江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：301238         证券简称：瑞泰新材        公告编号：2024-008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间为：2024年2月23日（星期五）14:30

　　2、网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2024年2月23日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2024年2月23日上午9:15，结束时间为2024年2月23日下午15:00。

　　3、现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。

　　4、会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　5、本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长张子燕先生因公务不能出席本次股东大会，由与会董事一致推举公司董事马晓天先生主持本次会议。

　　6、本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东27人，代表股份540,921,418股，占上市公司总股份的73.7620%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份538,426,325股，占上市公司总股份的73.4218%。

　　通过网络投票的股东22人，代表股份2,495,093股，占上市公司总股份的0.3402%。

　　2、中小股东出席的总体情况（中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）

　　通过现场和网络投票的中小股东25人，代表股份20,921,418股，占上市公司总股份的2.8529%。

　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份18,426,325股，占上市公司总股份的2.5127%。

　　通过网络投票的中小股东22人，代表股份2,495,093股，占上市公司总股份的0.3402%。

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员以及律师出席或列席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　(一)提案的表决方式：本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

　　(二)提案的表决结果：

　　1、《关于修订公司<章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意540,746,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对175,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,746,018股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1616%；反对175,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：该提案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：

　　同意539,992,718股，占出席会议所有股东所持股份的99.8283%；反对928,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1717%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意19,992,718股，占出席会议的中小股东所持股份的95.5610%；反对928,700股，占出席会议的中小股东所持股份的4.4390%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、《关于补选第二届董事会独立董事及专门委员会委员的议案》

　　总表决情况：

　　同意540,746,018股，占出席会议所有股东所持股份的99.9676%；反对175,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0324%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意20,746,018股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1616%；反对175,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8384%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由江苏世纪同仁律师事务所谢文武、宋雨钊律师见证并出具了法律意见书。法律意见书认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、会议备查文件

　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2024年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏世纪同仁律师事务所关于江苏瑞泰新能源材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏瑞泰新能源材料股份有限公司

　　董事会

　　二二四年二月二十四日