广州通达汽车电气股份有限公司 第四届董事会第十三次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气               公告编号：2024-006

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　根据《广州通达汽车电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《广州通达汽车电气股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月18日以电话、邮件的形式向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第十三次（临时）会议的通知和材料。

　　公司第四届董事会第十三次（临时）会议于2024年2月23日上午9:00以通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长陈丽娜女士召集和主持，公司高级管理人员及全体监事列席了会议。

　　本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

　　为进一步完善组织结构，提高公司管理水平和运营效率，根据有关法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，公司对组织架构进行了调整，调整后的组织架构图详见附件。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　公司因经营管理需要，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副总经理，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。具体内容参见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《广州通达汽车电气股份有限公司关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2024-007）。

　　公司董事会提名委员会已于2024年2月6日召开第二次（临时）会议，对本次聘任高级管理人员的事项进行审议，并发表了书面意见如下：经审查，我们认为本次拟聘任的高级管理人员具备有关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，具备所需的相关工作经验，符合公司治理和经营发展的需要，未发现存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。我们同意提名邢冬晓女士为公司副总经理候选人，并提请公司董事会审议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月24日

　　附件：调整后组织架构图

　　证券代码：603390        证券简称：通达电气        公告编号：2024-007

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　关于聘任公司高级管理人员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州通达汽车电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第四届董事会第十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。

　　公司因经营管理需要，根据《中华人民共和国公司法》《广州通达汽车电气股份有限公司章程》等相关规定，经公司总经理提名，聘任邢冬晓女士为公司副总经理，任期自第四届董事会第十三次（临时）会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，邢冬晓女士简历详见附件。该事项已经公司第四届董事会提名委员会审议通过。

　　特此公告。

　　广州通达汽车电气股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月24日

　　附件：邢冬晓女士简历

　　邢冬晓，女，中国国籍，无境外永久居留权，1991年生，硕士研究生学历。2018年1月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事长助理；2020年4月起至今兼任广州市泰睿科技有限公司执行董事兼总经理；2021年3月起至今兼任通达电气（香港）投资有限公司董事；2021年6月起至今兼任广州通巴达电气科技有限公司董事；2022年6月起至今任广州通达汽车电气股份有限公司董事；现任广州通达汽车电气股份有限公司董事、副总经理、董事长助理。邢冬晓女士系公司控股股东、实际控制人陈丽娜女士、邢映彪先生之女儿，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列的不得被提名担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形。截至本公告披露日，邢冬晓女士未持有公司股份。