瀚蓝环境股份有限公司 第十一届董事会第八次会议决议公告

　　股票简称：瀚蓝环境            股票代码：600323            编号：临2024-003

　　债券简称：22瀚蓝01           债券代码：185654

　　债券简称：22瀚蓝02           债券代码：137523

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　瀚蓝环境股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议于2024年2月6日发出书面通知，于2024年2月23日上午以通讯表决方式召开。应到董事9人，所有董事亲自出席会议。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议通过的决议合法有效。经审议，通过了如下决议：

　　一、 审议通过《瀚蓝环境股份有限公司独立董事工作制度（2024年2月修订）》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　二、 审议通过《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024年2月修订）》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司董事会审计委员会实施细则（2024年2月修订）》。

　　三、 审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度（2024年2月修订）》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司内部审计制度（2024年2月修订）》。

　　四、 审议通过《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度（2024年2月修订）》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　内容详见同日披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《瀚蓝环境股份有限公司内部控制评价制度（2024年2月修订）》。

　　五、 审议通过《瀚蓝环境股份有限公司高级管理人员2024-2026年绩效考核方案》。

　　表决情况：同意票9票，弃权票0票，反对票0票。

　　六、 同意将议案一提交股东大会审议。股东大会的召开时间另行通知。

　　特此公告。

　　瀚蓝环境股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月24日