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康力电梯股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

  证券代码:002367              证券简称:康力电梯              公告编号:202407

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示

  1、本次股东大会未出现否决提案的情形;

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议时间

  (1)现场会议时间:2024年2月23日(星期五)下午14:30

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2024年2月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间:2024年2月23日 9:15-15:00的任意时间。

  2、会议地点:江苏省汾湖高新技术产业开发区康力大道888号康力电梯股份有限公司(以下简称“公司”)会议室;

  3、会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开;

  4、会议召集人:公司董事会;

  5、会议主持人:由半数以上董事共同推举董事朱琳昊先生主持;

  6、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  二、会议出席情况

  1、出席本次股东大会的股东及股东代表共有15名,代表有表决权股份399,655,317股,占公司有表决权股份总数的50.0981%。

  (1)现场出席情况

  现场出席本次股东大会的股东及股东代表共有8名,代表有表决权股份362,657,606股,占公司有表决权股份总数的45.4603%;

  (2)网络投票情况

  通过网络投票的股东7名,代表有表决权股份36,997,711股,占公司有表决权股份总数的4.6378%;

  (3)参加投票的中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)情况

  本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权代理人共7名,代表有表决权股份36,997,711股,占公司有表决权股份总数的4.6378%。

  2、公司董事、监事、高级管理人员通过现场的方式出席或列席了本次会议, 其中,董事长王友林先生因个人原因无法出席本次股东大会,委托董事朱琳昊先生出席本次会议;

  3、江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师对本次股东大会予以现场见证,并出具法律意见书。

  三、议案审议情况

  与会股东及股东代表经过认真审议,以记名方式进行现场和网络投票表决,并通过决议如下:

  1、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;

  表决结果:同意 399,615,617 股,占参加会议有表决权股份总数的99.9901%;反对39,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意36,958,011股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8927%;反对 39,700股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.1073%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  2、审议通过了《关于补选第六届董事会独立董事的议案》。

  表决结果:同意 399,615,617 股,占参加会议有表决权股份总数的99.9901%;反对39,700股,占参加会议有表决权股份总数的0.0099%;弃权0股,占参加会议有表决权股份总数的0.0000%,表决结果为通过。

  其中,中小股东的表决情况为:同意36,958,011股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的99.8927%;反对 39,700股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.1073%;弃权0股,占参加会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。

  四、律师出具的法律意见书

  本次股东大会由江苏新天伦律师事务所陆耀华、宁明月律师出席、见证并出具了法律意见书,认为:本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、审议内容和表决程序、表决结果等均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定,表决结果合法有效。

  法律意见书全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网。

  五、备查文件

  1、公司2024年第一次临时股东大会决议;

  2、江苏新天伦律师事务所出具的《关于康力电梯股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  康力电梯股份有限公司

  董 事 会

  2024年2月24日

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