联创电子科技股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　证券代码：002036            证券简称：联创电子             公告编号：2024—006

　　债券代码：128101            债券简称：联创转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议通知于2024年2月21日通过电子邮件或专人书面送达等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2024年2月26日10：00在公司三楼会议室召开，会议由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，会议采取现场和通讯相结合的方式进行，其中有董事5人以通讯方式出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司拟申请注册发行超短期融资券的议案。

　　董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过5.00亿元（含5.00亿元）的超短期融资券，并提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行超短期融资券注册、发行等事项相关的一切事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册发行超短期融资券的公告》。

　　2、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于公司拟申请注册发行中期票据的议案。

　　董事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过10.00亿元（含10.00亿元）的中期票据，并提请股东大会授权公司管理层办理与本次发行中期票据注册、发行等事项相关的一切事宜。本议案尚需提交公司股东大会审议通过，并经中国银行间市场交易商协会批准后方可实施。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟申请注册发行中期票据的公告》。

　　3、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供新增担保额度的议案》。

　　根据子公司生产经营及实际资金需求，董事会同意拟为子公司合肥智行光电有限公司融资租赁和其他金融业务提供担保额度人民币10,000万元（含本外币）；授信及融资担保期限：自公司与金融机构签署合同之日起5年内有效。

　　根据子公司实际生产经营情况，公司决定减少为子公司江西联淦电子科技有限公司（以下简称“江西联淦”）及其所属全资和控股子公司融资租赁和其他金融业务担保额度10,000万元（含本外币），至此，公司为江西联淦融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币5,000万元（含本外币）连带责任担保。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为子公司提供新增担保额度的公告 》。

　　4、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于修订《公司章程》部分条款的议案。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》修订案。

　　本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。

　　5、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。

　　公司董事会提议于2024年3月15日（星期五）14：30召开公司2024年第一次临时股东大会，《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第八届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二二四年二月二十七日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2024—010

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　公司章程修订案

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月26日召开了第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，该议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会以特别决议审议。本次《公司章程》修订情况具体如下：

　　除以上修订条款外，《公司章程》其他条款内容不变。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二二四年二月二十七日

　　证券代码：002036                 证券简称：联创电子          公告编号：2024—009

　　债券代码：128101                 债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　关于为子公司提供新增担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、联创电子科技股份有限公司（以下简称“联创电子”或“公司”）及控股子公司对外担保总额超过最近一期净资产100%；

　　2、本次被担保对象合肥智行光电有限公司（以下简称“合肥智行”）为公司全资子公司，其截至2023年9月30日资产负债率超过70%，请投资者充分关注担保风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2024年2月26日召开第八届董事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司提供新增担保额度的议案》，根据子公司生产经营及实际资金需求，公司拟为子公司合肥智行融资租赁和其他金融业务提供担保额度人民币10,000万元（含本外币）；授信及融资担保期限：自公司与金融机构签署合同之日起5年内有效。

　　根据子公司实际生产经营情况，公司决定减少为子公司江西联淦电子科技有限公司（以下简称“江西联淦”）及其所属全资和控股子公司融资租赁和其他金融业务担保额度10,000万元（含本外币），至此，公司为江西联淦融资租赁和其他金融业务融资合计提供不超过人民币5,000万元（含本外币）连带责任担保。

　　上述担保事项尚须提交公司股东大会审议，需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施，上述担保额度自公司股东大会审议批准之日起12个月有效，董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长书面授权的代表在此担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

　　二、公司及控股子公司的担保额度预计情况

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：合肥智行光电有限公司

　　成立日期：2021年6月7日

　　统一社会信用代码：91340100MA8LL9GU7X

　　注册资本：20,000万元人民币

　　法定代表人：曾吉勇

　　注册地址：安徽省合肥市高新区长宁大道与长安路交口西南角集成电路标准化厂房A1号楼4楼

　　企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；人工智能硬件销售；智能车载设备制造；智能车载设备销售；可穿戴智能设备制造；可穿戴智能设备销售；电子专用材料研发；机械设备研发；光学玻璃制造；光学玻璃销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：货物进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与公司的关联关系：公司的全资子公司

　　合肥智行股权结构如下：

　　合肥智行最近一期主要财务数据（单位：人民币元）

　　合肥智行暂无外部信用等级评级。经公司查询，合肥智行不属于失信被执行人。

　　四、担保的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资子公司合肥智行与融资租赁业务和其他融资业务等金融机构共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，在担保有效期内任一时点的担保余额不超过本次审议的担保额度。为确保融资需求，授权公司董事长或董事长书面授权的代表在上述期限和担保额度内，签署和办理具体的担保事项。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，根据全资子公司合肥智行生产经营及实际资金需求，公司对合肥智行提供担保，保证日常生产经营的需求，有利于持续，稳健发展。合肥智行资产优良，偿债能力较强，公司为全资子公司提供的担保事项财务风险在可控范围内，董事会同意为合肥智行融资租赁和其他金融业务提供担保额度人民币10,000万元（含本外币），并提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保及逾期对外担保的金额

　　本次审议提供担保生效后，公司及控股子公司的对外担保额度总金额为967,249.15万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的254.67%；截至本公告日，公司及控股子公司累计对外担保余额为人民币692,733.71万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的182.39%，其中对合并报表范围外关联公司联创宏声提供担保余额为3,808.00万元，占公司2022年12月31日经审计净资产的1.00%。

　　公司目前不存在逾期对外担保情形，不涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额等。

　　担保公告首次披露后，公司将及时披露协议签署和其他进展或变化情况。

　　七、备查文件

　　公司第八届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司

　　董事会

　　二二四年二月二十七日

　　证券代码：002036             证券简称：联创电子            公告编号：2024—011

　　债券代码：128101             债券简称：联创转债

　　联创电子科技股份有限公司

　　关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七次会议于2024年2月26日审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，现将该临时股东大会会议的有关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2024年3月15日14:30

　　（2）网络投票时间：2024年3月15日

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年3月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年3月15日9：15-15：00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东可以选择现场投票或网络投票的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2024年3月8日

　　7、出席对象：

　　（1）截止2024年3月8日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　上述提案已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第八届董事会第二十七次会议决议公告》及相关文件。

　　特别提示：

　　1、上述提案三和提案四为特别决议审议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过。

　　2、按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、参加现场会议登记方法

　　1、登记方式

　　公司股东可采取现场、信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。

　　（1）自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　　（2）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　　（3）融资融券股东登记：根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。因此参与融资融券业务的股东如需参加本次股东大会，需要提供本人身份证，受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，以及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　2、登记时间：①现场登记时间:2024年3月11日至3月14日期间工作日的上午9：00—11：30，下午14：00—16：00；②电子邮件方式登记时间：2024年3月14日17:00之前发送邮件到公司电子邮箱（jun_xiong@lcetron.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如上登记所需文件）的扫描件。③信函方式登记时间：2024年3月14日16:00前信函快递送达至本公司。

　　3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部。

　　4、出席会议的股东或股东代理人请务必于2024年3月15日（星期一）14:20前携带相关证件到现场办理签到手续。

　　5、注意事项：a、如果股东或股东代理人没有按照上述要求办理登记手续和签到手续的，将不得参与现场投票；b、书写时请用正楷，并真实、准确、完整，不得涂改。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、联系方式

　　联系人：卢国清、熊君

　　联系电话：0791-88161608

　　联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

　　邮政编码：330096

　　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　　六、备查文件

　　公司第八届董事会第二十七次会议决议

　　特此公告。

　　联创电子科技股份有限公司董事会

　　二二四年二月二十七日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362036

　　2、投票简称：联创投票

　　3、填报表决意见：本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2024年3月15日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年3月15日9：15，结束时间为2024年3月15日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　截至2024年3月8日，本人（本公司）持有联创电子科技股份有限公司普通

　　股         股，兹委托        （先生/女士）（身份证号：                   ）出席联创电子科技股份有限公司2024年3月15日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　注：1、本次股东大会委托人对受托人的授权指示以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一事项决议案，不得有多项授权指示。

　　2、委托人为法人的，应当加盖单位印章。

　　3、授权委托书的有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次临时股东大会结束时。

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股数量：

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托日期：    年    月    日