广西能源股份有限公司关于补选公司 第九届董事会非独立董事的公告

　　证券代码：600310       证券简称：广西能源         公告编号：临2024-012

　　债券代码：151517       债券简称：19桂东01

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第九届董事会第五次会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，董事会同意提名唐丹众先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　附件：第九届董事会非独立董事候选人简历

　　唐丹众，男，1972年11月出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任广西投资集团北海实业有限公司副总经理，神华国华广投(北海)发电有限责任公司副总经理，广西投资集团有限公司经营管理部副总经理，广西广投清洁能源有限公司副总经理，数字广西集团有限公司执行总裁，广西广投能源集团有限公司党委副书记、总经理。现任广西能源集团有限公司党委书记、董事长，广西广投正润发展集团有限公司党委书记、董事长，广西能源股份有限公司党委书记。

　　截至目前，唐丹众先生未持有本公司股票，与公司控股股东广西广投正润发展集团有限公司、持有公司5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系，不存在不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。

　　证券代码：600310       证券简称：广西能源       公告编号：2024-013

　　广西能源股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2024年3月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2024年第一次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：公司董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　● 召开的日期时间：2024年3月11日 14点30分

　　● 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路122号1906会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2024年3月11日

　　至2024年3月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　● 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　● 本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　● 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案具体内容于2024年2月24日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站公告。

　　● 特别决议议案：无

　　● 对中小投资者单独计票的议案：议案1

　　● 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　● 应回避表决的关联股东名称：无

　　● 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记方式：

　　（1）个人股东应出示本人身份证、持股凭证和证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和证券账户卡。

　　（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。

　　（3）异地股东可以传真方式登记。

　　（4）上述参会登记不作为股东依法参加本次股东大会的必备条件。

　　2、登记时间：2024年3月5日-3月11日

　　3、登记地点：广西贺州市八步区松木岭路122号公司证券部/董事会办公室

　　六、 其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系电话：(0774)5285255

　　联系传真：(0774)5285255

　　邮政编码：542899

　　联系人：张  倩  曾军姿

　　联系地址：广西贺州市八步区松木岭路122号广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室

　　2、会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司董事会

　　2024年2月23日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　广西能源股份有限公司第九届董事会第五次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广西能源股份有限公司：

　　兹委托       先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年3月11日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600310         证券简称：广西能源        公告编号：临2024-011

　　债券代码：151517         债券简称：19桂东01

　　广西能源股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广西能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议的通知于2024年2月19日以电子邮件方式发出，会议于2024年2月23日以通讯表决方式召开。应参会董事8名，实际参会董事7名，独立董事冯浏宇因个人原因不能亲自出席会议，委托独立董事覃访代为出席并行使表决权，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：

　　一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》：

　　公司董事会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，拟提名唐丹众先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至公司第九届董事会任期届满。

　　公司提名委员会对本议案的意见为：同意。

　　本议案尚需股东大会审议。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于补选公司第九届董事会非独立董事的公告》。

　　二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》：

　　公司决定于2024年3月11日（星期一）14：30在公司1906会议室召开2024年第一次临时股东大会。具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　广西能源股份有限公司

　　董事会

　　2024年2月23日