中触媒新材料股份有限公司 关于变更签字会计师的公告

　　证券代码：688267          证券简称：中触媒         公告编号：2024-012

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2023年4月26日、2023年5月17日召开了第三届董事会第十三次会议、2022年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2023年度审计机构，具体内容详见公司于2023年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中触媒新材料股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-017）。

　　近日，公司收到容诚会计师事务所出具的《关于变更中触媒新材料股份有限公司签字注册会计师的说明函》，现将具体情况公告如下：

　　一、本次签字会计师及项目质量控制复核人变更的基本情况

　　容诚会计师事务所作为公司2023年度审计机构，公司财务报表审计项目签字会计师为闫长满先生、赵松贺先生，项目质量控制复核人为郎海红女士。鉴于中注协对签字会计师5年期限的管理要求，截止2023年度闫长满先生、赵松贺先生对公司审计报告的签字年限已达到5年，所以从2023年度起公司财务报表审计项目签字会计师变更为吴宇先生、邵剑先生，项目质量控制复核人变更为张力先生。

　　二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况

　　1.基本信息

　　项目签字注册会计师（项目合伙人）：吴宇，2000年成为中国注册会计师，1995年开始在容诚会计师事务所执业并从事上市公司审计业务；2020年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署过芯源微、神工股份、亚世光电等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：邵剑，2018年成为中国注册会计师，2019年开始从事审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；2020年开始为中触媒新材料股份有限公司提供审计服务，近三年签署过融成智造、港峰股份等挂牌公司审计报告。

　　项目质量复核人：张力，2007年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2023年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过东方通信、东信和平、露天煤业等上市公司审计报告。

　　2.诚信记录

　　项目签字注册会计师（项目合伙人）：吴宇，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目签字注册会计师：邵剑，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目质量复核人：张力，近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　三、对公司的影响

　　本次变更过程中的相关工作安排将有序交接，变更事项不会对公司2023年度财务报告审计工作产生影响。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2024年2月28日

　　证券代码：688267          证券简称：中触媒         公告编号：2024-011

　　中触媒新材料股份有限公司

　　2023年度业绩快报公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以中触媒新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度的定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

　　一、2023年度主要财务数据和指标

　　单位：人民币 万元

　　注：1.本报告期初数同法定披露的上年年末数。

　　2.本报告期以未经审计的合并报表数据填列，最终结果以公司2023年年度报告为准。

　　3.以上增减变动幅度数据如有尾差，是由于四舍五入所造成。

　　二、经营业绩和财务状况情况说明

　　（一）报告期内的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

　　2023年公司实现营业收入54,987.75万元，较上年同期下降19.21%；营业利润8,997.54万元，较上年同期下降43.38%；利润总额8,703.46万元，较上年同期下降49.10%；归属于母公司所有者的净利润7,690.21万元，较上年同期下降49.33%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润5,351.40万元，较上年同期下降57.75%；基本每股收益 0.44元，较上年同期下降51.11%。2023年度公司实施《2022年股票期权激励计划》产生的股份支付费用影响金额为1,721.04万元，在不考虑股份支付费用影响的情况下：实现归属于上市公司股东的净利润为9,411.25万元，同比下降39.77%。

　　报告期末，公司总资产291,203.99万元，较报告期初下降2.75%；归属于母公司的所有者权益为263,551.29万元，较报告期初下降0.16%；归属于母公司所有者的每股净资产为14.96元，较报告期初下降0.13%。

　　（二）变动幅度达30%以上指标的说明

　　报告期内公司营业利润、利润总额、归属于母公司所有者的净利润、归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益（元/股）分别减少了43.38%、49.10%、49.33%、57.75%、51.11%。主要原因为：（1）公司下游终端市场需求不及预期，导致销售量下降、营业收入减少。（2）受市场需求下降影响，公司排产减少，产能利用率下降，单位产品分摊固定费用升高，导致毛利率下降。（3）报告期内公司实施《2022年股票期权激励计划》产生的股份支付费用影响较大。

　　三、风险提示

　　公司不存在可能影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。

　　本公告中所载的2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准，提请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中触媒新材料股份有限公司董事会

　　2024年2月28日