中国人民保险集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：601319          证券简称： 中国人保      公告编号：临2024-005

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　本公司第四届董事会第二十三次会议（以下简称“会议”）的通知和材料于2024年1月31日以书面方式通知全体董事，会议于2024年2月23日在北京市西城区西长安街88号中国人保大厦以现场会议方式召开。会议应出席董事14名，现场出席10名，视频连线出席3名,委托出席1名。崔历董事、徐丽娜董事、王鹏程董事以视频连线方式出席会议。高永文董事委托邵善波董事出席会议并表决。会议由王廷科董事长主持。监事会成员及部分高级管理层成员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人民保险集团股份有限公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　经与会董事审议并表决，形成以下会议决议：

　　一、 审议通过了《关于集团卓越战略规划及“十四五”规划目标修订建议的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　二、 审议通过了《关于集团2024年度资本性支出计划的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　三、 审议通过了《关于制定集团<风险偏好管理办法>的议案》

　　表决结果：14票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　证券代码：601319        证券简称：中国人保     公告编号：2024-006

　　中国人民保险集团股份有限公司

　　2024年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2024年2月23日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市西城区西长安街88号中国人保大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本公司董事长王廷科先生主持会议。会议通过现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及《中国人民保险集团股份有限公司章程》的相关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事14人，出席13人，独立董事高永文先生因其他公务安排未能出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书曾上游先生出席了会议；公司部分高级管理人员、香港中央证券登记有限公司点票监察员、上海市方达（北京）律师事务所见证律师列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于集团公司董事与监事2022年度薪酬清算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1为普通决议案，已经获得出席会议股东及其代表所持有效表决股份总数的过半数赞成票。

　　有关上述议案的详细内容请见本公司于2024年1月9日发布的《中国人保关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》、《中国人保2024年第一次临时股东大会会议资料》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达（北京）律师事务所

　　律师：王苏、贾一凡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国人民保险集团股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　● 上网公告文件

　　经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　● 报备文件

　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议