元，较上年下降52.35%；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润3,712.97万元，较上年下降47.48%。

　　2023年末，公司总资产194,767.77万元，较年初增长37.30%；归属于母公司的所有者权益102,448.11万元，较年初增长18.32%；归属于母公司所有者的每股净资产4.15元，较年初下降15.49%。

　　报告期内业绩下降的主要原因：

　　1、收入下降。

　　公司在国网2022年第二批及2023年第一批集中招标中，中标结果不及预期，来自国网的智能电力设备收入相比上年同期大幅下降。

　　两次中标预计不及预期，系公司上市后将主要精力用到与同行业的差异业务智能电力技术服务领域，过多的关注差异化市场，导致公司研发人员与市场人员对统招产品的投入受到影响，未能及时响应客户对智能电力硬件产品的履约服务及产品交付后新功能升级或改善的需求所致。

　　针对两次中标不及预期的状况，公司管理层通过走访客户、分析与同行业公司差距等方式将存在的问题进行总结，提出解决方案逐一落实，并进行制度化及流程化的管理及跟进，公司相信随着问题的解决，公司在后续国网的统招中，中标量将得以提升。公司在国网2023年第二批集中招标中荣获超过2.0138亿元的中标金额，名次由56名提升至32名，对后续的业绩提升带来积极影响。截至2023年底，公司在手订单约6.1亿元，较上年同期增长42.86%，为后续业绩发展提供有力支撑。另外，新产品通信模块投放市场带来的收入及智能电力技术服务产品快速增长带来的收入将为公司未来业绩的增长带来新的空间。

　　2、毛利率下降。

　　新增收入毛利率低于国网统招产品，从而不足以弥补智能电力设备收入下降带来的毛利减少。

　　3、费用增长。主要表现为：

　　（1）公司新办公场所10月底才装修完成，原办公场所1-10月仍在使用且继续缴纳房租，导致租赁费及未确认融资费用以及装修摊销费增加。

　　（2）为响应客户快速迭代产品的需求，公司加大研发方面的投入，对应所发生的研发薪酬、材料领用费用、试制费用、专利及著作权费用较上年同期增加。

　　（3）发行可转债导致确认的利息费用增加。

　　（二）主要数据及指标增减变动幅度达30%以上的主要原因说明

　　1、报告期内，营业利润较上年下降53.26%，利润总额较上年下降60.10%，归属于母公司所有者的净利润较上年下降52.35%，归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润较上年下降47.48%，主要原因是：收入下降、毛利率降低，同时费用增加综合影响所致。

　　2、基本每股收益较上年下降62.22%，主要原因是：净利润下降以及股本增加。

　　3、总资产较上年增长37.30%，主要原因是： 2023年7月发行可转换公司债券 410.8060 万张，发行总额 41,080.60 万元，导致资产增加；2023年新成立控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司，其储能产品存货增加12,604.22万元。

　　4、股本较上年增长40.00%，主要原因是：2023年5月以资本公积向全体股东每10股转增4股。

　　三、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的不确定因素。上述数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　经公司现任法定代表人、主管会计工作的负责人、总会计师（如有）、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的比较式资产负债表和利润表。

　　特此公告。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：688597           证券简称：煜邦电力           公告编号：2024-023

　　债券代码：118039           债券简称：煜邦转债

　　北京煜邦电力技术股份有限公司

　　关于再次提议回购公司股份暨公司

　　“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司将持续评估本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施情况并履行信息披露义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任，维护公司市场形象，共同促进科创板市场平稳运行。

　　为践行以“投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、大股东及董监高人员将积极采取以下措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象：

　　一、 经营相关措施

　　2024年，公司将继续秉承“以客户为中心”的经营理念，以客户需求为导向，持续提升产品与服务的质量，保持创新精神，不断探索智能电力技术的新领域。同时，煜邦电力将继续积极响应国家关于能源结构调整和电力行业改革的号召，为构建清洁、低碳、安全、高效的能源体系贡献力量。

　　在智能电力硬件产品方面，根据国家电网信息，2024年国家电网将加大电网投资力度，加快建设特高压和超高压等骨干网架，预计2024年电网建设投资总规模将超5,000亿元，其中集中招标的营销类物资由2023的两个批次增加到2024年三个批次。公司管理层通过走访客户、分析与同行业公司差距等方式进行总结，并进行制度化及流程化的管理改进及落实，在国网2023年第二批集中招标中荣获超过2.0138亿元的中标金额，名次由56名提升至32名，对后续的业绩提升带来积极影响。2024年，公司将通过提升产品质量和竞争力、加强客户关系管理、优化投标策略、建立良好的企业形象和信誉来提高公司的中标成功率，并根据具体情况选择合适的措施不断调整优化。公司将在后续国网用电信息采集产品的统招中,促进中标量进一步提升。截至2023年底，公司在手订单约6.1亿元，较上年同期增长42.86%，为后续业绩发展提供有力支撑。另外，新产品通信模块投放市场带来的收入及智能电力技术服务产品快速增长带来的收入将为公司未来业绩的增长带来新的空间。

　　在智能巡检业务方面，2024年，公司将进一步扩大智能巡检业务的领先优势和市场份额，继续深入开发或量产无人机机巢、激光雷达、图像在线监测装置、巡检机器人等智能巡检产品和数字孪生、传感与数据处理等巡检相关技术，打造更为全面的智能巡检产品体系，更为广泛、深入的满足市场和客户需求。同时，在构建以新能源为主体的新型电力系统的规划下，公司也将探索研发应用于陆上光伏风电和海上风机、储能系统等新能源领域的巡检、管控产品，以进一步拓展公司产品、技术应用场景，提升市场竞争力。

　　在研发方面，公司将在大力拓展智能巡检和信息化服务领域研发创新的同时，巩固现有智能电力产品的技术研发。随着无人机巡检、在线监测等技术在电网加快规模化应用，公司将在无人机机巢、激光雷达、图像在线监测装置、点云数据处理云平台、AI智能缺陷识别等“空天地一体化”智能巡检业务产品和技术上进行迭代开发和产品化工作。

　　此外，公司已搬入新办公地址，预计到2024年，房屋租赁等费用将大幅降低。随着募投项目“年产360万台电网智能装备建设项目”中部分自动化生产线的建成和投入使用，公司自动化水平有了提高。2024年，公司将持续加大在自动化领域的投入，这一举措将有助于提高生产智能化和信息化水平，进一步提升毛利率，以促进盈利能力的提升。

　　二、提议回购公司股份

　　公司以自有资金或自筹资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票。

　　（一）提议人的基本情况

　　近期，公司董事长兼总裁周德勤先生提议通过回购公司股份的方式，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象。

　　（二）提议回购股份的原因和目的

　　基于对公司未来发展前景的信心以及对公司长期价值的认可，结合公司发展战略、经营情况及财务状况，为维护公司全体股东权益，增强投资者信心，促进公司长远、健康、可持续发展，依据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股份。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，通过本次回购，将全部回购股份用于维护公司价值及股东权益所必须，该用途下回购的股份未来拟出售。

　　（三）提议回购股份的内容

　　1、回购股份的种类：公司发行的人民币普通股（A股）股票。

　　2、回购用途：用于维护公司价值及股东权益。

　　3、回购股份的方式：通过上海证券交易所系统以集中竞价交易的方式进行股份回购。

　　4、回购股份的价格：本次回购的价格不超过10元/股，该价格不高于董事会通过回购决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。

　　5、回购股份的资金总额及来源：本次回购的资金总额为下限人民币7,500万元（含）和上限人民币15,000万元（含），资金来源为自有资金或自筹资金。

　　6、回购股份的期限：

　　1）本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起3个月内；

　　2）回购实施期间，如公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，公司将在股票复牌后对回购方案顺延实施并及时披露。

　　7、回购股份的数量及占公司总股本的比例：回购股份数量，按照本次回购金额人民币7,500万元-15,000万元，回购价格上限10元/股进行测算：

　　注：具体回购股份数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

　　（四）提议人在提议前6个月内买卖公司股份的情况

　　提议人周德勤先生在提议前6个月内,通过上海证券交易所交易系统以集中竞价方式，增持公司股份111,886股，占公司总股本的0.045%。

　　（五）提议人在回购期间的增减持计划

　　截至提议提交日,提议人周德勤先生在本次回购期间暂无增减持公司股份计划。若未来有相关公司股份增减持计划，公司将按相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　三、提议人的承诺

　　提议人周德勤先生承诺：将积极推动公司董事会尽快推进回购股份事项，并

　　将在董事会上对公司回购股份议案投赞成票。

　　四、前次回购股份的实施情况

　　公司于2024年1月31日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币6,000万元（含），回购价格不超过10元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起3个月内。具体内容详见公司于2024年2月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。

　　截至2024年2月22日，公司已完成前次股份回购。公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,786,188股，占公司总股本比例为3.96%，回购成交的最高价为6.85元/股，最低价为5.00元/股，回购均价为6.13元/股，使用资金总额为人民币59,992,147.65元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

　　五、加强投资者沟通

　　为更好服务公司股东、投资人，公司将强化各项业务的信息披露工作，召开业绩说明会、投资人见面会等多样式的投资者交流活动，以加深投资人对公司业务、财务各方面情况的了解，同时增加自愿性信息披露的频次，及时、准确的向市场反馈公司经营发展情况。

　　后续，公司将聚焦信息披露质量的提升，通过图文、表格、视频等形式，保持信息披露一致性的同时增强其可读性和有用性，保证真实、准确、完整、及时地披露公司信息，促进投资人与公司建立更加稳定、信赖的长期关系。

　　六、风险提示

　　公司将尽快就上述内容认真研究，制定合理可行的回购股份方案，按照相关规定履行审批程序，并及时履行信息披露义务。上述回购事项需按规定履行相关

　　审批程序后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

　　北京煜邦电力技术股份有限公司董事会

　　2024年2月23日