哈尔滨威帝电子股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2024-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2024年2月23日在公司会议室以现场结合视频会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年2月13日以书面及电话通知方式发出。会议由鲍玖青先生召集并主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　全体董事一致同意选举张何欢先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于选举第五届董事会董事长的公告》（公告编号：2024-012）

　　（二）审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》

　　根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

　　1、董事会战略委员会：

　　主任委员：张何欢    委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏

　　2、董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：何永达    委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬

　　3、董事会审计委员会：

　　主任委员：高诗扬    委员：刘小龙、何永达

　　4、董事会提名委员会：

　　主任委员：施展鹏    委员：张何欢、高诗扬

　　上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。

　　具体内容详见在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-013）

　　特此公告

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2024-012

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司关于

　　选举第五届董事会董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年2月23日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》。全体董事一致同意选举张何欢先生（简历详见附件）为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

　　根据《哈尔滨威帝电子股份有限公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照法定程序尽快办理相应的工商变更登记。

　　特此公告

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　附件：

　　简  历

　　张何欢：男，1983年生，中国国籍，大学学历，高级工程师。2014年至2017年，任丽水南城建设有限公司工程部部长；2017年至2019年，任丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司人力资源部(党群办)副部长，兼公司职工董事；2019年至2021年，任丽水南城新润开发建设有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事；2021年至今，任丽水南城新区投资发展有限公司法定代表人、董事长、董事、总经理，兼丽水经济技术开发区实业发展集团有限公司职工董事。

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份         公告编号：2024-014

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　关于披露发行股份及支付现金购买资产

　　并募集配套资金暨关联交易预案后的

　　进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易基本情况

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”“威帝股份”“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金相结合的方式收购苏州宝优际科技股份有限公司（以下简称“宝优际”或“标的公司”）100%股份，同时募集配套资金（以下简称“本次交易”）。本次交易预计构成重大资产重组，构成关联交易，不构成重组上市。

　　二、本次交易进展情况

　　根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票自2023年7月11日（星期二）开市起停牌。预计停牌时间不超过10个交易日。具体内容详见公司于2023年7月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的《关于筹划重大资产重组停牌公告》（公告编号：2023-040）以及于2023年7月12日刊登的《关于筹划重大资产重组的补充公告》（公告编号：2023-042）。

　　停牌期间，公司积极组织相关各方推进本次交易的相关工作，并定期发布停牌进展公告。2023年7月15日，公司在上海证券交易所网站披露了《关于筹划重大资产重组事项的停牌进展公告》（公告编号：2023-044）。

　　2023年7月24日，公司召开第五届董事会第十一次会议和第五次监事会第十一次会议，审议通过了本次交易的相关议案，具体内容详见公司于2023年7月25日披露的相关公告。2023年7月25日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“《预案》”）及《关于披露重组预案的一般风险提示暨公司股票复牌的公告》（公告编号：2023-051）等相关文件，公司股票于2023年7月25日开市起复牌。

　　2023年8月9日，公司收到上海证券交易所上市公司管理一部下发的《关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函》（上证公函【2023】1006号，以下简称“《问询函》”），具体内容详见公司于2023年8月10日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司收到上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函>的公告》（公告编号：2023-058）。

　　公司收到《问询函》后，积极组织相关人员就《问询函》中的问题进行逐项分析和讨论，并对问题回复所涉及的事项进行核实与整理。鉴于部分问题的回复需要进一步补充完善相关资料，为确保回复内容的准确性和完整性，经向上海证券交易所申请，公司将延期回复上海证券交易所《问询函》，并及时履行信息披露义务，具体内容详见公司于2023年8月24日披露的《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函延期回复的公告》（公告编号：2023-059）。同日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-060）。

　　2023年8月31日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿）》和《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于上海证券交易所<关于对哈尔滨威帝电子股份有限公司重组预案信息披露的问询函>回复的公告》（公告编号：2023-064）等文件。

　　2023年9月27日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-067）。

　　2023年10月24日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-074）。

　　2023年11月24日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-081）。

　　2023年12月23日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2023-089）。

　　2024年1月23日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于重大资产重组进展暨无法在规定时间内发出股东大会通知的专项说明》（公告编号：2024-004）。

　　2024年1月24日，公司披露了《哈尔滨威帝电子股份有限公司关于披露发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案后的进展公告》（公告编号：2024-005）。

　　截至本公告披露日，公司及其他有关各方正在积极推进本次交易的各项工作，同时公司正在与交易对方就交易细节条款进行进一步磋商，并有序推动相关协议的签署。公司将在相关工作完成后，按照相关法律法规的规定履行本次交易有关的审批决策及信息披露程序。

　　三、相关风险提示

　　截至本公告披露日，公司本次交易所涉及的审计、评估工作尚未完成，公司审计、评估工作完成后，将再次召开董事会审议本次交易的相关事项，并由董事会召集股东大会审议上述议案及其它与本次交易相关的议案。本次交易相关各方推进本次交易事项尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施。本次交易能否实施存在不确定性，有关信息均以公司在指定信息披露媒体发布的公告为准。敬请广大投资者关注相关公告，理性投资并注意投资风险。

　　特此公告。

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：603023         证券简称：威帝股份        公告编号：2024-013

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司关于

　　调整第五届董事会专门委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2024年2月23日，哈尔滨威帝电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整第五届董事会专门委员会委员的议案》。根据公司业务发展需要及相关制度要求，董事会一致同意对公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会的委员组成进行调整，调整后的成员如下：

　　1、董事会战略委员会：

　　主任委员：张何欢    委员：张喆韬、郁琼、刘小龙、施展鹏

　　2、董事会薪酬与考核委员会：

　　主任委员：何永达    委员：张何欢、施展鹏、郁琼、高诗扬

　　3、董事会审计委员会：

　　主任委员：高诗扬    委员：刘小龙、何永达

　　4、董事会提名委员会：

　　主任委员：施展鹏    委员：张何欢、高诗扬

　　上述委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　特此公告

　　哈尔滨威帝电子股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月24日