长春百克生物科技股份公司 第五届监事会第十六次会议决议的公告

　　证券代码：688276         证券简称：百克生物        公告编号：2024-004

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　2024年2月23日，长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议以通讯方式召开，本次会议由监事会主席冯大强先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《长春百克生物科技股份公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，一致通过如下议案：

　　审议通过《关于2023年度计提资产减值准备的议案》

　　监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；符合公司日常运营的需求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益；公司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《长春百克生物科技股份公司关于2023年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2024-003）。

　　特此公告。

　　长春百克生物科技股份公司监事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：688276         证券简称：百克生物         公告编号：2024-003

　　长春百克生物科技股份公司

　　关于2023年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第五届董事会第二十二次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，该议案无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：

　　一、2023年度计提资产减值准备情况

　　根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至2023年12月31日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对截至2023年12月31日的存货——冻干鼻喷流感减毒活疫苗（以下简称“鼻喷流感疫苗”）及与其相关的资产进行了减值测试，并与年审会计师进行了充分的沟通，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。2023年度公司计提上述资产减值准备共计53,582,337.42元，具体如下：

　　二、2023计提资产减值准备事项的具体说明

　　公司鼻喷流感疫苗为季节性生产、季节性销售的产品，产品有效期为10个月。产品生产时间主要为每年的第二季度和第三季度，销售时间主要为每年的第三季度和第四季度及次年第一季度。2023年，公司根据鼻喷流感疫苗的季节性特点及市场情况，谨慎安排生产、批签等工作，但仍有部分流感疫苗未能有效销售及接种，因该部分鼻喷流感疫苗逐渐临近有效期，预计无法实现销售，公司决定对该部分预计无法实现销售的鼻喷流感疫苗计提存货减值准备，2023年度预计计提存货减值准备52,051,731.93元。

　　2023年末，公司对在异地存储因已临近有效期，预计无法实现销售的鼻喷流感疫苗计提了存货减值准备，该部分存货对应合同履约成本-物流仓储成本计提存货减值准备金额1,530,605.49元。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　2023年，公司计提减值准备减少公司2023年度合并报表利润总额53,582,337.42元。

　　该数据未经审计，最终以公司2023年度审计结果为准。

　　四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

　　该事项已经公司于2024年2月23日召开的第五届董事会第二十二次会议审议通过。

　　公司董事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司计提减值准备后，能够更加客观、公允地反映公司的实际资产状况和财务状况，符合公司实际情况。

　　五、审计委员会关于公司计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对公司《关于2023年度计提资产减值准备的议案》进行了讨论及审议，认为公司本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映公司实际资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。本次计提资产减值准备的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　六、监事会关于公司计提资产减值准备的意见

　　监事会认为，本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定；符合公司日常运营的需求，能更加真实、准确地反映公司的财务状况，符合公司整体利益；公司董事会审议该事项的程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　长春百克生物科技股份公司董事会

　　2024年2月24日

　　证券代码：688276         证券简称：百克生物           公告编号：2024-002

　　长春百克生物科技股份公司

　　2023年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以长春百克生物科技股份公司（以下简称“公司”）2023年年度报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.以上财务数据及指标以合并报表数据填列，但未经审计，最终结果以公司2023年年度报告为准。数据若有尾差，为四舍五入所致。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　报告期内，公司营业总收入182,468.88万元，上年同期107,144.60万元，同比增长70.30%；归属于母公司所有者的净利润50,100.92万元，上年同期18,153.67万元，同比增长175.98%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润49,335.83万元，上年同期16,675.40万元，同比增长195.86%。

　　截至报告期末，公司总资产504,056.45万元，期初428,355.18万元，增加75,701.27万元，同比增长17.67%；归属于母公司的所有者权益402,036.16万元，期初355,953.62万元，增加46,082.54万元，同比增长12.95%。

　　报告期内，影响公司经营业绩的主要因素为：

　　受国内新生儿出生率下降等因素的影响，水痘减毒活疫苗内销下降，公司积极推进出口工作，外销有所增加；冻干鼻喷流感减毒活疫苗销量与上年基本持平；公司于2023年初取得带状疱疹减毒活疫苗《药品注册证书》，于2023年4月获得《生物制品批签发证明》，并陆续实现销售，丰富了公司疫苗种类，使公司总体收入规模及净利润同比上升。

　　（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的主要原因

　　营业总收入、营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益各项利润指标在报告期内变动幅度超过30%，主要原因系公司新产品带状疱疹减毒活疫苗上市，销售收入增加，营业总收入、营业利润等各项指标增长。

　　三、风险提示

　　公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，相关数据可能与公司2023年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　长春百克生物科技股份公司董事会

　　2024年2月24日